交易獲利

ChainCatcher 消息，据 Fortune 報導，美國檢方本週對谷歌軟體工程師 Michele Spagnuolo（36 歲，義大利籍，現居瑞士）提起內幕交易指控。檢方稱，其以網名 "AlphaRaccoon"，在谷歌 "2025 年搜尋年度" 資料公開前，利用公司內部搜尋趨勢資料在預測市場平台 Polymarket 下註，累計獲利超過 120 萬美元。FBI 透過追蹤加密貨幣支付鎖定其身份。谷歌已將其停職，並表示利用機密資訊下註嚴重違反公司政策。Spagnuolo 被控違反《美國商品交易法》、電信詐欺及洗錢罪，或面臨多年監禁。

ChainCatcher 消息，据以色列時報報導，特拉維夫一家法院週四透露，一名以色列空軍預備役人員涉嫌利用機密信息在 Polymarket 上就去年以色列與伊朗的戰爭進行交易獲利。被告曾是空軍少校，上個月與他的同夥一起被控犯有嚴重的安全罪行，以及受賄和妨礙司法公正罪，他們被懷疑曾就以色列在 2025 年 6 月發動的 12 天戰爭的首次空襲的時間進行交易。當局尚未披露嫌疑人的身份或具體交易內容，此案最初受法院禁令保護，週四晚在多家希伯來語媒體申請後，部分禁令被解除，案件細節獲准公開，但被告姓名仍未公布。兩人在去年 6 月預測成功後共獲得 162,663 美元，他們同意平分這筆錢。上個月，檢察官在特拉維夫地方法院對兩人提起訴訟，並尋求將他們拘留至法律程序結束。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Ai 姨（@ai_9684xtpa）監測，波段巨鯨 0xFB7...5e0A3 在過去 8 小時 ETH 回調時，通過 Wintermute 和 FalxonX 建倉 20,000 枚 ETH，價值 5,940 萬美元，建倉均價約 2,970 美元。而前天該地址才剛在較高點止盈並獲利 151 萬美元。該地址已累計通過 ETH 波段交易獲利 98,180 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，交易者 James Wynn 以 40 倍槓桿開立了比特幣多頭倉位，當前 BTC 價格為 87,562.8 美元。過去三天內，James 完成了 3 筆交易，其中兩筆為 BTC 交易（一多一空），共獲利 40,521 美元；但其 PEPE（多頭）交易虧損 6,908 美元。

ChainCatcher 消息，Coinbase 股東在特拉華州提起訴訟，指控公司高管和投資者包括 CEO Brian Armstrong 和董事會成員 Marc Andreessen 在內，涉嫌多年來隱瞞公司在 KYC 和反洗錢合規方面的失敗、數據洩露風險以及監管調查情況，同時以虛高價格出售價值 42 億美元的公司股票。原告稱，Coinbase 早在今年 1 月就知道黑客通過第三方客服提供商獲取了用戶敏感信息，但直到 5 月才披露該數據洩露事件。股東不僅尋求數十億美元賠償，還要求獲得董事會席位及對公司政策的更大影響力。Coinbase 上月宣布計劃將公司總部從特拉華州遷至加密貨幣友好的德克薩斯州。

