交易获利

ChainCatcher 消息，据 Fortune 报道，美国检方本周对谷歌软件工程师 Michele Spagnuolo（36 岁，意大利籍，现居瑞士）提起内幕交易指控。 检方称，其以网名 “AlphaRaccoon”，在谷歌 “2025 年搜索年度” 数据公开前，利用公司内部搜索趋势数据在预测市场平台 Polymarket 下注，累计获利超 120 万美元。 FBI 通过追踪加密货币支付锁定其身份。谷歌已将其停职，并表示利用机密信息下注严重违反公司政策。 Spagnuolo 被控违反《美国商品交易法》、电信欺诈及洗钱罪，或面临多年监禁。

ChainCatcher 消息，据以色列时报报道，特拉维夫一家法院周四透露，一名以色列空军预备役人员涉嫌利用机密信息在 Polymarket 上就去年以色列与伊朗的战争进行交易获利。 被告曾是空军少校，上个月与他的同伙一起被控犯有严重的安全罪行，以及受贿和妨碍司法公正罪，他们被怀疑曾就以色列在 2025 年 6 月发动的 12 天战争的首次空袭的时间进行交易。当局尚未披露嫌疑人的身份或具体交易内容，此案最初受法院禁令保护，周四晚在多家希伯来语媒体申请后，部分禁令被解除，案件细节获准公开，但被告姓名仍未公布。 两人在去年 6 月预测成功后共获得 162,663 美元，他们同意平分这笔钱。上个月，检察官在特拉维夫地方法院对两人提起诉讼，并寻求将他们拘留至法律程序结束。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，波段巨鲸 0xFB7…5e0A3 在过去 8 小时 ETH 回调时，通过 Wintermute 和 FalxonX 建仓 20,000 枚 ETH，价值 5,940 万美元，建仓均价约 2,970 美元。 而前天该地址才刚在较高点止盈并获利 151 万美元。该地址已累计通过 ETH 波段交易获利 98,180 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，交易者 James Wynn 以 40 倍杠杆开立了比特币多头仓位，当前 BTC 价格为 87,562.8 美元。 过去三天内，James 完成了 3 笔交易，其中两笔为 BTC 交易（一多一空），共获利 40,521 美元；但其 PEPE（多头）交易亏损 6,908 美元。

ChainCatcher 消息，Coinbase 股东在特拉华州提起诉讼，指控公司高管和投资者包括 CEO Brian Armstrong 和董事会成员 Marc Andreessen 在内，涉嫌多年来隐瞒公司在 KYC 和反洗钱合规方面的失败、数据泄露风险以及监管调查情况，同时以虚高价格出售价值 42 亿美元的公司股票。原告称，Coinbase 早在今年 1 月就知道黑客通过第三方客服提供商获取了用户敏感信息，但直到 5 月才披露该数据泄露事件。股东不仅寻求数十亿美元赔偿，还要求获得董事会席位及对公司政策的更大影响力。Coinbase 上月宣布计划将公司总部从特拉华州迁至加密货币友好的德克萨斯州。

