ChainCatcher 消息，据赤峰公安公众号报道，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队成功劝投两名在外潜逃的经济犯罪嫌疑人。据悉，2022 年 11 月，元宝山区公安分局接群众报警称，其在一个微信群内下载并使用了一款虚拟货币平台，并在该平台被骗 5600 元。民警接警后经初步分析，认为该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及 13 个省市，交易流水 20 余亿元。 2023 年 5 月，经周密部署，分局组织百余名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下开展同步集中收网，共抓获嫌疑人 30 人，扣押、冻结涉案资金价值约 1000 万元人民币的虚拟货币，扣押作案工具若干。分局经侦大队在公安厅经侦总队和市局经侦支队的大力支持协助下，成功劝投两名在外潜逃的经济犯罪嫌疑人。目前相关案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为“维度”的 APP 建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励“维度币”，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。 据悉，2023 年 11 月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超 3 亿元，会员高达 350 万人的新型网络传销案。 截至上个月共抓获涉案人员 13 人，其中逮捕 7 人，取保候审 5 人，移交处理 1 人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达 1.2 亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行"NB 币（牛币）"，开发对应的红牛炒币 App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员 2128 人，骗取财物 1.2 亿余元。 经司法鉴定机构鉴定，"红牛去中心化交易所"用户层级关系信息共计 1322474 条，用户充值 USDT、BTC 等虚拟货币，其中 USDT 数量为 2,0181,988.4840085（价值约 1.2 亿元人民币）。今年 7 月 14 日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金 50 万元。

ChainCatcher 消息，据聊城公安公众号，山东省聊城市莘县公安局成功侦破了该市首例涉及虚拟货币的传销案件“12·04”。抓获传销头目及骨干成员 6 人，追缴违法所得 1000 余万元。 2022 年 12 月，莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，该项目通过“token pocket”钱包借助智能合约，发布去中心化加密货币 DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高 DCS、CAR 的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。该专案组曾在青岛设立前方行动指挥部，得到泰安、潍坊、西安、福州等地公安机关的协助。

ChainCatcher 消息，据美国商品期货交易委员会消息，联邦法院命令南非公司 Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)支付超 17 亿美元的外汇欺诈赔偿金。裁决认定该公司在零售外汇交易中存在欺诈行为、商品池运营商（CPO）存在欺诈行为、违反注册规定以及未遵守 CPO 规定。 据悉，MTI 的控制人 Steynberg 参与了一项国际欺诈性多层次传销计划，向人们兜售比特币，以参与 MTI 运营的未注册商品池。声称通过被告谎称的专有 "机器人 "或软件程序进行场外零售外汇交易。在此期间，Steynberg 作为个人和 MTI 的委托人和代理人，从美国至少 23,000 名个人以及全球成千上万名个人手中获得至少 29,421 枚比特币，法院认定 Steynberg 直接或间接侵吞了他们从商品池参与者手中获得的所有比特币。MTI 公司目前正在南非共和国进行清算。

ChainCatcher 消息，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等 4 人组织、领导传销活动一案，涉案金额超 6 亿元。公诉机关认为，被告人赖某航等人以在时空云公司平台挖 FIL 币为名，要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯刑律，应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。目前案件正在进一步审理中。 据公诉机关指控，2019 年 9 月，被告人赖某航利用 ipfs.cn 域名架设 ipfs 中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及 filecoin.io 的经济模式的投资前景。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿 filecoin 的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的 filpool.io 平台。filpool.io 平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil 币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少 8TB 云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。 在此基础上，时空云公司于 2021 年 2 月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io 平台，利用公司 - 合作商 - 会员模式，开展传销活动。至 2022 年 5 月 18 日案发，时空云 filpoo1.io 平台会员总人数 57122 人，层级 16 层，销售 USDT 币 7876518.2 个，人民币销售额 339562050.7 元，时空云 Bpool.io 平台合作商 143 个，会员总数 37015 人，层级 11 层，销售 USDT 币 24049727 个，人民币销售额 353443709.64 元，FIL 币销售 57137 个。时空云公司通过运营 filpool.io 平台与 bpool.io 平台共获得人民币 606955717.65 元、虚拟币合计 62155764.8573519 个。

