尼日利亚央行

ChainCatcher 消息，尼日利亚中央银行（CBN）近日启动针对虚拟资产服务提供商（VASP）的监管试点项目。首批参与机构包括多家区域性金融科技及数字资产企业，其中，KuCoin为唯一入选的全球化交易所。 该试点重点聚焦反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及反扩散融资（CPF）合规，旨在加强对数字资产行业的风险管控与监管能力，并与金融行动特别工作组（FATF）等国际标准保持一致。 根据安排，参与机构需开展结构化监管沟通，定期提交监管数据，并在公司治理、交易监测、制裁筛查及跨境交易“旅行规则”（Travel Rule）等关键领域推进合规实践。 KuCoin 首席执行官 BC Wong 表示，建设性的监管对话是数字资产行业实现长期可持续发展的重要基础，公司将持续加强与全球监管机构的沟通合作，推动透明度与风险管理能力提升。 市场普遍认为，此次入选反映出 KuCoin 在全球范围内推进合规战略的持续进展，同时也体现出尼日利亚在数字资产监管方面正迈向更加系统化与前瞻性的阶段。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，尼日利亚央行（CBN）行长 Olayemi Cardoso 在华盛顿世界银行和国际货币基金组织年会结束后宣布，央行已与财政部和其他金融监管机构合作成立专门工作组，评估推出官方尼日利亚稳定币的框架和影响。 根据 IMF 2023 年数据，尼日利亚央行的 eNaira 推出一年后仅有 0.5% 的尼日利亚人采用，98.5% 的钱包处于非活跃状态。虽然 eNaira 钱包数量在 2024 年初达到 1,300 万个，但大部分未被使用。

ChainCatcher 消息，据 Coin Edition 报道，尼日利亚中央银行（CBN）高级官员 Olubukola Akinwummi 在阿布贾的法庭听证会上指证币安在该国无执照经营。 在 EFCC 顾问 Ekele Iheanacho 带领的检方对 Akinwummi 的询问中，Akinwummi 申明，CBN 没有向币安颁发任何许可证。“币安为交易者提供了一个平台，让他们可以在奈拉和加密货币之间进行交易，也可以在一种加密货币和另一种加密货币之间进行支付……他们还促进两种法定货币之间的转换……这种服务需要获得央行的授权，要么作为授权经销商，要么作为货币兑换处。” 此外，币安高管 Tigran Gambaryan 面临洗钱指控。他于 2024 年 2 月被尼日利亚当局逮捕，后因健康状况恶化而获释。在之前的听证会上，他在法庭上突发疾病，被诊断为疟疾。这促使美国政界人士游说拜登总统释放 Gambaryan。 法官 Emeka Nwite 指责检察机关和监狱官员拖延审判，进一步加剧了紧张局势。他命令他们在下次开庭（定于 7 月 16 日）之前提交医疗报告。然而，监狱官员坚持认为 Gambaryan 的健康状况并不严重。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，尼日利亚中央银行（CBN）已指示四家金融科技公司 Moniepoint、Palmpay、Opay 和 Kuda停止创建新账户，理由是加密货币交易员可能会使用这些账户。 Techcabal 的一份报告称，尼日利亚反腐败机构经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 冻结了 1140 多个涉嫌与非法外国交易有关的银行账户后不久，CBN 就发布了该指令。该报告还引用了一家金融科技公司的一份声明，表明账户冻结是暂时的。一家金融科技公司的一位不愿透露姓名的高管也同样证实了暂停的暂时性质。该高管还将 CBN 的指令与对受影响金融科技公司的 KYC 流程的持续审计联系起来。

ChainCatcher 消息，针对“尼日利亚央行发布加密货币交易禁令并要求金融机构冻结 Bybit、KuCoin、OKX 和币安交易所相关用户的账户”的消息，尼日利亚中央银行（CBN）在发文表示，CBN 官方并未发布该通知，民众应在官方网站查看最新资讯，以确保消息可靠。 昨日据 Cointelegraph 报道，一份截图显示，尼日利亚中央银行要求所有银行和金融机构，识别与加密货币交易所交易的个人或实体，并将这些账户在六个月内设为“禁止借记”（PND）状态，这意味着账户持有人将无法从相关账户提取资金或进行支付。 根据该截图，尼日利亚央行列出未在尼日利亚取得运营许可的加密货币交易所，包括 Bybit、KuCoin、OKX 和币安。尼日利亚央行将查处非法在这些平台上购买和出售稳定币 USDT 的行为，尤其是使用点对点（P2P）交易的人。此外，尼日利亚央行指出，禁止金融机构从事加密货币交易或为加密货币交易所提供支付服务。

