联邦调查局

ChainCatcher 消息，据美联社报道，联邦调查局发现证据表明，伊朗黑客今年夏天窃取了特朗普竞选团队的材料，并将其提供给当时的拜登或者哈里斯竞选团队。报道指出，这些电子邮件是在 6 月和 7 月发送给“与拜登竞选活动有关的人员”的，当时拜登还是民主党候选人。联邦调查局在调查选举干预的过程中发现了这些“未经请求的”证据。政府声明指出，这些电子邮件“包含从前总统特朗普竞选活动中窃取的非公开材料中的摘录作为电子邮件文本”。 哈里斯竞选团队发表声明称，他们是黑客攻击的“受害者”。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国佛罗里达州检察官办公室发布声明称，CluCoin 创始人 Austin Michael Taylor 于 8 月 15 日承认犯有电信诈骗罪，因为他经常使用投资者为其 CluCoin（CLU）项目提供的资金来为他的在线赌博习惯买单。联邦调查局将通过他们的 NFT 向"已确认的受害者"提供计划赔偿的通知，这是执法部门首次公开表示将使用 NFT 与受害者联系，美国联邦检察官办公室还要求任何被认为是欺诈计划受害者的人向联邦调查局提供相关信息。此前消息，Austin Michael Taylor 于 8 月 15 日承认犯有电信诈骗罪，2022 年 5 月至 12 月间，Austin Michael Taylor 将总价值 114 万美元的投资者资金转移到自己在各种加密交易所的账户中，然后再将这些资金转移到在线赌场。

ChainCatcher 消息，据金十报道，消息人士称，美国联邦调查局（FBI）已确认特朗普集会枪手身份，嫌疑人是一名来自宾夕法尼亚州的 20 岁男子。

ChainCatcher 消息，美国司法部周四表示，三名英国人被指控策划了一起与 “进化猿 ” NFT 系列有关的 300 万美元骗局。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 被指控在其计划中犯有电信欺诈和洗钱罪。 司法部称，这些指控源于 2021 年的一项计划，该计划旨在让 NFT 收藏者购买 “10,000 个独一无二的 ”基于以太坊的 NFT，这些 NFT 被称为 “进化猿”（Evolved Apes），然后可以在一款在线对战游戏中使用。被告共获得 798 个 ETH，当时价值约 270 万美元。 纽约南区联邦检察官 Damian Williams 在一份声明中说：“正如指控的那样，被告通过虚假承诺开发一款电子游戏，来哄抬数字艺术品的价格。据称，他们拿走了投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益据为己有”。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国联邦调查局(FBI)在最近的一份报告中指出，涉及加密货币的投资损失从 2022 年的 25.7 亿美元增加到 2023 年的约 39.4 亿美元，增幅达 53%。同时，2023 年所有投资损失的总金额为 45.7 亿美元。这意味着与加密货币相关的 39.4 亿美元欺诈损失约占美国所有投资欺诈损失的 86%。 联邦调查局强调，越来越多的受害者被承诺的可观投资回报所吸引，陷入加密货币骗局。"这些骗局旨在以承诺丰厚的投资回报为诱饵，吸引目标人群上钩"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部制裁了混币器 Sinbad.io，指控其支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国联邦调查局（FBI）、荷兰金融情报和调查局（FIOD）、荷兰检察官办公室（Openbaar Ministerie）和芬兰国家调查局也查封了 Sinbad 的网站。 财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了与 Sinbad 有关的两个比特币地址和两个电子邮件地址，禁止所有美国人和任何与全球金融系统进行交易的人今后与这些地址进行互动。数据显示，其中一个地址目前持有约 0.35 枚BTC（价值约1.3万美元），但已收到的 BTC 总量略高于15 BTC（按当前价格计算，价值约57万美元）。 新闻稿称，Sinbad 处理了来自 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻击的资金。它还转移了与 "逃避制裁、贩毒和暗网市场上的其他非法销售 "相关的资金。

ChainCatcher 消息，据 The San Francisco Standard 报道，旧金山联邦法院法官下令涉嫌从北加州加密货币高管窃取加密货币的年轻黑客 Ahmad Wagaafe Hared 将价值近 520 万美元比特币与一辆跑车交给美国联邦调查局。 检方称，Hared 及其同伙首先获得高管与投资者的个人联系信息，并联系手机服务提供商，并操纵公司代表，让其认为自己是目标电话号码的合法拥有者。Hared 随后将目标电话号码转移到其自己手机上，进行 SIM 互换。之后 Hared 侵入电子邮件与其他账户，并盗取加密货币。Hared 已于 2019 年签订认罪协议。

ChainCatcher 消息，据美国司法部在周五提交的一份长达四页的文件中，检察官表示，SBF 曾试图在 1 月 15 日通过加密消息应用程序 Signal 和电子邮件联系“FTX US 的现任总法律顾问”，后者被确定为“证人- 1。此外，SBF 还试图联系 FTX 的其他现任和前任员工。 因此，该文件要求阻止 SBF 接触 FTX 的现任或前任员工以及他的贸易公司 Alameda Research 的员工，除非有律师加入或获得政府许可。该文件还要求法官阻止 SBF 使用“任何加密或临时呼叫或消息应用程序以防止妨碍司法公正，包括但不限于 Signal”。（Decrypt）

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，美国曼哈顿检察官办公室周二表示，已经成立了一个 FTX 特别工作组，以追回 FTX 受害者资产，并处理与该公司和其他实体有关的调查和起诉。该工作组将由证券和商品欺诈、公共腐败、洗钱和跨国犯罪企业部门的检察官组成。美国证券交易委员会（SEC）估计，FTX 和 Alameda Research 的欺诈导致客户损失了超过 80 亿美元。（CNBC）

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）正在调查 3Commas 数据泄露事件。一个由大约 60 名成员的 3Commas 受害者团体此前曾与美国特勤局和其他执法机构联系，该团体负责人称，其总损失超过 2000 万美元。 据悉，此前与 3Commas 相关联的 10 万个 Binance 和 KuCoin API 密钥被泄露，3Commas 发言人证实了这一消息并强调，在内部调查期间，没有任何证据表明 3Commas 的员工参与了对 API 数据的攻击。（来源链接）

链捕手消息，美国副总检察长 Lisa Monaco 在当地时间周四宣布，联邦调查局（FBI）正在创建一个“致力于加密货币的专业团队”，称为虚拟资产犯罪调查部（Virtual Asset Exploitation Unit）。该部门将包括加密专家，并拥有最终可能用于追踪和扣押非法资金的区块链分析手段。 Monaco 表示，司法部将启动一项国际虚拟货币倡议，允许“更多联合国际执法行动”通过区块链追踪资金，并鼓励对数字资产进行负责任的监管。（来源链接）

链捕手消息，巴基斯坦联邦调查局（FIA）已经冻结1064名个人名下的银行账户。官员们声称，这些账户被用来处理一些人与一些加密货币交易所的交易，总价值为5100万巴基斯坦卢比（约28.8万美元），其中包括Binance、Coinbase和Coinmama等平台。 该机构还封锁了他们用于购买和出售数字货币的信用卡。 该机构还提醒居民，巴基斯坦国家银行（SBP）在2018年4月由其银行政策和监管部门发布了一份通知，禁止购买和销售加密货币。 然而，尽管有禁令，像比特币这样的加密货币在该国的投资者中越来越受欢迎。根据巴基斯坦工商联合会（FPCCI）最近发布的一份报告的估计，巴基斯坦人持有价值200亿美元的加密货币。（来源链接）