a16z, Alameda, Vitalik và các cá voi lớn khác đã mua những đồng coin nào?

Thị trường chứng khoán trong nước có "Long Hổ Bảng" tiết lộ bảng xếp hạng khối lượng giao dịch của các bộ phận chứng khoán nổi bật, ba sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn sẽ công bố thông tin về khối lượng nắm giữ tích lũy và khối lượng giao dịch trong ngày dựa trên các công ty phái sinh sau khi đóng cửa. Có thể nói, so với các nền tảng giao dịch tiền điện tử, thị trường trưởng thành có cơ chế công bố thông tin khá hoàn thiện.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/3195f3cec921c4516304e7e4de75c3a324876c7b.png)
> Dữ liệu hợp đồng quặng sắt 2101 của Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên vào ngày 4 tháng 12

Trong khi đó, các nền tảng giao dịch tập trung luôn bị một số người dùng chỉ trích vì có hành vi thao túng và "chèn dữ liệu". Trong thế giới DeFi, mọi thứ đều là hành vi trên chuỗi, nói cách khác, thế giới trên chuỗi hoàn toàn minh bạch. Như đã thể hiện trong bài viết "Săn lùng: Những con cá voi đã làm gì khi token DeFi sụt giảm", nếu coi thế giới trên chuỗi như một đại dương, hoạt động của những "cá voi" với khối lượng vốn lớn chắc chắn sẽ gây ra những "gợn sóng" trong "chuỗi đại dương". Và nhiều lúc, những "thợ săn cá voi" nhạy bén chỉ cần đứng ven biển quan sát thủy triều, tổng quan thông tin trên chuỗi để hỗ trợ quyết định của mình.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích một số địa chỉ của các tổ chức và "cá voi" nổi tiếng đã sử dụng/đang sử dụng một số địa chỉ Ethereum đã biết, đồng thời giới thiệu các công cụ liên quan, nhằm giúp mọi người trong đại dương DeFi sử dụng "con mắt sáng" để làm rõ thế giới dưới mặt biển.

Lưu ý của Rhythm: Nội dung dưới đây đến từ người dùng Twitter Nick Chong và cộng đồng suy đoán, không cấu thành lời khuyên đầu tư.

### I. Địa chỉ tổ chức và nắm giữ

#### a16z

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/fba839f55e20a0e4c9e86db7cff61049bd686a9d.png)
> Địa chỉ liên quan: 0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

Một trong những ví của tổ chức đầu tư hàng đầu a16z, địa chỉ ví này cũng đã được đánh dấu là a16z trên Etherscan. Hiện tại, địa chỉ này có 50.000 token MakerDAO MKR, trị giá khoảng 28,5 triệu USD, 370.000 token Synthetix SNX, trị giá khoảng 1,9 triệu USD, 97.000 token Augur REPv2, trị giá khoảng 1,6 triệu USD.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/89141fe866ec2ffb1e5ce6e64d6d804fbb02ba69.png)
> Chuyển khoản trên chuỗi

Từ việc chuyển khoản trên chuỗi cho thấy, a16z rất ít giao dịch, lần chuyển token gần đây nhất cần phải truy ngược lại 100 ngày trước. Rhythm phát hiện rằng địa chỉ này của a16z cũng là địa chỉ có giao dịch trên chuỗi ít nhất trong bài viết này.

#### Polychain

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/67893e9ef30cb28f04d23cd04d8abe7502428e01.png)
> Địa chỉ liên quan: 0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Polychain gần đây được ca ngợi vì hành vi liên tục mua vào yearn.finance (YFI), địa chỉ này đã nhận được 329 YFI chuyển từ Binance vào ngày 17 tháng 10, thời điểm đó giá là 14.000 USD; phần cuối cùng là 140 YFI được chuyển vào địa chỉ này vào ngày 9 tháng 11, thời điểm đó giá là 15.000 USD (chuyển vào không đồng nghĩa với giá mua), hoạt động mua vào của địa chỉ này luôn thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Twitter. Đồng thời, địa chỉ của Polychain còn nắm giữ 48.000 Ethereum, trị giá khoảng 28 triệu USD.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/69dd598c25fabd02ab80a8972c98035c212a5265.png)
> Gần đây Polychain đã chuyển một phần 1300 token MakerDAO MKR từ địa chỉ này đến nền tảng giao dịch

