内幕交易

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 监测，“1011 内幕巨鲸”于 5 分钟前从币安提出 5500 万枚 USDC，他过去 6 小时向币安充值 5000 枚 BTC（价值 3.5 亿美元），疑似已完成出售。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，特拉华州一名法官裁定，针对 Coinbase Global Inc. 多名董事（包括风险投资家 Marc Andreessen）涉嫌内幕交易的股东诉讼目前可以继续进行，此前一项内部调查已排除被告的不当行为。该加密货币平台的一名股东于 2023 年提起诉讼，声称包括首席执行官 Brian Armstrong 在内的董事利用机密信息，在公司 2021 年上市时抛售了超过 29 亿美元的股票，从而避免了超过 10 亿美元的损失。根据股东诉状，自 2012 年 Coinbase 成立以来一直担任首席执行官的 Brian Armstrong 出售了价值 2.918 亿美元的股票。

ChainCatcher 消息，Kairos Research 联创 @Ian_Unsworth 发文表示，“z5m3Ja”开头地址在 DONT 代币内盘阶段买入，随后分批卖出，累计获利近百万美元。然而，该地址的资金来源地址持有 3 万枚 DeFi Dev Corp 的 LST 代币。而资金来源地址的再上一级地址则与 DeFi Dev Corp 验证节点有大量直接活动，且是第一个向 DeFi Dev Corp 验证者身份地址发送资金的地址。Ian 由此质疑 DONT 代币存在内幕仓嫌疑。

ChainCatcher 消息，1confirmation 创始人 Nick Tomaino 在 X 平台发文表示，价格是诚实的，而叙事具有欺骗性。关于内幕交易的讨论十分复杂，虽然内幕交易通常被视为负面，但其本质是利用更准确的信息进行交易。允许内幕交易能使价格更快地向真实价值靠拢，从而使整个市场受益并带来更多真相。目前 SEC 禁止证券市场内幕交易，理论上为增强公众信任，但 Nancy Pelosi 在 37 年政治生涯中已在股市获利 1.3 亿美元。与此同时，CFTC 并未以同样方式禁止商品和期货的内幕交易，除非涉及欺骗或操纵，利用重大非公开信息交易期货和商品是合法的。预测市场的发展仍待观察，想要掌控市场的人会宣传内幕交易有害论，但自由市场和更多真相才是更佳选择。

ChainCatcher 消息，Kalshi 首席执行官 Tarek Mansour 在领英上表示，Kalshi 支持纽约州民主党众议员 Ritchie Torres 提出的立法，该立法旨在禁止政府官员在类似 Kalshi 的平台上进行内幕交易。 Tarek Mansour 还在文章中表示，近期被指控的内幕交易事件主要涉及的是未受监管的离岸平台。 此前消息，纽约州民主党众议员 Ritchie Torres 计划于本周提出一项名为《2026 年金融预测市场公共诚信法案》的议案。该法案将禁止联邦民选官员、政治任命官员及行政部门雇员在掌握与交易相关的非公开信息，或可能通过其职务获取此类信息时，在预测市场上进行交易。

ChainCatcher 消息，分析师 The Poly Nerd 在 X 平台发文称，三个钱包疑似在 Infinex 公募活动中进行内幕交易。销售起初进展缓慢，因为严格的 KYC 和每用户 2,500 美元的上限造成了很大阻碍，Polymarket 平台上大多数人预计销售额会落在 200 万至 300 万美元区间。 然而，形势随后发生逆转：达成更高目标的概率突然飙升，500 万美元这一档的概率从约 20% 跃升至约 70%，同时，大量订单开始涌向 300 万美元、500 万美元甚至 1000 万美元这几个目标。这三个钱包都是在 1 天前新开设的账户，它们在押注 500 万美元目标池时的投注比例相对相近，且均在更高目标上降低保证金以实现利润最大化。

ChainCatcher 消息，Wintermute 创始人兼 CEO Evgeny Gaevoy 表示，反对在预测市场进行内幕交易，如果内幕交易正常化，它将被美化为一种特性而不是漏洞，那将非常令人遗憾。对于在 Polymarket 或 Kalshi 上进行内幕交易的人非常看不起。 其转发的帖文中还提及，哪怕只是嗅到一丝非公开信息的气息，都应坚决不去交易该市场。或许内幕交易者能逃脱惩罚，或许不能，但冒这个险是不值得的，内幕交易者可能会因为在 Polymarket 进行内幕交易而身陷囹圄。明知稳赚不赔却还去投机，这是极其不道德的，是从那些不明真相的人身上榨取利益。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEOBrian Armstrong 就其关于预测市场与“内幕信息”的言论作出澄清，表示外界将其观点简化为“内幕交易对预测市场 100% 必要”的说法并不准确，相关引述存在断章取义。他指出，预测市场的价值在于能够通过真实资金下注反映参与者的真实判断，从而形成更接近事实的“信号”，但这并不等同于鼓励或认可传统意义上的内幕交易行为。 Armstrong 进一步表示，预测市场与股票市场的核心逻辑不同，其目标并非金融市场中的“公平交易”，而是通过激励机制汇聚信息、削弱噪音，以提高对现实事件的判断准确性。他强调，这一议题本身具有高度复杂性和讨论空间，希望外界在引用其观点时避免失真表述。

