ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某巨鲸在解除质押超过 2 年后，转移了 17,481.34 枚 SOL（价值约 256.8 万美元），其中 17,164.18 枚 SOL 转至 Kraken，317.15 枚 SOL 转至其他钱包。该巨鲸最初质押了 15,277 枚 SOL（价值约 2.95 万美元），获得约 227 万美元的利润。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，某聪明交易员在过去 7 天里通过交易 Meme 币获利超 100 万美元。他交易了 88 种代币，胜率高达 71.59%。 他的平均持仓时间不到 1 小时，@gmgnai 称他为“纸手交易者”（指持仓时间短、易因市场波动而匆忙抛售的交易者）。

ChainCatcher 消息，贵州省安顺市中级人民法院公众号披露案件，关岭自治县法院公开审理并宣判一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案，四被告人以 “U 币”与被害人换取现金的方式帮助他人转移犯罪资金共计获利 2300 元，关岭自治县法院经审理认为四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处七个月至一年一个月不等刑罚，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据链上数据分析师余烬监测，特朗普夫人 Meme 项目 Melania 近期再次通过单边流动性出售了 1268.5 万枚 MELANIA （541 万美元）。 从 3 月 16 日以来，Melania 项目方从 Community （社区）跟 Liquidity （流动性）地址累计转出 3168.5 万枚 MELANIA 然后通过添加单边流动性的形式出售换成了 13.88 万枚 SOL，价值 1841 万美元，出售均价 0.581 美元。

ChainCatcher 消息，据 链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，4 月 11 日以 1548 美元在链上建仓 3316 枚 ETH 的巨鲸于 11 分钟前清仓本轮波段的所有 ETH（价值 581 万美元）。卖出价格 1750.65 美元，本轮波段获利 68 万美元，13 天回报率 13%。

ChainCatcher 消息，据 The Data Nerd 监测，4 小时前巨鲸“3Ps78”向币安存入 1485 枚 BTC（约合 1.3883 亿美元），该巨鲸买入均价为 73140 美元，按当前价格卖出将获利 3021 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬称，一名 TRUMP 代币投资者在利好消息发布前约 20 小时清仓，仅获利 48.3 万美元，而若持仓至消息发布后，其理论收益本可达 428 万美元。该利好为 TRUMP 宣布：前 220 名持有者将于 5 月 22 日获邀与特朗普共进晚餐，消息推动代币价格当日暴涨 40%，从 9.3 美元跃升至 14.7 美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，某个在 TRUMP 晚宴相关消息发布后，花费 500 万 U 买入 TRUMP 的鲸鱼刚刚清仓了 407,467 枚 TRUMP，总价为 573 万美元，在不到 30 分钟的时间内赚取了 73.18 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某鲸鱼以 1.14 美元均价出售 400 万枚 FARTCOIN，获利 766 万美元。该鲸鱼在 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 21 日期间，花费 35.5 枚 WBTC（价值 303 万美元）购买了总计 1068 万枚 FARTCOIN，之后以 526 万美元的价格卖出了 580 万枚 FARTCOIN，目前仍持有 488 万枚 FARTCOIN。

ChainCatcher 消息，据余烬监测，一名鲸鱼在 5 小时前以每枚 8.7 的价格售出 63 万枚 TRUMP，换回约 548.3 万枚 USDC，整体获利 48.3 万美元。 该地址于 3 月从币安提取 1000 万 USDC 至两个地址，并在 4 月 15 日使用其中 500 万 USDC 建仓，购入 63 万枚 TRUMP，建仓均价为 7.93。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨 (@ai 9684xtpa) 监测，ETH 波段巨鲸 nemorino.eth 于过去 9 小时清仓了以均价1576美元买入的 4520.87 ETH（768 万美元），再次获利 55.4 万美元，卖出价格 1698 美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨监测，“曾通过 TRUMP 获利 530 万美元的 Meme 巨鲸”过去 8 小时斥资 307.3 万枚 USDC 建仓了 336 万枚 FARTCOIN，均价 0.913 美元，该巨鲸已浮盈 29.1 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师@EmberCN 监测，一名鲸鱼用户昨日以 1618 美元均价卖出 11,328 枚 ETH 换得 1822.9 万美元 USDC，单次波段获利 27.1 万美元。此后，该地址继续操作，将所获 USDC 抵押至 Aave，借出 4000 枚 ETH，并以 1618 美元均价卖出，换得约 647.1 万美元 USDT。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，巨鲸 0xA75...a5290 两小时前疑似抛售 30 WBTC，近一周已累计卖出 60 WBTC（505.8 万美元）并获利 54.2 万美元。 该地址在 2024 年 4 月-2025 年 1 月期间以均价 75271 美元建仓了 397.96 枚 WBTC，价值 2995 万美元；尽管目前持仓的 278.6 枚代币仍浮盈 256 万美元，但相较去年 12 月 BTC 最高点，利润已回撤了超 604 万美元。

ChainCatcher 消息，宜春高安警方成功摧毁一个以“交友投资”为幌子利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙，经查犯罪嫌疑人姚某用“银行转账易被封控”为由，诱使通过取现后线下兑换虚拟货币的方式进行投资，并且以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款，后将诈骗资金转交给上线从中非法获取报酬，涉案金额高达 400 余万元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，4 月 18 日花费 1629 万美元建仓 10293.78 枚 ETH 的波段巨鲸在过去 20 分钟以均价 1614 美元抛售 8328 枚 ETH，价值 1344 万美元，获利 26.4 万美元。 4 月 13 日至今，该巨鲸已通过两次 ETH 波段累计获利 119.5 万美元。

ChainCatcher 消息，据厦门检察公众号报道，2021 年 9 月，被告人陈姓男子经朋友介绍结识被害人洪某。当时，洪某对虚拟币投资有着浓厚的兴趣，而陈某对此有所涉猎，洪某便委托陈某帮忙操作虚拟币投资，还将自己的账号及登录密码毫无戒备地告知于他。 陈某在帮朋友投资期货时遭遇了亏损债务如山般压得他喘不过气来，在此困境下，心生邪念。2022 年 9 月底，陈某编造账号掉线的谎言，借此骗取洪某的各类验证码，随后顺利更改了账户的登录密码，并将账户绑定的邮箱换绑为自己的邮箱。之后，陈某一次又一次地以账号掉线为由，通过实时验证码持续将洪某账户内的虚拟币秘密转入自己的账户。随后，他迅速将这些虚拟币变卖，获利 160 余万元，并全部用于偿还个人债务。 湖里区检察院对陈某以盗窃罪依法提起公诉。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 法院经审理，以盗窃罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai 9684xtpa 监测，地址 0xcff...836c0 已通过近两次 ID0 项目 FHE 和 BANK 累计获利 10.8 万美元：其中 FHE 为三天前 $0.05447 建仓，回报率 24.7%；BANK 为一小时前 $0.01964 建仓，回报率 93%。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，不丹首都廷布两名高级官员表示该国近年来通过投资加密货币已赚取数百万美元利润，并且已经使用部分利润支付了政府员工两年的工资。 另据不丹主权财富基金 Druk Holding and Investments 首席执行官 Ujjwal Deep Dahal 透露，未来不丹将探索利用水力发电开采和利用绿色加密货币的方法，最终将不再使用化石燃料开采数字货币，目前该基金控制着不丹唯一的发电企业并于2019年开始将加密货币添加到其投资组合中。