可疑虚拟资产

ChainCatcher 消息，香港证监会宣布已将 Polar Tensor 列入可疑虚拟资产交易平台，并列出 17 个相关网站。 香港证监会提醒，Polar Tensor 及其网站并未获证监会发牌在香港进行受规管活动。

ChainCatcher 消息，香港证监会宣布已将 BiFinance 列入可疑虚拟资产交易平台。香港证监会表示，该公司宣称在香港持牌，并声称于网站上提供现货、期货及财富管理等数字资产交易服务，以及其他与数字资产相关的服务，但该公司没有获证监会发牌，并涉嫌进行无牌活动。

ChainCatcher 消息，香港证监会宣布已将 Aurum/Aurum 基金会列入可疑虚拟资产交易平台。香港证监会表示，该公司宣称在香港根据《公司条例》注册，并在相关网站提供虚拟资产、期货合约及衍生工具交易服务，但该公司没有获香港证监会发牌，并涉嫌进行无牌活动。

ChainCatcher 消息，香港证监会将三个 “exiovip” 相关网站列入可疑虚拟资产交易平台，据香港证监会持牌虚拟资产交易平台 EXIO Limited 汇报，其中一个网站为欺诈网站，另外两个网站与 EXIO Limited 没有任何关联。 此外，香港证监会还将 “chenguanginvestment” 列入可疑网站，澄清该网站与证监会持牌机构 Capital International 没有任何关联。

ChainCatcher 消息，香港证监会今日宣布已将“ADG platform/格睿德科技有限公司”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，并指出，该实体宣称在相关网站运营的平台提供疑似构成“证券”的代币化实体资产和稳定币交易服务，涉嫌无牌活动。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布将“可盈可乐”和“Globiance X Limited / Globiance HK Limited”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，香港证监会表示“可盈可乐”和“Globiance X/Globiance HK”均宣传运营虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动，此外已有投资者报称在“Globiance X/Globiance HK”取资产时遇到困难。

ChainCatcher 消息，香港证监会网站“可疑虚拟资产交易平台”名单列表近两月新增四家，分别为 HKTWeb3、AmazingTech、9M AI 与香港稳定币交易所。 四家平台均涉嫌无照经营，其中 HKTWeb3 在其网站上声称与一间获证监会发牌的虚拟资产交易平台合作，但被辟谣；香港稳定币交易所虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。 目前 HKTWeb3 网站已无法访问，其余网站均可正常访问。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布已将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会表示该实体宣称营运的一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动/ 从事虚拟资产相关欺诈活动，该实体还虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会表示该实体宣称营运的一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动/ 从事虚拟资产相关欺诈活动，该实体还虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会发布公告，名为“AmazingTech”的虚拟资产交易平台已被列入“无牌公司及可疑网站名单”，定性为“可疑虚拟资产交易平台”。据悉，该实体声称在香港本地运营一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会将一家名为“HKTWeb3”的虚拟资产交易平台列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，并指出该平台并未获得香港证监会牌照，其网站声称与一家获证监会发牌的虚拟资产交易平台合作，但该平台已确认和 HKTWeb3 并无任何关系。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会告诫公众，提防一家以“Linkbex”名称运作并涉嫌从事虚拟资产相关欺诈活动的实体。Linkbex 讹称它在香港与七家获证监会发牌的公司有联系。 投资者亦报称，他们在 Linkbex 的账户遭所谓“证监会打击洗钱调查”而被锁。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁 Linkbex 的相关网站。

ChainCatcher 消息，据官方信息，香港证监会告诫公众提防一家名为国际标准碳资产科技有限公司（International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited），也被称为“iSCAT”或“iSCAT Exchange”的无牌虚拟资产交易平台。 香港证监会表示，“iSCAT”及／或“iSCAT Exchange”声称是一个曾在香港营运的虚拟资产交易平台，提供加密货币交易服务并利用社交媒体平台，推介投资者到其网站和应用投资加密货币，根据《证券及期货条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营受规管活动的业务和提供虚拟资产服务的业务（即经营虚拟资产交易所）及／或向香港投资者积极推广该等服务即属犯罪。 此外，香港证监会还宣布持牌虚拟资产交易平台 Hash Blockchain Limited 汇报了 11 个网站为欺诈网站。

