联邦检察官

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国康涅狄格州联邦检察官办公室宣布，已追回并没收超过 60 万美元加密货币，此前一名 Ledger 硬件钱包用户在遭遇网络钓鱼诈骗，被冒充“Ledger 安全与合规”名义的信件诱导执行所谓安全检查，导致约 23.4 万美元加密资产被盗。 FBI 与州警追踪资金流向，成功扣押约 60 万美元 USDT 并提起民事没收诉讼，指控资金来源涉及电汇欺诈和洗钱。据悉，这是针对硬件钱包用户的一系列钓鱼事件之一，诈骗者利用带有公司标识、全息图及二维码的实体邮寄信件，提高欺诈可信度。类似事件曾影响 Ledger、Trezor 等厂商，伴随数据泄露和第三方服务漏洞，引发持续钓鱼攻击。

ChainCatcher 消息，CFTC 主席已任命前联邦检察官及私人执业律师 David Miller 领导该机构执法部门。David Miller 此前曾担任 Greenberg Traurig 和 Morgan Lewis 的诉讼合伙人，专注于大宗商品、证券、数字资产和国家安全领域，并曾在纽约南区担任助理美国检察官。Michael Selig 表示，David Miller 将致力于打击欺诈、滥用和操纵行为，而非制定政策。目前，华盛顿立法者正推动赋予 CFTC 更广泛的加密行业管辖权。

ChainCatcher 消息，哥伦比亚特区美国检察官办公室已对美联储主席 Jerome H. Powell 展开刑事调查。该调查重点关注美联储华盛顿总部的翻修工程，以及 Jerome H. Powell 是否就该项目规模向国会作伪证。 此次调查由检察官 Jeanine Pirro 于 2025 年 11 月批准，涵盖了对 Jerome H. Powell 公开声明的分析及支出记录的审查。该翻修项目预算约为 25 亿美元，目前预估超支 7 亿美元。Jerome H. Powell 此前在国会听证会上否认项目中包含私人电梯及大理石装饰等豪华设施，并称项目计划已在演变中削减了部分功能。目前美联储拒绝就此事发表评论。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国联邦检察官指控比特币 ATM 助长加密货币诈骗，指控内容涉及多起与加密货币相关的欺诈案件。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国总统特朗普周三在 Truth Social 上发布的内容，纽约州参议员、民主党少数党领袖 Chuck Schumer 阻止了 Jay Clayton 的提名，致使 Clayton 目前处于临时任职状态，因此这位美 SEC 前主席将不得不等待更长时间，才能正式成为纽约南区（SDNY）联邦检察官。由于纽约南区联邦检察官办公室（SDNY）这一联邦审判法院经常审理重大企业刑事案件，所以该联邦检察官职位备受瞩目。 Clayton 在 2021 年接受 CNBC 采访时曾表示：“我非常看好这项技术。”一些加密货币专家称赞他比其继任者 Gary Gensler 更为开明。然而，Clayton 缺乏检察经验，Schumer 声称特朗普提名这位前监管者担任这一重要职位的唯一原因，是为了推进总统的险恶阴谋，即最终追究和起诉他的政治对手。特朗普在 Truth Social 上予以回击，称赞 Clayton 的资历和经验，并指责舒默搞党派政治。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普任命 Danielle Sassoon 为纽约南区联邦检察官办公室临时负责人，负责曼哈顿及周边地区事务。 Sassoon 曾主导起诉 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的案件，该案件以 Bankman-Fried 被判 25 年监禁告终。此外，她还参与了美国司法部对 Terra 创始人 Do Kwon 的案件。 Sassoon 毕业于哈佛大学和耶鲁法学院，并曾担任已故最高法院法官 Antonin Scalia 的书记官。她将领导南区检察官办公室，直至特朗普提名的正式人选 Jay Clayton 完成确认程序。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官计划向一名阿拉巴马州男子提出认罪协议，该男子被指控参与了一月份对美国证券交易委员会（SEC）X 账户的黑客攻击，以及发布了一条关于批准首个比特币现货 ETF 的虚假社交媒体帖子。美国检察官在周五华盛顿联邦法院的听证会上对法官说道：“我们将提出认罪协议，但不知道他是否会接受。” 据悉，25 岁的 Eric Council Jr.在听证会上对共谋加重身份盗窃和使用存取装置欺诈的指控表示不认罪。Council 的合作或可能有助于检察官追踪其在此案件中的同谋。据称，这些同谋者利用一名 SEC 员工的被盗个人信息，获取了该机构账户的访问权限。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区联邦检察官 Damian Williams 于 9 月 26 日宣布，Eugene William Austin Jr.（又名“Hugh Austin”）因参与电信欺诈、洗钱和跨州运输被盗财产的阴谋被判三项罪名成立。Austin 和其子 Brandon Austin 共同欺骗了全美多名受害者，造成数百万美元损失。 Austin 的犯罪行为包括：冒充大额加密货币销售经纪人、承诺高回报的短期加密货币投资、为初创企业寻找高净值投资者等。他们将诈骗所得用于个人开支，如豪华酒店、餐厅和购物等。其中一起案例涉及 500 万美元的加密货币诈骗。Austin 将于 2025 年 2 月 20 日接受量刑，面临最高 45 年监禁。其子 Brandon 此前已认罪，被判 4 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国联邦检察官已设法搁置 SafeMoon CEO Braden John Karony 的保释令，理由是他有潜逃风险，而且他的释放可能对“社区构成危险”。

