加密货币案件

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国法警署正就一桩涉案金额超 4000 万美元的被扣押加密货币盗窃案展开调查。 区块链调查员 ZachXBT 指控，国防部与司法部服务提供商 CMDSS 总裁之子 John “Lick” Daghita 从其父亲公司管理的政府加密钱包中窃取了这些资产。ZachXBT 表示，其已确认至少 2300 万美元资金与政府在 2024 年和 2025 年扣押的约 9000 万美元加密货币有关，并于上周向当局举报。 涉案人员因在 Telegram 群聊中为炫耀财富而录制视频意外暴露其控制的钱包地址，ZachXBT 通过链上追踪确认了资金关联。美国法警署公共事务主管 Brady McCarron 表示，由于调查正在进行，无法进一步置评。 此前有报道指出，美国法警署可能并不完全清楚其控制的具体加密资产数量，此次事件再次引发对政府持有加密货币监管透明度的担忧。

ChainCatcher 消息，据纽约时报报道，特朗普重返白宫时，SEC 当时正在处理的加密货币案件中，超过 60% 的案件都得到了宽大处理，SEC 采取行动暂停诉讼、减轻处罚或直接撤诉。美 SEC 已不再积极追查任何一家与特朗普有关联的公司。对于与特朗普家族加密业务有业务往来或为其政治事业捐款的公司，SEC 均予以了让步。该机构目前仅存的加密货币案件，针对的都是一些鲜为人知、与特朗普无明显关联的被告。据统计，拜登任期内共提起 105 起加密货币案件，特朗普第一任期共提起 50 起加密货币案件，而特朗普第二任期未提起任何加密货币案件。在特朗普第二任期，SEC 撤诉了继承的拜登时代加密货币案件的 33%。针对其他行业的案件，它只撤诉了 4%。总的来说，特朗普领导的 SEC 继承了 23 起加密货币案件——21 起来自拜登时代，2 起来自特朗普第一任期，其已撤回 14 起，其中八起是针对与特朗普或其家人有联系的被告，这些联系是在他们的案件解决之前或之后不久建立的。SEC 委员 Hester Peirce 在接受采访时表示，从许多此类案件中撤诉的决定是在纠正错误，政治或财务考虑与此无关。

ChainCatcher 消息，据港媒文汇报披露，香港警方表示去年接获与加密货币有关的案件超过 3400 宗，损失金额超过 43 亿元。今年首 10 个月有 2100 多宗，损失金额超过 31 亿元。 而在相关案件当中，单一最高损失金额大约 16 亿元。选委界立法会议员吴杰庄说，香港政府除了加强监管及宣传教育之外，市民亦要多加认识加密货币，了解投资风险，切忌贪小便宜，投资时要选择持牌买卖平台，同时要量力而为。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，曼哈顿美国检察官办公室计划缩减对加密货币案件的处理规模。 纽约南区证券和商品工作组联席负责人斯科特·哈特曼表示，该办公室不会忽视加密货币案件，但处理这些案件的检察官数量比 2022 年数字资产价格暴跌时（即所谓的“加密货币寒冬”）要少。

ChainCatcher 消息，11 月 7 日，Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 近日表示，预计在新任特朗普提名的美国证券交易委员会（SEC）主席领导下，SEC 的加密货币相关案件将发生“重大变化” 。Grewal 向记者透露：“我认为新一届政府将重新审视所有在 Gary Gensler 任期内提起的加密货币案件，区分明显的诈骗案件和非诈骗案件。” 虽然 Grewal 没有明确表示 Coinbase 和其他因涉嫌证券违规而受到调查的公司的案件会被撤销，但他似乎对 SEC 领导层的变动和明确规则的制定将带来新的审视持乐观态度。

ChainCatcher 消息，南非金融部门行为监管局 （FSCA） 的执法部门成立了一个小组，负责调查在没有适当许可证的情况下经营加密金融服务的个人或实体。目前，有 30 起案件正在审查中。 FSCA 旨在通过对非法加密业务采取果断行动来保护公众并维护行业公平。监管机构还将公布其调查结果，如果发现未注册的加密业务，将发布警告。在 2022 年 10 月 19 日将加密资产归类为金融产品之前，FSCA 提供了到 2023 年 11 月 30 日的宽限期来提交许可证申请。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加拿大省级官员正在试图迫使倒闭的加密货币交易平台 QuadrigaCX 的幸存联合创始人解释他如何获得一笔现金储备、45 根金条和珠宝，包括一只镶有钻石的劳力士手表。 周三，不列颠哥伦比亚省的民事没收主管寻求法院命令，迫使 Michael Patryn 详细说明被查封资产的获取方式，其中包括约 184,310 美元的现金。 如果 Michael Patryn 无法证明所涉资产的合法获取途径，该案最终可能导致他放弃这些资产。根据该省司法部长的声明，该命令的收益将用于捐赠给犯罪受害者和犯罪预防服务。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，据投资银行 TD Cowen 的一份报告，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 在最近赢得 Coinbase 内幕交易诉讼后，预计将继续提起加密货币案件。 上周，华盛顿西区法院在一桩内幕交易案件中做出了对 SEC 有利的裁决。因此预计 Gensler 至少在未来两年内将继续提起诉讼，直至其任期结束（2026 年 6 月）。