ChainCatcher 消息，尼日利亚中央银行（CBN）官方X账号发文称，“尼日利亚央行将冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户”并非官方发布内容。 此前据外媒报道，尼日利亚中央银行（CBN）发布了一项指令，要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交易的个人或实体，并确保此类账户在六个月内接受无借记（PND）指令。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼日利亚中央银行（CBN）要求所有银行和金融机构，识别与加密货币交易所交易的个人或实体，并将这些账户在六个月内设为“禁止借记”（PND）状态。当 PND 指令生效时，账户持有人被禁止进行借记交易，也就是无法从受影响的账户提取资金或进行支付。 尼日利亚央行列出未在尼日利亚取得运营许可的加密货币交易所，包括 Bybit、KuCoin、OKX 和币安。尼日利亚央行表示，将查处非法在这些平台上购买和出售稳定币 USDT 的行为，尤其是使用点对点（P2P）交易的人。 此外，尼日利亚央行指出，禁止金融机构从事加密货币交易或为加密货币交易所提供支付服务。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，尼日利亚央行（CBN）行长 Yemi Cardoso 在一份声明中表示，加密货币监管不是央行的责任。Cardoso 在一次媒体活动中发表了这些言论，并表示这一角色被分配给尼日利亚证券交易委员会（SEC）。 不过 Cardoso 补充称，央行将与监管尼日利亚加密行业的执法机构和监管机构合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，尼日利亚中央银行（CBN）行长表示，去年有价值 260 亿美元的无法追踪的资金流经币安尼日利亚。尼日利亚面临着外汇危机，正在想方设法限制资本外流。除了对外籍工人征税等措施外，限制该国加密货币的新呼吁最近也成为了头条新闻。 据当地新闻媒体 Nairametrics 报道，尼日利亚中央银行正在与各政府机构和警方合作，进一步调查这些资金流。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼日利亚中央银行（CBN）在全面禁止银行处理数字货币近两年后，取消了对促进加密货币交易的银行的限制。 在 12 月 22 日向银行发出的通知中，CBN 认识到，全球对加密货币的需求和采用不断增加，使得在 2021 年维持对金融机构施加的严格限制是不合理的。该指南旨在为尼日利亚的虚拟资产服务提供商（VASP）建立银行关系和开设账户制定最低标准和要求，并确保银行业内针对持牌 VASP 的活动实行稳健的风险管理实践。 不过声明强调，金融机构仍被禁止持有、交易或使用自己的账户进行加密货币交易。2021 年 2 月，尼日利亚中央银行禁止所有受监管的金融机构向该国的加密货币交易所提供服务。

ChainCatcher 消息，根据一份官方文件，尼日利亚中央银行（CBN）解除了自 2021 年 2 月以来对虚拟资产服务提供商实施的银行禁令。不过 CBN 表示，银行仍不得在自己的账户上持有、交易或进行虚拟货币交易。

ChainCatcher 消息，尼日利亚中央银行在一份存款货币银行（DMB）的备忘录中表示，将于 2023 年 1 月 9 日执行新的货币交易政策，其中个人每周的现金提现不应超过 10 万奈拉（约 225 美元），企业的提现不应超过 50 万奈拉（约 1123 美元），ATM 取款的上限为每天 2 万奈拉（约 45 美元），超过这些限额的提款将分别收取 5% 和 10% 的手续费，并表示其新政策方向符合其无现金政策，鼓励客户使 eNaira 等渠道进行交易。 据悉，eNaira 是尼日利亚于 2021 年 10 月推出的央行数字货币。 （来源链接）

链捕手消息，据Leadership 10月8日消息，尼日利亚中央银行（CBN）敦促尼日利亚人接受其数字货币eNaira，称该货币操作安全、易于获取并且数字化，可以通过银行和其他支付服务提供商访问。 昨日在阿布贾第16届阿布贾国际贸易博览会上，CBN企业传讯部主任Osita Nwanisobi在该行的特殊日子里发出这一呼吁。他重申，该银行致力于确保国家金融体系的稳定，承诺为所有尼日利亚人提供安全、可靠的金融服务。他表示，该行已采取强有力的措施，确保参与其发行的金融科技公司不会破坏发行过程。 CBN曾表示，它将很快正式推出eNaira在尼日利亚使用。尼日利亚是第一个采用数字货币的非洲国家。eNaira是尼日利亚法定货币的数字版本，其价值与法定奈拉相同，即实物奈拉纸币。（巴比特）

链捕手消息，尼日利亚中央银行（CBN）的副行长Folashodun Shonubi表示，该国即将推出的中央银行数字货币（CBDC）e-naira将是“比私人发行的加密货币更安全的选择”。e-naira将补充目前的支付选项领域，并确保“从长远来看，支付系统的稳定性”。此外，Shonubi建议CBDC将承载与e-naira相同的承诺并具有相同的功能。预计CBN将于10月开始CBDC项目的试验阶段。（News bitcoin）

链捕手消息，据CoinDesk今日报道，尼日利亚央行（CBN）周日发表了一份5页的声明，澄清了其对加密货币的立场。 此前周五报道，尼日利亚央行已全面禁止比特币及其他数字资产交易。在周日的声明中，CBN表示，周五的信件只是提醒人们，加密货币在尼日利亚不是法定货币，并重申了该银行自2017年以来一直持有的立场，并没有对该行业施加新的限制。

链捕手消息，根据尼日利亚央行近日发布的信函，该机构已下令该国银行和金融机构关闭与加密货币相关的个体或实体的银行账户，该裁决立即生效。 据了解，该信函由银行监管主任 Bello Hassan 签署，面向尼日利亚所有存款货币银行 (DMBs)、非银行金融机构 (NBFs) 和其他金融机构 (OFIs)。此外，该央行还明确表示，如果银行不执行这一规定，它们将受到严厉的监管制裁。