汇款机构

ChainCatcher 消息，澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 在过去一年内取消、暂停或拒绝续期 45 家加密货币与汇款服务商的注册，以加强对高风险支付业务的审查。涉及机构存在不活跃、资不抵债或缺乏运营能力等问题，还包括未报告重大变更、注册信息错误以及重大洗钱或恐怖主义融资风险。 AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，注册被取消的企业不得继续运营，部分相关个人已被移交国内外执法或监管机构。AUSTRAC 特别提到以 GetCoins 名义运营的 BA Digital Ventures，其虚拟资产注册于 6 月因客户投诉被取消，据称该平台被有组织的加密货币投资诈骗利用，相关行动与国家反诈骗中心合作开展。 公开的 VASP 注册表还列出了 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia 等机构的近期处置。此外，AUSTRAC 已对西联汇款展开调查，并暂停了 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，由于涉及前首席执行官赵长鹏（CZ）的合规问题和法律纠纷，美国多个州已撤销或拒绝续签币安美国汇款机构许可证。 北达科他州金融监管机构表示："专员发现 BAM Trading Services，Inc. 未能遵守北达科他州的法律。此外，大股东和控制人赵长鹏（Changpeng Zhao）因违反美国反洗钱法而对重罪指控表示认罪。北达科他州加入阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和俄勒冈州的行列，他们采取了类似的行动来吊销或拒绝续签 BAM Trading Services 的汇款许可证。“

ChainCatcher 消息，Watcher.Guru 发推称，X（原推特）已获得在美国犹他州提供支付服务的汇款机构许可证。