虚拟货币交易平台

ChainCatcher 消息，香港虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾 300 客户因未能取回近 1 亿港元资产。香港执法部门经追查，发现疑似透过虚假消息及不法手段致平台停运，负责人则携同虚拟货币钱包及私人密钥离开香港潜逃，随后返港被逮捕。香港警方表示，经深入调查向 191 名受害者损失合共约 8100 万港元，而该 AAX 负责人在平台停止运作后取出共约值 6.33 亿港元的虚拟货币，目前他已被控 3 项盗窃罪及 1 项欺诈罪。

ChainCatcher 消息，网信河北公布 2024 年 12 月份河北省“清朗·燕赵净网”网络生态治理成果。全省网信系统查处违法违规网站 137 家；查处违规互联网用户账号 31 个；其中，对违规为虚拟货币交易平台提供移动应用程序下载链接的“汇视界”“爱犬社”等网站，依法责令整改，清理非法链接。

ChainCatcher 消息，据安化发布公众号，该市出现的 EDA 项目已引发高度关注。经调查，其存在重大金融风险隐患，请广大市民提高警惕。 据悉，EDA 项目声称由香港 EDA 集团控股有限公司推出，项目以所谓“跨境电商和物流公司”等单位的流量热度推广业务为名义，发展会员支付入职金额购买热度流量成为“新兵”，热度流量值等同于人民币数值。 该项目当前主要依赖境外或不确定安全性的虚拟货币交易平台收款，平台资金存在不稳定、监管难的特征，一旦发生金融诈骗与洗钱等非法活动，群众维权困难。 经分析，EDA 项目的收款渠道、运行模式和奖励制度已涉嫌传销，存在重大金融风险隐患，相关部门将持续密切关注，坚决采取有力措施打击此类非法活动。

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。 该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。 跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗白”，使其看起来像是合法收入的过程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。

ChainCatcher 消息，据信报报道，虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年底起停止运作，客户未能提取相关虚拟资产。香港警方昨日拘捕多一名 39 岁本地男子，涉嫌管理该平台。警方表示，经进一步调查，商业罪案调查科人员锁定一名与案件有关的男子。该名男子于 2022 年 11 月离开香港，昨日入境香港时被捕。

ChainCatcher 消息，据火小律公众号文章披露，一重庆案例被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。 一审判决后，何某上诉至重庆市第一中级人民法院。在上诉过程中，何某声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为，因此不构成非法经营罪。 重庆市第一中级人民法院经过审理，于近日裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，香港海关通报成功侦破一起特大洗钱案，涉案金额高达 18 亿港元。经初步调查，一个由 3 人组成的犯罪集团，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间，通过开设多家空壳公司和银行账户，处理了超过 1000 宗可疑交易，其中包括大量来自虚拟货币交易平台的可疑资金转移。这表明犯罪分子利用虚拟货币的匿名性，试图洗白非法所得。目前，海关已逮捕犯罪集团的 3 名骨干成员，并查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手机、公司印章和银行卡等。案件仍在进一步调查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲响警钟，提醒虚拟货币行业须提高警惕，严格遵守反洗钱规定。