ChainCatcher 消息，FTX 債務索賠專家 Thomas Braziel 在 X 平台發文稱，"Tom Lee 將憑藉這筆交易成為億萬富翁------他持有為期 10 年、占 BMNR 5% 股權的看漲期權------我認為該期權目前價值在 3 億至 3.5 億美元之間。"Tom Lee 於 6 月 30 日加入 BitMine 擔任董事長，當天 ETH 價格約為 2500 美元。如今 ETH 已漲至 4700 美元，自 6 月 30 日以來上漲了 88%。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Binance Wallet 表示，2025 年 3 月 23 日，Binance 內部審計團隊收到投訴，指控一名員工利用內幕信息進行搶先交易。經過初步調查，結果如下：1、調查結果：該員工在加入 Binance Wallet 團隊前曾在 BNB Chain 擔任業務開發職位，利用其以前職位獲得的信息，提前購買了某項目的代幣，隨後在項目公告發布後快速出售，獲利頗豐。此行為違反了公司政策，構成了基於非公開信息的搶先交易。2、紀律處分：該員工已被停職，等待進一步的紀律處分。Binance 將積極配合相關部門，並依法採取適當的法律行動。3、舉報獎勵：Binance 鼓勵社區監督，並對通過官方渠道舉報的有效信息給予獎勵。總計 100,000 美元的獎勵已分配給四位舉報人。對於未來的線索，社區可繼續通過官方渠道提交。Binance 承諾加強內部控制，確保透明、公平、誠信，維護安全的交易環境。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，交易者 dingaling 在 20 小時前將其持有的 179 萬枚 CHEEMS（約 220 萬美元）和 400 萬枚 TST（約 174 萬美元）全部存入 Binance，總計獲利約 470 萬美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 @ai_9684xtpa 監測，11 月暴漲 169% 的 OM 代幣，Manifold Trading 或為最大贏家------單幣獲利高達 2,787 萬美元。Manifold Trading 另一關聯地址 0x325...EE78f 于 2 小時前將今年一月以均價 0.0623 美元建倉的 224 萬枚 OM 充值進幣安（充值價格 3.84 美元）；若賣出將獲利 848 萬美元，其餘 444 萬枚已通過另一地址疑似完成拋售，將累計獲利 1271 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，一位聰明錢交易者在短短 15 天內就通過 GOAT 交易獲利 420 多萬美元（約 6130%），通過 LABUBU 交易獲利 14.5 萬美元（約 4000%）。在過去 6 天裡，這位交易者花費 411.6 枚 SOL（6.3 萬美元）購買了 1500 萬枚 GOAT，以 86 枚 SOL（1.3 萬美元）的價格賣出了 173 萬枚 GOAT，這位交易這目前持有 1336 萬枚 GOAT，價值超過 428 萬美元。此前，這位交易員用 25 枚 SOL（3,785 美元）換取了 3564 萬枚 LABUBU，用 175 枚 SOL（2.6 萬美元）的價格賣出了 512 萬枚 LABUBU，並將 2847 萬枚 LABUBU 轉移到 3 個不同的錢包，獲利超過 14.5 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，某波段 Smart Money 自 9 月 2 日以來已 6 次交易 ETH，勝率 100%在短短 15 天之內，該交易者將 4,821 枚 ETH 變成了 5,690 枚 ETH，獲利 869 枚 ETH（200 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 @ai_9684xtpa 監測，聰明錢地址 B2egt...3VyLY 投入 300 SOL 購買 PANTIES 已獲利 41 萬美元，8 小時回報率高達 1157%。該地址在 PANTIES 上線第一時間以均價 0.000536 美元買入 6668 萬枚代幣，隨後在漲勢中分批全部賣出並獲利 2350 SOL。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，一位前幾天在槓桿做多 ETH 和 LINK 投資上實現獲利 2080 萬美元的巨鯨，9 小時前重新開始槓桿做多 ETH：以 33,213 ETH(約合 7505 萬美元) 為抵押品通過循環貸方式借出 5300 萬 USDT 買入 23,635 ETH，均價 2242 美元。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，美國證券交易委員會(SEC)上週五公布了一份法庭文件，為針對 Do Kwon 及其公司 Terraform Labs 的欺詐訴訟的一部分。該文件證實，加密貨幣做市商 Jump Trading 在 TerraUSD 加密貨幣崩盤前一年簽訂了一項秘密協議，且 Jump Trading 通過與 Terraform Labs 的交易賺取了約 10 億美元的利潤。2020 年 1 月的電子郵件揭示了該項交易：" Jump 將提高 Terra 和 Luna 的流動性，並將獲得在未來三年內以 30 美分、 40 美分和 50 美分的價格收購 Luna。" Luna 在 2021 年末和 2022 年初飆升至 90 美元以上。SEC 還發布了 2021 年 7 月秘密協議的修訂版，其中 Terraform Labs 承諾每月向 Jump 轉帳 6150 萬枚 Luna。（來源鏈接）