印度执法局

ChainCatcher 消息，印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。 犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金，该案整体涉案金额约 3,500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。 本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8,700 USDT 的加密资产，执法部门仍在持续扩大线索、深挖完整犯罪链条。

ChainCatcher 消息，据 Magzter 报道，印度执法局在一起涉及网络投资欺诈及“居家工作”骗局的洗钱调查中，于 7 月 10 日至 11 日搜查了 19 处地点，包括泰米尔纳德邦 16 处、喀拉拉邦 2 处和斯利那加 1 处。行动中查获约 3.35 亿卢比 加密货币、14.5 万卢比 现金，并冻结逾 40 万卢比 银行账户，同时扣押了文件、电子设备及银行记录。

ChainCatcher 消息，印度执法局（ED）已向新德里德瓦尔卡 PMLA 特别法庭提交起诉书，正式指控 Chirag Tomar 及其同伙参与一起规模约 2000 万美元的加密货币钓鱼诈骗案。调查显示，该团伙通过 SEO 劫持与高仿“Coinbase Pro”钓鱼网站实施攻击，诱导用户输入账号信息并进一步骗取 2FA 验证，从而远程转移受害者加密资产。资金随后被拆分至数千个钱包，并通过 P2P 交易与本地交易平台进行层层洗钱。案件与美国联邦执法行动相互配合。此前，Tomar 已在美国被 FBI 逮捕并因电信欺诈阴谋罪被判处 60 个月监禁。印度 ED 表示，已通过国际司法协作获取关键证据，并冻结与案件相关的 129 个银行账户及约 6.455 亿卢比资产，涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度执法局已冻结价值 130 万美元的资产，其中包括加密货币资产，这些资产与一起价值 320 万美元的欺诈案有关。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 报道，印度执法局（ED）冻结了与印度 OctaFX 诈骗案相关的价值 238.5 亿卢比（约 2.7 亿美元）的加密货币资产。加上此次最新的行动，OctaFX 案中被扣押和冻结的资产总价值已达 268.1 亿卢比。 该案主犯 Pavel Prozorov 已在西班牙被捕，印方正推动引渡程序。调查显示 OctaFX 通过未经授权的外汇交易平台诱骗投资者，在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间骗取印度投资者 187.5 亿卢比，并利用空壳公司与加密货币通道转移资金。此前执法局已查封游艇、豪宅等实体资产，本次针对加密货币的冻结行动揭示该案资金清洗新路径。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度执法局揭露了一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的 4800 万美元巨额诈骗案，该诈骗案与中国公民有关。 经过深入调查，与这些个人相关的账户中约有 300 万美元被冻结。该骗局以快速赚钱的计划引诱用户，但阻止资金提现。调查还涉及币安的协助，揭露了复杂的加密货币向中国的转移。

ChainCatcher 消息，据官方公告，印度执法局（ED）逮捕了四名与 Fiewin 游戏应用诈骗案有关的人员，这起诈骗案据称导致受害者损失超过 4760 万美元。Fiewin 应用引诱用户进行在线赌博和游戏，谎称可以轻松获利。 在与币安金融情报部门（FIU）的深度合作下，ED 的调查发现了该骗局与数字钱包的联系。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后 Bhatt 被拘留。据称，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。

ChainCatcher 消息，据 TechCrunch 报道，印度执法局正在调查几起加密货币洗钱案，迄今已在此类犯罪中没收了 1.15 亿美元的加密货币。 上周，印度财政部在发布的一份通知中表示，反洗钱立法已适用于加密货币交易、托管和相关金融服务，在加密领域运营的公司将需要执行客户验证程序。（来源链接）

链捕手消息，据 Forkast 报道，因涉嫌利用 HPZ Token 以及应用程序进行加密欺诈，印度金融犯罪打击机构印度执法局（ED）冻结了相关“中国控制实体”资产，被冻结金额达 120 万美元。 根据印度媒体报道，这些公司包括 Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited 和 Acepearl Services Private Limited，以上公司筹集资金用以运营“可疑”应用程序，如 Cashhome、Cashmart 和 easyloan，并与部分非银行金融公司签订服务协议。印度执法局（ED）表示，此案中被冻结的账户资产已达 690 万美元。（来源链接）