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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对与俄罗斯加密货币交易所 Garantex 及卢布支持的稳定币 A7A5 相关的多家公司、交易所和高管实施制裁。 据 OFAC 披露，Garantex 涉嫌处理超过 1 亿美元的勒索软件和暗网交易。在其网络域名被查封和 2600 万美元资金被冻结后，相关方迅速成立Grinex继续运营。 A7A5 稳定币由吉尔吉斯斯坦公司 Old Vector 发行，由俄罗斯国有银行 Promsvyazbank 提供支持。区块链分析公司数据显示，该稳定币日交易量已达 10 亿美元，累计交易量超过 510 亿美元，被认为是规避制裁的重要工具。 此次制裁行动由美国特勤局和联邦调查局协调执行，旨在切断用于勒索软件攻击和规避制裁的数字资产渠道。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国国务院表示，美国国务院和财政部拟对俄罗斯运营的加密货币交易所 Garantex 采取行动。

ChainCatcher 消息，瑞士区块链分析公司 Global Ledger 表示，大量链下和链上数据表明，受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 或已更名为 Grinex，链上和链下数据均表明两家交易所之间存在明显的联系，Grinex 是 Garantex 的直接继承者。

ChainCatcher 消息，据 TechCrunch 报道，俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Besciokov 于 3 月 12 日在印度喀拉拉邦 Varkala 被当地警方逮捕。该交易所此前已被欧盟和美国政府制裁。 印度警方证实，逮捕是基于新德里 Patiala House 法院发出的逮捕令，应美国政府请求执行。美国司法部发言人 Nicole Oxman 向 TechCrunch 确认了这一消息，但拒绝进一步评论。 上周，美国司法部指控 Besciokov 亲自批准了 Garantex 上与朝鲜政府黑客和其他网络犯罪分子相关的交易，并对其提出刑事指控，罪名是在加密货币交易所协助洗钱。美国当局已冻结超过 2600 万美元加密货币资产，并查封了 Garantex 的网站。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，美国与德国、芬兰联合行动，成功瓦解并查封加密货币交易所 Garantex 的在线基础设施。该交易所自 2019 年 4 月以来已处理至少 960 亿美元的加密货币交易，被指控为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）提供洗钱服务并违反制裁规定。 同时，美国弗吉尼亚东区法院对 Garantex 的两名管理员提起诉讼：46 岁的立陶宛籍俄罗斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 岁的俄罗斯籍阿联酋居民 Aleksandr Mira Serda。两人均被控共谋洗钱，Besciokov 还被控共谋违反制裁和经营无牌照货币传输业务。 法庭文件显示，2019 年至 2025 年期间，两被告控制并运营 Garantex，明知平台被用于洗钱却采取措施隐瞒非法活动。尽管美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 2022 年 4 月 5 日制裁 Garantex，被告仍继续与美国实体交易并重新设计运营方式规避制裁，包括每日更换加密货币钱包地址以逃避美国加密货币交易所的识别和阻止。 美国执法部门已查封 Garantex.org、Garantex.io 和 Garantex.academy 三个域名，冻结超过 2,600 万美元用于洗钱的资金，并获取了包含客户和会计数据库在内的服务器副本。如被定罪，两名被告面临最高 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，稳定币运营商 Tether 已冻结俄罗斯受制裁的交易平台 Garantex 上的 2700 万美元 USDT，迫使该平台暂停运营。 Garantex 在其官方 Telegram 频道上于 3 月 6 日发布公告称：“Tether 冻结了价值超过 25 亿卢布（约 2700 万美元）的钱包。” 该交易所表示，已暂时暂停所有服务，包括提现，并且其网站目前正在维护中。 这一消息发布不久后，欧盟在 2 月 26 日发布第 16 批制裁，针对 “俄罗斯对乌克兰的侵略战争”对 Garantex 进行了制裁.

ChainCatcher 消息，区块链分析平台 Elliptic 发推表示，Atomic 钱包攻击者将部分资金转移至受 OFAC 制裁的俄罗斯交易所 Garantex 以换取 BTC，此后继续通过 Sinbad.io 混币器进行洗钱。 据悉，Garantex 成立于 2019 年底，最初在爱沙尼亚注册，之后将其大部分业务迁至莫斯科。 OFAC 于 2022 年 4 月制裁了 Garantex 和俄罗斯 Hydra 暗网市场。 据 ChainCatcher 此前报道，6 月 3 日，多个 Atomic Wallet 用户账户遭到黑客入侵，损失的加密货币价值约 3500 万美元。（来源链接）