ChainCatcher 消息，FTX 债务索赔专家 Thomas Braziel 在 X 平台发文称，“Tom Lee 将凭借这笔交易成为亿万富翁——他持有为期 10 年、占 BMNR 5% 股权的看涨期权——我认为该期权目前价值在 3 亿至 3.5 亿美元之间。” Tom Lee 于 6 月 30 日加入 BitMine 担任董事长，当天 ETH 价格约为 2500 美元。如今 ETH 已涨至 4700 美元，自 6 月 30 日以来上涨了 88%。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Binance Wallet 表示，2025 年 3 月 23 日，Binance 内部审计团队收到投诉，指控一名员工利用内幕信息进行抢先交易。经过初步调查，结果如下： 1、调查结果：该员工在加入 Binance Wallet 团队前曾在 BNB Chain 担任业务开发职位，利用其以前职位获得的信息，提前购买了某项目的代币，随后在项目公告发布后快速出售，获利颇丰。此行为违反了公司政策，构成了基于非公开信息的抢先交易。 2、纪律处分：该员工已被停职，等待进一步的纪律处分。Binance 将积极配合相关部门，并依法采取适当的法律行动。 3、举报奖励：Binance 鼓励社区监督，并对通过官方渠道举报的有效信息给予奖励。总计 100,000 美元的奖励已分配给四位举报人。对于未来的线索，社区可继续通过官方渠道提交。 Binance 承诺加强内部控制，确保透明、公平、诚信，维护安全的交易环境。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，交易者 dingaling 在 20 小时前将其持有的 179 万枚 CHEEMS（约 220 万美元）和 400 万枚 TST（约 174 万美元）全部存入 Binance，总计获利约 470 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，11 月暴涨 169% 的 OM 代币，Manifold Trading 或为最大赢家——单币获利高达 2,787 万美元。 Manifold Trading 另一关联地址 0x325...EE78f 于 2 小时前将今年一月以均价 0.0623 美元建仓的 224 万枚 OM 充值进币安（充值价格 3.84 美元）；若卖出将获利 848 万美元，其余 444 万枚已通过另一地址疑似完成抛售，将累计获利 1271 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，一位聪明钱交易者在短短 15 天内就通过 GOAT 交易获利 420 多万美元（约 6130%），通过 LABUBU 交易获利 14.5 万美元（约 4000%）。 在过去 6 天里，这位交易者花费 411.6 枚 SOL（6.3 万美元）购买了 1500 万枚 GOAT，以 86 枚 SOL（1.3 万美元）的价格卖出了 173 万枚 GOAT，这位交易这目前持有 1336 万枚 GOAT，价值超过 428 万美元。 此前，这位交易员用 25 枚 SOL（3,785 美元）换取了 3564 万枚 LABUBU，用 175 枚 SOL（2.6 万美元）的价格卖出了 512 万枚 LABUBU，并将 2847 万枚 LABUBU 转移到 3 个不同的钱包，获利超过 14.5 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，某波段 Smart Money 自 9 月 2 日以来已 6 次交易 ETH，胜率 100% 在短短 15 天之内，该交易者将 4,821 枚 ETH 变成了 5,690 枚 ETH，获利 869 枚 ETH（200 万美元）。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，聪明钱地址 B2egt...3VyLY 投入 300 SOL 购买 PANTIES 已获利 41 万美元，8 小时回报率高达 1157%。 该地址在 PANTIES 上线第一时间以均价 0.000536 美元买入 6668 万枚代币，随后在涨势中分批全部卖出并获利 2350 SOL。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，一位前几天在杠杆做多 ETH 和 LINK 投资上实现获利 2080 万美元的巨鲸，9 小时前重新开始杠杆做多 ETH：以 33,213 ETH(约合 7505 万美元) 为抵押品通过循环贷方式借出 5300 万 USDT 买入 23,635 ETH，均价 2242 美元。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，美国证券交易委员会(SEC)上周五公布了一份法庭文件，为针对 Do Kwon  及其公司 Terraform Labs  的欺诈诉讼的一部分。该文件证实，加密货币做市商 Jump Trading 在  TerraUSD 加密货币崩盘前一年签订了一项秘密协议，且 Jump Trading 通过与 Terraform Labs 的交易赚取了约 10 亿美元的利润。 2020 年 1 月的电子邮件揭示了该项交易：“ Jump 将提高 Terra 和 Luna 的流动性，并将获得在未来三年内以 30 美分、 40 美分和 50 美分的价格收购 Luna。” Luna 在 2021 年末和 2022 年初飙升至 90 美元以上。SEC 还发布了 2021 年 7 月秘密协议的修订版，其中 Terraform Labs 承诺每月向 Jump 转账 6150 万枚 Luna。（来源链接）