ChainCatcher 消息，链上交易分析平台 Bubblemaps 在 X 上发文表示，对 Polymarket 内部人士的分析已经失控。一些帖子将马杜罗在 Polymarket 的内部人士与 WLFI 的一位联合创始人联系起来，这听起来很劲爆但逻辑薄弱。 还有分析称一名 Polymarket 内幕人士从 Coinbase 获得约 250 枚 SOL，且在前一天有类似的 SOL 存款被存入 Coinbase，声称两者的关联度达到 99%。 Bubblemaps 指出这一结论存在缺陷：时间间隔过大，且只考虑了 SOL 的流入，而未包含 USDC、ETH 或其他资产的可能性。实际上，通过相同的一天窗口，还可以找到 20 个匹配的案例。此外，该存款可能来源于银行转账、多笔小额存款，或是几个月 / 几年前的行为。 其警告称，时间分析固然强大，但运用不当却可能导致几乎任何错误的结论。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Andrew 10 GWEI (@Andrey_10gwei) 分析，在 Polymarket 平台上因提前押注委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下台预测获利 40 万美元的交易者，其资金来源与 World Liberty Finance (WLFI) 联合创始人 Steven Charles Witkoff 疑似存在关联。 链上分析显示，向 Polymarket 账户注资的钱包之一（2i7HJJ...）于 1 月 1 日 23:53 UTC 从 Coinbase 收到 252.39 SOL。而在此前约 23 小时，即 1 月 1 日 00:48 UTC，一个名为 STVLU.SOL（地址 BCcTrxcow...）的钱包向 Coinbase 存入了 252.91 SOL，两笔金额吻合度达 99%。 该 STVLU.SOL 钱包注册有 StCharles.SOL 域名，其最初资金来源是一个域名为 Solhundred.sol 的钱包，而这个 Solhundred.sol 钱包与另一个域名为 StevenCharles.sol 的钱包之间有价值 1100 万美元的交易往来，后者疑似指向 World Liberty Finance (WLFI) 联合创始人 Steven Charles Witkoff。 此外，Polymarket 获利资金提取至 Coinbase 后 3-4 小时内，价值 17 万美元的 Fartcoin 被转入 STVLU.sol 钱包。

ChainCatcher 消息，美国众议员 Ritchie Torres 将提出《2026 年金融预测市场公共诚信法案》，禁止联邦官员利用重大非公开信息在预测市场交易。此举源于一起争议事件：一个去年 12 月创建的 Polymarket 账户仅针对委内瑞拉局势下注约 3.25 万美元，在马杜罗被美军逮捕后 24 小时内获利超 40 万美元，收益率逾 1200%。 该账户仅进行 4 笔预测，全与美国干预委内瑞拉有关，且市场在特朗普宣布前数小时即开始上涨，引发内幕交易质疑。该法案将把 STOCK Act 原则扩展至预测市场，2025 年该市场交易量已超 440 亿美元。

ChainCatcher 消息，链上交易分析平台 Bubblemaps 在 X 平台发文表示，受美国副总统 JD Vance 宠物狗启发推出的 Meme 币项目 ATLAS 在社交媒体上获得了一些 KOL 的推广。 但据监测发现，有 68 个没有任何链上活动的钱包通过 ChangeNow 获得资金并在项目启动前抢购 ATLAS 代币，现在这些钱包已持有 47% 的代币供应量，价值 100 万美元，疑似存在内幕交易。

ChainCatcher 消息，据 Bubblemaps 披露，AI 代理代币 AVA 在发布时存在疑似内幕交易，40% 代币在发布时被部署者的 23 个关联钱包狙击。 该代币于 2024 年 11 月发布，由 Holoworld AI 支持。调查发现，在 AVA 发布前，包括部署者在内的 23 个钱包从 Bitget 和币安获得新资金。这些钱包具有相似特征：在紧密的时间窗口内获得资金、接收相似数量的 SOL 代币、此前无活动记录，并在发布时狙击购买 AVA 代币。 此外，与这些狙击钱包相关的其他钱包也在早期购买了 AVA，相似的资金来源、规模和时间安排强烈暗示这些钱包集群之间存在协调行为。

ChainCatcher 消息，美国国会官网信息显示，第 119 届国会法案 S.1498《停止所有权与非道德股票交易法案（HONEST Act）》已于 12 月 10 日被列入参议院立法日程，进入后续审议阶段。该法案由共和党参议员 Josh Hawley 于 2025 年 4 月提出，已通过参议院国土安全与政府事务委员会审议，并以附修正案形式提交。 该法案核心目标在于防范公职人员内幕交易和利益冲突风险，拟禁止国会议员、总统、副总统及部分联邦高官在任期间持有或交易可能带来利益冲突的金融资产，包括股票、衍生品、期货等，同时对国债及广泛分散型基金设立豁免。法案还要求相关人员在规定期限内处置受限资产，并进行年度合规披露，违规行为将面临罚款或没收收益等处罚。 该立法被视为对现行 STOCK Act 的强化补充，旨在提升政府透明度与伦理标准，回应公众对国会议员证券交易和潜在内幕交易问题的长期质疑。