虚拟资产欺诈

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布已将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会表示该实体宣称营运的一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动/ 从事虚拟资产相关欺诈活动，该实体还虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会宣布将“香港稳定币交易所”列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。香港证监会表示该实体宣称营运的一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动/ 从事虚拟资产相关欺诈活动，该实体还虚假宣称其由“港交所、联交所、期交所香港三大交易所共同成立”，事实上跟三者并无关连。

ChainCatcher 消息，据 News1 报道，韩国首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组表示，其已以欺诈罪逮捕并起诉 4 人，其中包括 QUEENBEE（QBZ）项目实际运营者兼首席执行官。 该团队从开始就无意开展 QBZ 代币业务，但却通过虚假上市和操纵市场的手段，从约 4000 名受害者手中获取约 151 亿韩元（约 1088 万美元）。随后在 2021 年 3 月和 4 月，其又以高价将剩余的所有代币销售给一家专业的诈骗代币处理商，再次获利 150 亿韩元。

ChainCatcher 消息，据官方公告，香港证监会告诫公众提防七家实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈活动，它们以下列名称运作：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited （亦称为“Yomaex”）、Bstor（亦称为“Bstorest”）、Taurusemex。 香港证监会称，涉嫌实体声称提供加密货币交易服务，其中部分涉嫌实体曾利用社交媒体平台或即时通讯软件，引导投资者到其各自的网站，以注册成为投资加密货币的用户。有投资者报称在从涉嫌实体提款时出现问题。在某些个案中，涉嫌实体声称投资者帐户涉及洗钱活动或非法资金，从而暂停提款。投资者被要求支付高昂的“费用”或“税费”以处理其提款申请或重新启动被暂停的帐户。其中一家涉嫌实体 Taurusemex 还讹称投资者帐户受证监会监管。警方已应证监会的要求，采取行动封锁相关网站。虽然警方已采取行动，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站，涉嫌实体及其各自的网站在 2024 年 7 月 5 日被列入证监会可疑虚拟资产交易平台警示名单。

ChainCatcher 消息，香港证监会（SFC）在其公众平台发文称，HKCEXP、EDY 涉嫌从事虚拟资产欺诈行为。 据悉，证监会已将 HKCEXP、EDY 及其相关网站列入警示名单；香港警务处亦已采取行动封锁 HKCEXP 的相关网站。