ChainCatcher 消息，据新京报报道，区块链项目开发运营团队核心成员涉嫌组织领导传销活动罪一案，于昨日在江苏省无锡市锡山区人民法院公开开庭审理。2018 年底，被告人梁某、王某、陈某等人组成创业团队，研发出了用区块链技术作为底层基础的交易公链，2019 年 6 月 18 日，为了展示公链性能，吸引用户了解、使用公链，梁某团队在公链上搭建了 HUBDEX 交易所。 2020 年 6 月 18 日，被告人梁某、王某、陈某等人设定客户按照邀请制确定上下线层级，每条线可无限发展层级。HUBDEX 交易所设定，下线客户质押 HUB 币（HUBDEX 交易所代币）后，交易所根据动态收益等奖励方式给上线客户返利，直接或间接以发展人员的数量及购买金额作为返利依据。 检方指控，梁某等人在无任何实际经营活动情况下，以高额返利作为诱饵，利用发展下级会员获取动态收益等利益回报。几名被告人通过成立线上社区、开展线下推介会等形式，加强对人员的管理及培训讲师对外宣传，吸引投资者参与。截至案发，平台内共注册账号 5 万余个，层级 100 余层，涉案金额合计价值人民币 2.39 亿余元。 本案中被告的罪名经过多次变更。2021 年 2 月 26 日案发时，无锡市公安局以非法利用信息网络罪立案侦查；2021 年 8 月 6 日，以涉嫌组织、领导传销活动罪逮捕嫌疑人；2022 年 5 月 20 日，无锡市锡山区检察院以非法吸收公众存款罪及组织、领导传销活动罪提起公诉；2023 年 3 月 22 日，公诉机关变更起诉罪名为组织、领导传销活动罪。目前，该案仍在审理中。（来源链接）

ChainCatcher 消息，近期，江西萍乡市公安局峡山口分局成功打掉一个利用区块链技术发行“USEA币”“TVL币”的网络传销犯罪团伙，抓获主要犯罪嫌疑人 3 名，扣押涉案“泰达币” 142 万枚，查获涉案电脑 2 台，手机 12 部，银行卡 30 张，涉案金额 1000 余万元。 今年５月，分局民警在工作中研判发现，本地群众参加的“寰亚国际旅游”项目涉嫌组织、领导网络传销犯罪。该团伙利用区块链技术，通过开发“TVL”币，发行“USEA”虚拟货币，以微信、QQ等网络社交平台为媒介，采取“拉人头”方式发展会员，以销售虚拟货币和计酬返利、分红等经济利益为诱饵，大肆吸引会员投资，唆使、诱导会员多方发展下线，通过砸盘套现转移资金实施网络传销犯罪。3个多月发展下线会员4级，共3000余人。 目前，3 名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。（来源链接）

ChainCatcher 消息，江苏省镇江市丹徒区人民检察院近期对“moomworld”项目犯罪嫌疑人提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。 据公安机关侦查，2020 年 6 月前后，陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某（均另案处理）等人在马来西亚开发“moomworld”项目，以网上平台推广 MT 、SGB 虚拟币的方式，实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。 截至案发，该平台已累计注册会员超过 10 万人，层级达到 1173 层，会员充值 13,189,726.171886 枚 USDT，折算人民币 83,886,658.45 元。（来源链接）

链捕手消息，据巴西媒体 O Globo 报道，里约热内卢联邦法院的一名法官下令被称为“比特币法老”的商人和前牧师 Glaidson Acácio dos Santos 向商业法庭支付 190 亿巴西雷亚尔（近 37 亿美元），以补偿其公司 GAS Consultoria 的加密货币投资者和债权人。据悉，该公司已有122072 名投资者注册，债权人报告的总金额约为 90 亿雷亚尔。 Glaidson 于 2021 年 8 月被捕，他被联邦公共事务部（MPF）指控领导一个犯罪组织，该组织负责在拉各斯地区的 Cabo Frio 启动一个百万富翁金融金字塔计划，涉嫌传销。目前已缴获 591 枚比特币（当时价值近 2800 万美元），以及手表、珠宝和文件等其他物品。 （来源链接）