#### Jump Trading

Jump bắt đầu hoạt động từ năm 1999, là công ty hàng đầu thế giới về tạo lập thị trường và giao dịch tần suất cao tài sản. Công ty này cũng nổi tiếng với tính bảo mật cao, trên trang web của họ rất ít thông tin về hoạt động kinh doanh. Công ty hoạt động tích cực trong thị trường tiền điện tử, cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng giao dịch và đã cung cấp tính thanh khoản cho bộ phận tiền điện tử của Robinhood vào năm 2018. Công ty chị em của họ, Jump Capital, là nhà đầu tư tích cực trong thị trường tiền điện tử, theo thông tin từ Rhythm, trước đây đã hỗ trợ các công ty như BitGo, Bitnomial, Bitso và Curve.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/ef9e51aca3b2f99c349ee1498dbaf7c8e586267d.png)
> Địa chỉ liên quan: 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Hiện tại, địa chỉ Ethereum của Jump đang nắm giữ khoảng 40 triệu USD token Serum, điều này có thể liên quan đến khoản đầu tư của họ vào Serum. Đồng thời Rhythm phát hiện Jump còn nắm giữ 26.000 Ethereum, trị giá 15 triệu USD; nắm giữ token Keep Network và Compound trị giá khoảng 20 triệu USD.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/b1c5643c9b78f19ec1fde89f44f849859027c77c.png)
> Có thể thấy, hoạt động trên chuỗi của Jump khá thường xuyên, giao dịch trên chuỗi gần đây nhất là chuyển 56.000 USD đến Binance

### II. Người dùng nổi tiếng

#### Vitalik Buterin

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/405f0ec1df5417a550cd40c492041e808ef5c32a.png)
> Địa chỉ liên quan: 0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

Đây là địa chỉ của Vitalik, được Etherscan chính thức đánh dấu là Vb2, cũng là địa chỉ mà Vitalik gửi token Ethereum đến hợp đồng staking Ethereum 2.0. Hiện tại, địa chỉ này ngoài việc nắm giữ 1000 Ethereum, còn nắm giữ token dự đoán thị trường Augur REP và token Maker MKR, cả hai dự án Ethereum này đều được Vitalik đánh giá cao và thường xuyên bàn luận là những thành viên quan trọng trong hệ sinh thái Ethereum. Đáng chú ý, Rhythm thấy rằng Vitalik còn nắm giữ một lượng lớn token dự đoán bầu cử Mỹ nTrump từ Augur, khi điều kiện giao hàng được kích hoạt, chẳng hạn như Trump không thể tái đắc cử, thì giá token nTrump sẽ được giao hàng với giá 1 USD, trong khi giá token yTrump sẽ là 0 USD.

#### Alameda Research (SBF)

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/d0422f252aa527687dbe73dea24602841049bf22.png)
> Địa chỉ liên quan: 0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

Địa chỉ này là một trong những địa chỉ của Alameda Research, cũng là địa chỉ đã được đề cập trong tài liệu tham khảo, nơi đã từng staking một lượng lớn FTT để đổi lấy YFI. Theo Etherscan, hiện tại địa chỉ này nắm giữ khoảng 156 Ethereum, trị giá 350.000 USD token Serum SRM. Nhưng đây không phải là toàn bộ bức tranh của địa chỉ này, thực tế đây là một địa chỉ ví trị giá gần 100 triệu USD, nhưng do hạn chế của Etherscan (không hiển thị giá trị token LP và token Staking), chỉ hiển thị các token thực chất. Sẽ có phân tích và trình bày thêm về các tài sản khác của địa chỉ này trong phần sau.

