韩国金融监管机构

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融监管机构已向 Upbit 的运营商 Dunamu 发出调查报告，启动制裁程序。此前，该公司遭遇 445 亿韩元的黑客攻击事件。 自事件发生以来，金融监督院（FSS）一直在调查是否存在违反《虚拟资产用户保护法》的行为，但由于目前尚无针对黑客攻击或计算机系统故障的直接处罚规定，因此是否会导致严厉的纪律处分仍不确定。金融监督管理院计划在公司作出解释说明后，提前通知该公司制裁意见书，其中包含制裁级别。随后，最终制裁措施将由制裁审议委员会、证券及期货事务监察委员会和金融服务委员会通过决议确定。

ChainCatcher 消息，韩国金融监管机构已敦促 Bithumb 暂停其 Tether 市场服务，该服务允许客户使用 USDT 买卖比特币及九种市值较高的山寨币，但这 10 种资产均可在韩元（KRW）市场继续交易，Bithumb 目前仍处于 Beta 测试阶段，并涉及与 Stellar 的订单簿共享协议。Bithumb 表示，由于系统维护，将于韩国时间关闭服务，并进行重组以“提供更稳定、更先进的交易环境”。

ChainCatcher 消息，据 Digital Today 报道，韩国金融监管机构决定将《信用信息法》对虚拟资产服务提供商（VASP）的适用义务延至 2025 年 12 月 1 日前暂缓执行。此前，金融委员会将加密用户交易信息界定为“信用信息”，使加密交易所也需遵守该法律。考虑到行业准备时间不足，金融监督院决定在宽限期内不对相关违规行为实施处罚，除非存在故意或重大过失等例外情形。

ChainCatcher 消息，据《电子时报》报道，韩国金融监督院（FSS）已要求加密交易所支付总计 79 亿韩元（约合 554 万美元）的年度监管费。该费用设定为 0.6%，高于最初预计的 0.4%。这些费用需在每年 3 月、5 月、7 月和 10 月底前按季度缴纳。除 Korbit（其营业收入低于 30 亿韩元，约合 208 万美元）外，费用分配如下： Upbit 运营商 Dunamu 将支付 67 亿韩元（约合 464 万美元）； Bithumb 支付 9 亿韩元（约合 62.4 万美元）； Coinone 支付 1.5 亿韩元（约合 10.4 万美元）； Gopax 支付约 2135 万韩元（约合 1.48 万美元）。 四大交易所的总费用约为 79 亿韩元（约合 554 万美元）。

ChainCatcher 消息，韩国金融监管机构表示，将继续采取市场稳定措施。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国虚拟资产交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 已向首尔行政法院提起诉讼，要求撤销韩国金融情报部门（FIU）实施的业务暂停令，并申请暂缓执行。 此前，FIU 于 2 月 25 日以违反《特定金融信息法》为由，对 Dunamu 及其员工做出多项处罚决定，包括对 9 名员工实施为期 3 个月的业务暂停、对 CEO Lee Seok-woo 发出警告以及解聘合规负责人等。该暂停令将于 3 月 7 日至 6 月 6 日期间限制新客户转移虚拟资产。 FIU 的处罚源于去年 8 月至 10 月进行的现场检查，发现 Dunamu 与境外未申报的虚拟资产运营商进行了交易，并违反了客户核实义务。Dunamu 方面表示将在庭审中如实解释相关情况。

ChainCatcher 消息，韩国金融监督院（FSS）召集加密交易所 CEO 及 DAXA 代表召开会议，讨论近期频发的系统故障及应对方案。FSS 要求行业制定统一标准，并建立合理的赔偿机制，以保护用户权益。 监管机构指出，受美国特朗普政府上台等因素影响，市场对加密资产的期待升温，交易所的稳定性变得尤为关键。然而，近期多家交易所发生系统故障，导致交易中断，引发用户损失，并加剧市场信任危机。

ChainCatcher 消息，韩国监管机构对允许企业账户进行加密货币交易持谨慎态度，推迟任何决定以供进一步讨论。 韩国金融监督院副院长金素英表示：“此前讨论过的允许企业开设账户的问题，已经通过 12 个小组委员会和工作组的广泛讨论进行了审查。” FSC 的 Kim 提到，企业加密货币交易账户的政策审查流程即将完成。“我们将很快报告结果，并迅速采取后续步骤。”

ChainCatcher 消息，韩国金融监管机构禁止现货和期货产品的加密货币 ETF 的发行，与此同时还拒绝了投资于包括交易所在内的加密公司的基金。 一家资产运营公司的负责人表示，他们从去年年底开始就准备推出一只投资虚拟资产公司的基金，但至今还未得到当地监管机构的批准。 与此同时，FSS 的一位官员承认了对比特币投资的需求日益增长，但表示除非政府当前政策有所改变，否则监管不会放宽。