ChainCatcher 消息，据金十报道，香港证监会发布新闻稿，告诫公众提防一家以 “Proxinex” 名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。 投资者报称在从 Proxinex 提取虚拟资产时遇到困难，其后获告知他们的“帐户并不存在”。香港证监会亦怀疑 Proxinex 聘用了代理人，透过交友应用程式诱使投资者向 Proxinex 存入款项。该代理人或曾伪造宣称是由香港某家金融监管机构及某家金融机构发出的文件，以粉饰其个人简历。香港证监会已于 2024 年 7 月 29 日将 Proxinex 及其相关网站列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然相关网站目前已经无法浏览，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站。

ChainCatcher 消息，香港证监会发布公告，告诫公众提防名为“ LENA Network ”的可疑虚拟资产投资产品。该产品涉及与虚拟资产相关的质押及借贷安排，并声称向投资者提供高回报。 证监会注意到，香港公众可透过互联网取览关于该产品的资料及接触该产品。因此，证监会已在 2024 年 5 月 13 日将该产品及其相关资料列入可疑投资产品警示名单。

ChainCatcher 消息，香港证监会于官方网站警示名单上表示，已将 Sure X 及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。告诫公众提防一家以“Sure X”名称、亦称为“Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9”经营的疑似虚拟资产交易平台。 香港证监会指出，虽然 Sure X 的平台网站看似已经无法浏览，但注意到香港投资者仍有可能在互联网上或其他途径访问有关网站或疑似交易平台，并注册成为新用户。香港证监会怀疑，Sure X 可能以提供有关区块链及加密货币的教育和培训为名，在没有牌照的情况下，向香港投资者积极推销其虚拟资产交易平台服务。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，如无牌在香港经营虚拟资产服务的业务，或向香港投资者积极推广有关服务，即属犯罪。 香港证监会再次告诫投资者，切勿在不受规管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）告诫公众，提防多家以“HKCEXP”的名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。受害人报称在提款时遇到困难并须支付高昂的“税款”。HKCEXP 在其网站上提供虚假的香港地址，以误导投资者。香港证监会怀疑 HKCEXP 曾自称为“获证监会注册的公司”，散布有关其本身及其业务的虚假及具误导性的资料。 据悉，香港警务处已应香港证监会的要求，采取行动封锁 HKCEXP 的相关网站。虽然警方已采取行动，但大家应提防骗子可能持续建立具有相似域名的新网站。香港证监会已将“HKCEXP”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）今日发出警告，提醒公众提防一家名为 “MEXC” 的疑似无牌虚拟资产交易平台。MEXC 虽向香港投资者积极推广其服务，但未获得证监会的发牌或申请牌照，在香港经营虚拟资产交易平台。 根据《打击洗钱及恐怖分子资金行为条例》，在香港无牌经营虚拟资产服务业务或向香港投资者积极推广相关服务，将构成犯罪行为。证监会今日已将 MEXC 及其网站列入可疑虚拟资产交易平台警惕名单，并再次警告投资者风险，指出在不受监管的虚拟资产交易平台买卖虚拟资产可能面临的损失。证监会表示，将在适当情况下，果断对无牌平台采取执法行动。

ChainCatcher 消息，香港证监会发布 2023 年三季度报告，截至 9 月底，该机构季度亏损约 1.23 亿元，去年同期亏损 1.78 亿元；收入 3.87 亿元，年增长率达 19.06%；支出 5.09 亿元，上升 1.32%。 在虚拟资产方面，香港证监会在网上公布数份虚拟资产交易平台名单，当中包括一份申请者名单，因应涉嫌欺诈的计划已发出一份可疑虚拟资产交易平台的特设名单，目前名单上有 9 家实体。 香港证监会称，上季度还批准两家持牌交易所向零售投资者提供服务，也一直在筹办不同外展获得及加强投资者教育帮助市场参与者深入了解虚拟资产交易平台的新发牌制度并提醒风险，警示公众提防勿要在不受规管的平台上交易，香港证监会将继续致力有效向公众发布资讯以加强虚拟资产相关风险及潜在诈骗行为方面的投资者教育。