虚拟币诈骗

ChainCatcher 消息，浙江乐清市公安局破获一起虚拟币电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人诱导受害人投资 300 万元购买虚拟币，并以“金额较大需线下交易”为由让受害人将钱交给所谓的“承兑商”，还提前教她应对警方询问的话术，实际上所谓的虚拟币平台完全是虚假平台，账户根本无法提现。 据悉，目前 300 万元现金已被追回，2 名涉案“车手”已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易 30396278.76 个 U 币，先后与多人进行近一万笔 U 币交易，涉及使用的收款账号近 1 万个，总交易流水金额高达 1.2 亿元，其经手的虚拟币资金账户在 7 起电信网络诈骗案件中被作用于骗取被害人信任，向被害人转款回款，或直接、间接接收诈骗赃款账户。 孙吴法院依法判处涉案人员犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其相应的刑罚并处罚金，同时没收其全部违法所得。

ChainCatcher 消息，近日，上海杨浦警方经缜密侦查，成功侦破一起虚拟币合约交易诈骗案，捣毁一个 16 人的诈骗团伙，涉案金额 30 余万元。 经审讯，犯罪嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳。结合前期侦查情况，专案组完全掌握了该犯罪团伙的作案手法，即由杨某、于某等 3 人以“投资大师”的身份潜入各虚拟币投资群聊，将群内具有投资意向的人引流至搭建的虚假交易平台。利用受害人“赚快钱”的心理，通过诱导其进行多次交易来赚取高额手续费。随后，通过诱导受害人调高投资“盈亏率”，使其误认为是由于自身对行情的误判导致投资失败，以此来骗取受害人钱款。 目前，杨某、于某等 16 名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被杨浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。（新民晚报）

ChainCatcher 消息，深圳市检察院起诉的 H 数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15 名被告人分别被判处有期徒刑 3 年至 13 年。该系列案共涉及近 1500 名被害人，被骗金额达 2.2 亿元人民币。 据悉，被告通过架设在境外的服务器，非法设立 H 数字交易所平台，并上线运营交易其自编自造的 U 币，以骗取投资者的资金。他们通过举办“链商节”等方式，散发具有诱惑性、欺骗性的平台宣传资料，并操纵 U 币价从最初的发行价 0.25 元 / 枚一路上涨到 1.31 元 / 枚。随后 U 币连续下跌至几乎零市值，直至无法交易。（来源链接）