ChainCatcher 消息，据 SBS Biz 报道，韩国金融监督院（FSS）将根据《虚拟资产用户保护法》加强其加密货币监控系统。 FSS 将改进其加密货币数据收集和处理方法，并建立自己的可疑交易识别标准。它还计划制定监控价格突变和交易量激增的标准。 此外，该监管机构将改进其从海外加密货币交易所收到的数据的管理方式，包括交易记录和政策行动。该机构已为这些升级拨款约 1.5 亿韩元（108,000 美元），目标是在明年第一季度前完成。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国金融服务委员会（FSC）近日表示，将重新评估解除现货加密货币 ETF 和机构账户在加密货币交易所交易的禁令。这一消息标志着监管机构对数字资产态度的重大转变。 据悉，FSC 新成立的加密货币委员会将审查现行禁令。此前，韩国立法者一直呼吁改变现状，执政的民主党和反对党在今年早些时候的大选竞选中均承诺批准本地现货比特币 ETF。自 2018 年以来，韩国机构投资者实际上被禁止在加密货币交易所开设交易账户。此次政策调整可能为机构投资者参与加密货币市场开辟新的渠道。 与此同时，FSC 主席 Kim Byung-hwan 表示将调查韩国数字资产交易所的垄断结构。数据显示，在韩国五家获得完整牌照的交易所中，Upbit 在过去 24 小时内处理了超过 11.7 亿美元的交易量，占据了超过 61% 的市场份额。今年 3 月，其月平均市场份额一度飙升至 80%。民主党议员 Lee Kang-il 还对 Upbit 与其合作银行 K-bank 之间的金融关系表示担忧。他指出，Upbit 的存款占 K-bank 总存款的 20%，警告如果两者的合作关系中断，可能引发挤兑风险。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国金融监管机构发出严厉警告，表示对于获利超过 400 万美元（约 50 亿韩元）的加密货币诈骗案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在 2024 年 7 月韩国《虚拟资产用户保护法》颁布后发出的，该法案旨在防范加密货币犯罪，部分灵感来自于 Terra/Luna 创始人 Do Kwon 事件和 FTX 交易所崩溃。 此外，新法还规定了其他惩罚措施，包括处以非法获利 3 至 5 倍的罚款，以及最高一年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU）一年来首次批准了虚拟资产服务提供商（VASPs）的注册。获准注册的实体包括虚拟资产基础设施公司 DSRV 和加密资产托管机构 BDACS。DSRV 于 2023 年 10 月提交了注册申请，并在大约一年后获得批准，而 BDACS 则在 2024 年 2 月提交申请，并在大约六个月后获得批准。

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 Edaily 报道，韩国金融监管机构负责人将于今年 5 月会见美国证券交易委员会主席 Gary Gensler，讨论 NFT 进行资产分类以及批准比特币现货 ETF 问题。 此前，韩国执政党考虑推出加密货币相关总选公约，包括允许比特币现货 ETF 和企业投资。

ChainCatcher 消息，据韩国金融当局透露，金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）将最早于本月底，最迟于下月初对《特定金融信息法》的执行令和通知提出修正案，其中包含银行发放实名账户的标准。 修正案包括银行评估虚拟资产运营商的洗钱风险以及虚拟资产运营商是否遵守法律法规的标准。此外，虚拟资产运营商还必须遵守将于七月生效的《虚拟资产用户保护法》。

ChainCatcher 消息，据 hankyung 报道，韩国金融监管院数字资产研究组组长安秉南今日参加在首尔议会举办的座谈会上表示，正在制定关于加密货币发行量、流通量的标准以及上市标准的指南。 他表示，在近半年的时间里一直在与交易所进行合作，目前已经近乎完成。

ChainCatcher 消息，韩国金融服务委员会（FSC）已发布关于制定《虚拟资产用户保护法执行条例》与《虚拟资产行业监管条例》的立法的通知，二者规定了法律授权的细节。 其内容包括：首先，增加了不适用《虚拟资产用户保护法》的对象，譬如与 CBDC 与 NFT 挂钩的存款代币；其次，明确了用户存款管理机构与运作方式；需将 80% 用户虚拟资产存储在冷钱包中；其四，制定参保互助或积累准备金标准，落实黑客、电脑故障等事故责任；其五，根据虚拟资产市场特点，界定未公开重要信息泄漏与内幕交易可能的时点；其六，原则上禁止任意冻结用户虚拟资产存取款，允许冻结存取款的情况规定为例外；第七，对虚拟资产交易所实行异常交易监控义务，建立对不公平交易行为的罚款程序。 据悉，该执行条例与监管条例的制定预计于 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 22 日立法公告，并经国家税务总局审查等程序后于 2024 年 7 月 19 日施行。

ChainCatcher 消息，据 Edaily 报道，韩国金融监督院正在寻求建立一个专门负责虚拟资产监督、检查和调查的新组织，新成立的调查组将拥有调查虚拟资产“市场操纵”的权力。除了对虚拟资产经营者进行检查外，从明年 7 月起，还将认真开展对市场操纵价格、利用未公开信息等不正当交易行为的调查。新成立部门的规模预计将在下个月其政府确定公共企业和准政府组织的预算管理指南后确定。