ChainCatcher 消息，彭博社援引消息人士报道，前 FTX 首席执行官 Ryan Salame 正与联邦检察官谈判，以承认FTX崩溃后对其的刑事指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。 目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）。据报道，Salame 的前同事 Gary Wang、Caroline Ellison 和 Nishad Singh 已经承认在 FTX 的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对 SBF 案件的关键证人。若 Salame 认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。 此外，美国司法部仍计划在 10 月份 SBF 受审时提出非法竞选捐款指控。检察官将于下周提交一份替代起诉书，对 SBF 提出七项指控。司法部计划将 SBF 使用客户资金竞选捐款指控纳入电汇欺诈指控

ChainCatcher 消息， 联邦检察官要求联邦法官在前 FTX 首席执行官 SBF 接受审判前几个月对其进行拘留。检察官 Danielle Sassoon 在周三曼哈顿联邦法院举行的听证会上表示，“没有任何一套释放条件可以确保社区的安全”，Sassoon 告诉法庭，目前被软禁的 SBF 试图“恐吓”Caroline Ellison，并“给《纽约时报》文章的记者打了 100 个电话，有些电话超过 20 分钟”。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 近日聘请一家全球律师事务所 DENTONS（大成）帮助其应对美国联邦检察官的起诉和调查。（来源链接）

ChainCatcher 消息，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对币安展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会 (CVM) 举报后启动的。据报道，CVM 告诉圣保罗州总检察长，该交易所可能会继续向巴西客户提供加密货币衍生品，即使该州已向其发出停止令。 币安对此表示，它不会对正在进行的调查发表评论，并重申不会在巴西提供衍生品，其运营符合当地监管情况，并与当局保持长期对话，以促进巴西和巴西加密货币和区块链领域的发展。（来源链接）

ChainCatcher 消息，联邦检察官在致法院的一封信中表示，SBF 将于今年秋天将面临审判，根据拟议的保释条件安排，他将仅限于使用白名单中的网络工具和网站，以及限制监控软件的使用。 根据这封信，双方提议将 SBF 限制在精选的白名单网站列表中，以及与他的辩护相关的在线工具。这些工具包括 Zoom、政府网站和几个区块链数据浏览器。 拟议的个人网站包括彭博社、纽约邮报和 The Block 等新闻网站、流媒体服务 Netflix 和 Spotify，以及消费者配送应用程序 Uber Eats 和 Door Dash。政府表示，"已确定个人使用网站“不会对社区构成危险，包括因为它们缺乏私人通信平台，并且不会构成访问/转移加密货币资产的风险。" 此外，拟议其他内容包括禁止购买能够访问互联网的新电子产品，以及禁止在 SBF 的笔记本电脑上安装活动监控软件。他需要在法庭上登记他的电子产品，其父母的个人设备也将在法庭上注册并配备监控软件。（The Block）

ChainCatcher 消息，据法庭文件显示，联邦检察官本周五没收前 FTX 首席执行官兼创始人 SBF 价值 6.97 亿美元资产。 这部分资产主要为 Robinhood 股票，其他还包括 SBF 在 Silvergate 银行账户中的 600 万美元资产，以及 Moonstone 银行账户中的 5000 万美元资产。 检察官表示，SBF 用于购买超过 5500 万股 Robinhood 股票的资金是挪用客户资金而得。（来源链接）

据路透社报道，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与 SBF 相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认 SBF 是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和 SBF 律师均未回应置评请求。 此前报道，SBF 发推澄清，在他保释后，从 Alameda Research 钱包转出的资金与他无关。他表示，"这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。"（路透社）

ChainCatcher 消息，据路透社援引消息人士报道，美国司法部的检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对 CZ 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼；部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。 知情人士表示，美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。此外，消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据彭博社援引消息人士的话称，在 FTX 申请破产保护的几个月前，美国纽约南区联邦检察官办公室就一直在调查该交易所是否遵守《银行保密法》。此次调查针对的是在美国和海外拥有分支机构的加密货币平台，包括 FTX 的巴哈马实体。 FTX 目前正面临美国证交会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部的额外调查。美国众议院金融服务委员会上周也表示，将就 FTX 崩盘及其对更广泛数字资产行业的影响举行听证会。（彭博社）