上海警方

ChainCatcher 消息，中国上海虹口公安分局近日侦破一起利用虚拟货币实施跨境非法结算、非法买卖外汇的案件，抓获犯罪嫌疑人 9 名，涉案金额 2 亿余元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，为牟取不法利益，成立科技公司，在互联网上分别搭建“资金跨境汇兑”、“虚拟信用卡发行结算”两个平台，线上线下招揽客户，非法开展虚拟货币和跨境资金的兑换结算业务，并通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费、提现费等方式牟取不法利益。办案人员表示，“这个案子的特殊之处就在于此，犯罪分子开发了两个 APP 出来，如此大规模地公开招揽客户，见所未见。该案件中搭建的平台本身就是一个闭环的非法金融服务系统，所有交易在平台内部完成结算。这种犯罪模式的规模化程度更高、链条更长、欺骗性也更强。”报道称，在“资金跨境汇兑”平台中，犯罪团伙在境外收取客户虚拟货币后兑换成外币，形成“资金池”，再通过编造虚假合同等方式跨境结汇，实现虚拟币与人民币的兑换转移。在“虚拟信用卡发行结算”平台中，犯罪团伙与多家境外私人银行“合作”，向客户发行虚拟信用卡，客户可使用该卡消费，还款环节必须以虚拟货币结算；团伙在境外将虚拟货币置换为外币，依靠虚假跨境结汇，与境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通报侦破一起利用虚拟货币进行跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。

ChainCatcher 消息，近日，上海杨浦警方经缜密侦查，成功侦破一起虚拟币合约交易诈骗案，捣毁一个 16 人的诈骗团伙，涉案金额 30 余万元。 经审讯，犯罪嫌疑人均对自己的犯罪行为供认不讳。结合前期侦查情况，专案组完全掌握了该犯罪团伙的作案手法，即由杨某、于某等 3 人以“投资大师”的身份潜入各虚拟币投资群聊，将群内具有投资意向的人引流至搭建的虚假交易平台。利用受害人“赚快钱”的心理，通过诱导其进行多次交易来赚取高额手续费。随后，通过诱导受害人调高投资“盈亏率”，使其误认为是由于自身对行情的误判导致投资失败，以此来骗取受害人钱款。 目前，杨某、于某等 16 名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被杨浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。（新民晚报）

ChainCatcher 消息，上海市徐汇区人民检察院通过官方公众号宣布，当地警方破获了一起利用后门程序非法盗取虚拟货币的案件。据知情人士透露，办案过程中，火币 HTX 积极配合上海公安开展调查取证工作，利用链上数据锁定犯罪分子，协助警方迅速侦破此案。 本案中，受害者欧某在某钱包软件中价值数百万人民币的虚拟货币被盗。经调查，共有 4 名钱包开发人员在欧某使用的钱包软件植入了后门程序，以获取用户私钥、助记词等信息，其中一人盗走了欧某的虚拟货币。 最终，徐汇区人民法院依法以非法获取计算机信息系统数据罪，判处 4 名被告人有期徒刑并处以罚金。本案的成功破获以及法院的判决表明，盗窃他人虚拟货币的行为构成犯罪，国家不仅保护虚拟货币资产，也会对侵犯虚拟货币的犯罪进行打击。

ChainCatcher 消息，“6·26国际禁毒日”前夕，上海警方披露了今年破获的一起贩卖新型毒品及种植、加工、销售大麻团伙案。吸、贩毒人员通过境外社交软件联络，贩毒人员预先“埋包”藏货，吸毒人员按图索骥自助取货，再用虚拟货币交易付款。 上海市公安局缉毒处李科长表示，警方正依托日益发达的网络侦查技术，创新多警种协作模式。一些毒贩通过设置多个中间环节，一方面掩盖交易真相，另一方面也增加了警方追溯毒资的难度。而像本案中采用的，通过虚拟币支付毒资的方式，也成为毒资流转的新趋势。（来源链接）

链捕手消息，澎湃新闻报道，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。 据悉，案件起因源于，市局经侦总队在工作中发现某网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务，并设置了名目繁多的入会奖励，以此大肆招揽会员，有从事组织、领导传销活动的嫌疑，总队即会同杨浦公安分局成立联合专案组开展立案侦查。 侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。 目前，法院已对该案依法作出一审判决。（来源链接）