链捕手消息，据路透社报道，针对特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克与狗币相关的巨额诉讼案变得越来越大。这场大规模的诉讼增加了几名新的原告以及马斯克的 Boring Company 和狗币基金会。 其中，据《今日美国报》报道，狗狗币投资者 Keith Johnson 对马斯克提起了 2580 亿美元的集体诉讼，指控七通过推广最受欢迎的 meme 加密货币来进行传销，比如在其社交媒体资料上将狗狗币宣传为“合法投资”，以人为抬高其价格，并通过推广狗狗币设法赚取了数十亿美元。除了寻求金钱赔偿外，Johnson 还希望阻止马斯克及其企业在未来推广 meme 加密货币。（来源链接）

链捕手消息，据南宁晚报报道，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达 2.3 亿多元的虚拟货币网络传销案。 据悉，该犯罪团伙参与 TR 外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超 2.3 亿元。 7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获 17 名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金 1100 多万元，查封涉案资金购买房产 28 处。（来源链接）

链捕手消息，江苏省宿迁市中级人民法院日前判处一发行虚拟货币引诱 3 万多人「挖矿」的传销团伙有期徒刑二年六个月至六年五个月不等，并处罚金。经查，该传销组织自 2018 年 5 月建立以来，发展会员 3 万余人，共计收取传销资金折合人民币 2.1 亿余元。  据悉，2018年5月至2020年7月期间，苏某等人在全国多地成立多家公司，先后开发建立三个投资理财平台。平台设立后，他们没有进行任何实际经营活动，而是以投资理财、销售可以挖公司内部发行虚拟币的“矿机”为名吸引社会公众加入，并要求会员在团伙成员吴某开发的虚拟币交易所购买虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”或购买矿机、支付矿机押金的方式缴纳入门费，获取发展下线会员和挖币资格。苏某称，为了吸收更多成员加入，其套用了传销模式。（新华日报）

链捕手消息，云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队（以下简称“呈贡分局”）近日摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙“5·26某平台”“5·30某平台”，涉案金额达4.6亿元。 呈贡分局经对“5·26某平台”分析研判，发现犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动，除利用微信等社交软件线上推广该平台的虚拟货币，还会在线下组织会员到固定场所进行宣传推广。该虚拟货币平台以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，自2021年11月以来，发展会员2000余人，吸纳资金1000余万元。 经对“ 5·30某平台”分析研判，发现群体成员在该平台注册并购买虚拟货币，后将购买的虚拟货币兑换成此平台发行的代币，以获取存款收益及分享佣金。平台组织者要求被发展人员，发展其他人员，并以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据，计算收益比例，具有明显的层级关系。自2021年3月以来，平台发展会员1万余人，会员分布全国20多个省区市，吸纳资金4.5亿元。（都市时报）

链捕手消息，2022年5月15日是第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，福建省公安厅召开新闻发布会发布2021年福建全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，其中包括三明公安机关成功破获一起涉嫌利用虚拟币组织领导传销活动案。 经查，2017年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建“ORG”网络交易平台，通过举办培训、发放宣传资料等方式，以区块链、去中心化、数字虚拟货币等为幌子，采取拉人头、收取入门费方式，要求参与者购买“ORG”币获得会员资格，按照推荐关系形成层级，引诱发展下线，收取会员购买“ORG”币资金7亿余元人民币。目前，该案已进入法院审理阶段。（来源链接）

链捕手消息，据法制日报报道，湖北宜昌宜都市公安局打掉一个利用虚拟货币平台实施网络传销、洗钱犯罪团伙。 2020 年 12 月 30 日，宜都市公安成功抓获以彭某为首的犯罪嫌疑人 9 名，彭某等人交代了至 2020 年 7 月以来，与人合谋出资开发虚假区块链金融平台，并聘用人员大肆对平台进行线上线下虚假宣传，3 个多月发展下线会员 11 级 569 人。 同时，彭某等人还搭建平台为境外电信网络诈骗、跨境网络赌博等团伙进行洗钱，两个平台涉案资金 6700 余万元。 宜都市人民法院近日对该案做出一审判决，主犯彭某等 7 人因组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名被判处有期徒刑 3 年至 6 年 8 个月不等。（来源链接）

链捕手消息，澎湃新闻报道，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局近期侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。 据悉，案件起因源于，市局经侦总队在工作中发现某网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务，并设置了名目繁多的入会奖励，以此大肆招揽会员，有从事组织、领导传销活动的嫌疑，总队即会同杨浦公安分局成立联合专案组开展立案侦查。 侦查发现，该网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。 目前，法院已对该案依法作出一审判决。（来源链接）