#### Hoàng Lập Thành

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/f270104f0da9795205fc0ac43178bbe94c6aa554.png)
> Địa chỉ liên quan: 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

Theo suy đoán của người dùng Twitter, địa chỉ này là của Hoàng Lập Thành, người sáng lập Mithril, Cream.Finance và SWAG.Finance. Địa chỉ này nắm giữ một lượng lớn token Cream (hiện trị giá khoảng 10 triệu USD) và đã staking chúng trên nền tảng Cream.Finance, tương tự như tình huống trên, giá trị của phần token này cũng sẽ không được hiển thị trên Etherscan.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/7b9b9a8ee52f768ab0e82aca00ecce85f1d75a69.png)
> Địa chỉ này cũng là một trong những người dùng đầu tiên mua KP3R

Giống như chỉ có nguyên liệu mà không có kỹ năng nấu nướng cũng không đủ để chế biến món ăn ngon. Chỉ cần quan sát các địa chỉ cần thiết là không đủ, việc làm mới địa chỉ thủ công trong thời gian dài là một cách rất kém hiệu quả, lúc này cần phải đưa vào các công cụ phân tích trên chuỗi. Dưới đây sẽ giới thiệu một số công cụ đơn giản hóa/định lượng địa chỉ và dữ liệu.

### III. Công cụ liên quan

#### DeBank

Cổng tài chính phi tập trung DeBank không chỉ cung cấp dữ liệu tổng khối lượng khóa (TVL) của các dự án khác nhau, mà còn cung cấp chức năng theo dõi ví quan trọng. Người dùng có thể kết nối DeBank qua địa chỉ ví để xem tổng tài sản trong tài khoản, cũng có thể nhập các địa chỉ khác mà mình muốn tìm hiểu để theo dõi. DeBank cung cấp đăng ký hàng loạt cho các địa chỉ khác nhau, nói ngắn gọn, người dùng có thể theo dõi tài sản DeFi của nhiều tài khoản, các sản phẩm tương tự còn có Zapper và Zerion. Hình dưới đây là địa chỉ Alameda, trên Etherscan chỉ hiển thị tổng tài sản khoảng 400.000 USD, nhưng thông qua việc sử dụng DeBank và các phần mềm quản lý DeFi khác, có thể thấy "bộ mặt thật" của nó, tình huống này cũng áp dụng cho địa chỉ có nhiều token Cream như đã đề cập ở trên.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/121f6bf1562b5e1db46729204cb3c587ddd3a306.png)

#### Bot Telegram

Người dùng quen sử dụng Telegram có thể thử sử dụng các kênh như UniWhales.io để quan sát các giao dịch lớn trên chuỗi của Uniswap, sử dụng TrackTX để theo dõi hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ hoặc hợp đồng cụ thể.

### IV. Kết luận

Không chỉ quan sát địa chỉ và hành vi của chúng, người dùng cũng có thể tổng kết ra "giá trị quan" của các ví khác nhau, các địa chỉ trên đã thể hiện phong cách đầu tư mạnh mẽ của các tổ chức/cá nhân khác nhau, một số địa chỉ có tính khả phân tích hoặc thực thi rất lớn. Nghiên cứu địa chỉ hoặc hợp đồng dự án trong thời đại DeFi sẽ đưa ra nhiều kết luận thú vị, chẳng hạn như thông qua việc nghiên cứu địa chỉ nắm giữ WBTC và mức độ tập trung, người dùng có thể có cái nhìn sâu sắc hơn về sự phát triển hiện tại của DeFi.

Có hai cách để quan sát dữ liệu. Cách đầu tiên là theo dõi các địa chỉ quen thuộc để hiểu các dự án mới, ý tưởng mới; cách thứ hai là nghiên cứu các địa chỉ của các loại tiền cụ thể để hỗ trợ quyết định của mình. Bài viết này nhằm mục đích khơi gợi ý tưởng, nhiều công cụ có ý nghĩa và phương pháp quan sát dữ liệu trên chuỗi còn chờ người dùng nghiên cứu và khám phá.

So với thuộc tính tổng quan thị trường của Dune Analytics, bài viết này muốn cung cấp một con đường quan sát thị trường tinh tế hơn, thị trường tiền điện tử là một thị trường vốn có tính phản hồi rất cao, người dùng cần tự đưa ra phán đoán một cách lý trí. Đồng thời, các địa chỉ trong bài viết này có khả năng chỉ đại diện cho một phần địa chỉ của tổ chức, người dùng không nên lấy đó làm hướng dẫn đầu tư.