bitzlato

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被判处 18 个月有期徒刑，罪名是无证经营汇款业务以及洗钱超过 7 亿美元的非法赌博和毒品交易收益。 鉴于 Legkodymov 自 2023 年 1 月被捕以来一直被拘留，他的刑期已满，未来将无需再服刑。去年 12 月，Legkodymov 认罪，承认多年来一直知道 Bitzlato 被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场 Hydra Market，该市场于 2022 年被当局关闭。 曾在俄罗斯和深圳生活过的 Legkodymov 在被捕时已搬到美国宾夕法尼亚州。作为认罪协议的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的 2300 万美元加密货币的索赔。

ChainCatcher 消息，加密交易平台 Bitzlato 在其 Telegram 频道上发布一篇帖子，表示作为一项临时措施将暂停特别余额提款和技术支持。目的是为即将在法国举行的有关扣押用户资产的法庭听证会做好准备并进行听证。该公司表示："我们对此事充满决心和乐观。 此前，Bitzlato Ltd. 的俄罗斯籍创始人及大股东 Anatoly Legkodymov 认罪，承认运营一家进行非法资金转移的货币交易业务。作为认罪协议的一部分，Anatoly 同意解散 Bitzlato，并放弃对约 2300 万美元被没收 Bitzlato 资产的所有权利。

ChainCatcher 消息，据官方消息显示，Bitzlato Ltd. 的俄罗斯籍创始人及大股东 Anatoly Legkodymov 今日在纽约地方法院认罪，承认运营一家进行非法资金转移的货币交易业务。此项指控源于 Anatoly 对加密货币交易平台 Bitzlato Ltd. 的主要所有权，该交易所作为暗网市场买卖者及勒索软件犯罪分子的主要渠道而服务。作为认罪协议的一部分，Anatoly 同意解散 Bitzlato，并放弃对约 2300 万美元被没收 Bitzlato 资产的所有权利。

ChainCatcher 消息，在美国被捕的俄罗斯加密交易平台 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 计划认罪并就相关调查达成协议。双方目前正在进行认罪谈判，他们认为这可能会导致案件在庭外和解。 美国联邦调查局指责 Anatoly Legkodymov 管理未在美国注册的汇款业务，并且违反反洗钱法。调查人员确信该交易平台的创始人知道资金的非法来源，但故意继续运营并被忽视 KYC 和反洗钱程序。 根据 Telegram 频道 Baza 的说法，Legkodymov 抵达美国可能是与 FBI 达成的协议的一部分，因为根据指控他的文章，他的刑期总计不超过 5 年。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，俄罗斯加密交易所 Bitzlato 的用户现在可以提取部分资金。自周一以来，其客户可以使用其一半的比特币余额。Bitzlato 发言人表示，账户持有人最多可以提取 50% 的比特币。最低提现金额为 0.001 BTC，佣金为 0.0003 BTC。用户可以通过 Telegram 机器人下单取款，需要提供 Bitzlato 账户的电子邮件地址。验证后，生成完成转账所需的代码并发送到该电子邮箱。 此前消息，美国司法部于 1 月 19 日对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动，Bitzlato 联合创始人兼大股东 Anatoly Legkodymov 在迈阿密被捕。Bitzlato 团队的另外四名成员在欧洲被拘留，另一位联合创始人 Anton Shkurenko 在俄罗斯受到讯问后获释。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密交易所 Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 于 2 月 6 日在莫斯科被短暂拘留审问后获释。Anton Shkurenko 没有透露具体拘留部门，但他提到曾签署了一份合同，在调查人员要求时出庭。因此，Shkurenko 获得了无拘留令，以规避未来的逮捕。Shkurenko 表示自己是 Bitzlato 的“技术顾问”，虽然曾是该交易所加密钱包的关键持有人之一，据称他将这些钱包的控制权交给了团队的其他成员。 此前消息，美司法部于 1 月指控 Bitzlato 非法处理 7 亿美元资金，此后西班牙警方逮捕加密交易所 Bitzlato 首席执行官、销售主管和营销总监。（来源链接）

ChainCatcher 消息，西班牙警方宣布逮捕了加密交易所 Bitzlato 的首席执行官、销售主管和营销总监，原因是该公司涉嫌参与洗钱活动。 警方的行动还包括在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国同时进行突击搜查。总共有 6 人被捕，均为俄罗斯和乌克兰国民，法国警方停用并没收了用于托管加密货币平台的技术。此前消息，美国司法部对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，香港加密货币交易所 Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 表示，该公司计划恢复运营并允许部分用户提取资金。在本月早些时候，Bitzlato 被指控洗钱超过 7 亿美元，其服务器在一项重大国际行动中被查封。 Shkurenko 称，警方已经查封了该平台的热钱包，其中包含当时所有加密货币用户资金的约 35%。但 Shkurenko 表示，该交易所将在未指定的时间重新开放，将保证 Bitzlato 钱包中 50% 的比特币用户资金在推出的同一天提取，其他加密货币的提取将陆续推出。（来源链接）

ChainCatcher 消息，币安为被查封的加密交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元的资金。从 2018 年 5 月到 Bitzlato 关闭，币安在 Bitzlato 的大约 205,000 笔交易中转移了超过 20,000 枚 BTC，在交易时的价值约为 3.458 亿美元。 据悉，美国司法部已 1 月 19 日逮捕了 Bitzlato 联合创始人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理 7 亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一。（路透社）

ChainCatcher 消息，1 月 24 日，欧盟警察机构欧洲刑警组织在一份声明中表示，俄罗斯加密交易平台 Bitzlato 涉嫌交易了超 10 亿欧元与犯罪活动有关的资产。在该平台收到的 21 亿欧元中，与犯罪案件相关的资产约占 46%。 该公司的 CEO、财务总监和市场总监均在西班牙被捕，另外还有两人分别在塞浦路斯和美国被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法国，共查封该公司资产 1800 万欧元。 此前美国司法部曾表示，俄罗斯加密交易平台 Bitzlato 为暗网犯罪提供了资金往来支持，将对其采取执法行动。该公司创始人和大股东 Anatoly Legkodymov 于 1 月 18 日在迈阿密被捕。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在一份文件中写道，Bitzlato 最大的接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或骗局有关：在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间，币安是比特币总量最大的接收对手方，与俄罗斯有关联的暗网市场 Hydra 和总部位于俄罗斯的骗局 TheFiniko 分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是 Hydra、芬兰比特币交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。  对此，币安发言人在一份声明中写道，币安「为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。」（彭博社）

ChainCatcher 消息，慢雾监测数据显示，发现了很大一部分在 Bitzlato 上受到制裁的资金，包括 64.8 枚比特币、274 枚以太坊、3200 枚莱特币、530 枚 BCH、385117 枚稳定币（USDT、USDC、DAI）、120.2 万枚 DOGE，总价值约 256 万美元。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，正式认定加密货币交易平台 Bitzlato 是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。Bitzlato 创始人和大股东 AnatolyLegkodymov 昨晚在迈阿密被捕，并定于今日下午在美国佛罗里达州南区地方法院接受提审。原因是涉嫌经营洗钱业务，违反美国的监管保障措施，包括反洗钱法。此外，法国当局和美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 也在同时采取执法行动。 据悉，Bitzlato 是一家在香港注册并在全球运营的加密货币交易平台。Bitzlato 对用户的身份认证门槛极低，为暗网贩毒和一系列犯罪活动提供了资金渠道。（来源链接）