指控认罪

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 已在美国纽约地方法院对与其加密货币混币服务相关的指控认罪。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，加密借贷平台 Celsius Network 创始人兼前 CEO Alex Mashinsky 周二对两项欺诈指控认罪。 现年 59 岁的 Mashinsky 于 2023 年 7 月 13 日因七项欺诈、共谋和市场操纵指控被起诉。曼哈顿的联邦检察官表示，他误导 Celsius 的客户，诱使他们投资，并人为地抬高了公司自有加密代币的价值。他当天对这些指控表示不认罪。 Mashinsky 在周二的听证会上表示，他对最初被指控的七项罪名中的两项认罪：商品欺诈和操纵 CEL（Celsius 代币）价格的欺诈计划。 在法庭上，Mashinsky 承认，在 2021 年的一次采访中，他向 Celsius 客户提供了“虚假的安慰”，称 Celsius 已经获得监管机构批准其 Earn 计划，而实际上并未获得批准。该计划承诺将客户的加密资产用于产生投资回报。

ChainCatcher 消息，美国检察官办公室在一份声明中表示，印第安纳州男子 Evan Light 周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，并盗取近 600 名受害者价值超过 3700 万美元的加密货币。 法庭文件显示，2022 年 2 月，Light 参与了一场网络入侵，涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司。文件还称，Light 被指控窃取个人信息，之后盗取了数百名受害者的资产。 声明称："在 Light 的控制下，被盗的加密货币随后被转移到世界各地，包括多个混币服务和赌博网站，以隐藏他的身份并隐藏虚拟货币。"

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，中心化交易所 Crypto.com 在三年前错误地向一名男子退款了 680 万美元（约合 1047 万澳元），并被该男子提现挥霍，三年后该男子与其伴侣对该起盗窃指控认罪。这对夫妇的律师辩称其不明行为严重性，但他们仍将在本月晚些时候接受宣判。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，前 BTC-e 背后运营者之一 Alexander Vinnik 周五对共谋洗钱的指控表示认罪。司法部称， Vinnik 在 2011 年至 2017 年间是 BTC-e 的运营者，该交易所在此期间处理了超过 100 万用户，交易量超过 90 亿美元。 BTC-e 与现已倒闭的加密货币交易所 Mt.Gox 的黑客攻击有关，曾参与洗钱 30 万枚比特币。 BTC-e 于 2017 年 7 月被关闭，与此同时 Vinnik 首次被捕。 司法部补充说， BTC-e 没有在美国注册为货币服务公司，没有执行任何 KYC 或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。此外， Vinnik 还使用空壳公司来处理 BTC-e 的法定货币兑换。 新闻稿称，该交易所确实从包括勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划在内的犯罪活动中获得资金， Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国纽约南区地方法院 9 月 13 日提交的文件显示，加密借贷公司 Celsius 的前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 对与共谋价格操纵、证券欺诈、操纵证券价格和电汇欺诈四项刑事指控表示认罪。他已缴纳 4000 万美元的保释金获得保释，直到 12 月 11 日量刑听证会。 认罪是与检察官达成的协议的一部分，该协议要求 Cohen-Pavon 向受 Celsius 崩溃影响的各方进行赔偿。据称，前首席执行官 Alex Mashinsky 基通过人为抬高价格，从CEL代币的销售中获得了大约 4200 万美元的利润，而 Cohen-Pavon 则获得了大约 360 万美元的收入。

ChainCatcher 消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。（Cointelegraph）

链捕手消息，据路透社报道，Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 的兄弟 Nikhil Wahi 在美国地方法院的虚拟法庭听证会上对内幕交易的指控认罪，承认他根据 Coinbase 的机密信息进行交易。其中 Nikhil Wahi 和 Ramani（Ishan Wahi 的朋友，目前在逃）在 2021 年 6 月和 2022 年 4 月 Coinbase 宣布消息之前至少交易了 14 次，并产生至少 150 万美元的收益。 此前报道，7 月份 Ishan Wahi 因向其兄弟和一位朋友泄漏 Coinbase 上币信息遭到指控，随后 Ishan Wahi 和其兄弟 NIKHIL WAHI 在华盛顿州西雅图被捕。（路透社）

链捕手消息，美国司法部宣布，暗网新闻站点 DeepDotWeb 负责人 Tal Prihar 已对共谋洗钱罪认罪。根据美国司法部的指控，Tal Prihar 利用 DeepDotWeb 投放广告，引导读者进入各种暗网市场。Prihar 从此类广告回扣中赚取约 8155 枚比特币。随后，Prihar 通过加密钱包和空壳公司进行洗钱。 Tal Prihar 于 2019 年被捕，目前面临最高 20 年的刑期，刑期定于 8 月 2 日宣判。Prihar 同意返还 8414173 美元，这是基于 DeepDotWeb 在 2019 年 FBI 查获该网站之前 6 年运营过程中获得的比特币价值。此外，司法部没有透露 Prihar 目前持有多少剩余的比特币，按照目前的价格来看，总价值将接近 5 亿美元。（来源链接）