傳銷組織

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，俄羅斯央行警告稱，該國金融傳銷組織者已大量轉向使用加密貨幣。2025 年，俄羅斯民眾向欺詐者持有的加密貨幣錢包發送資金，涉及超過 4600 個錢包地址。該國央行去年發現 7087 個金融傳銷、偽經紀商等欺詐計劃，其中 80% 在線運營，大多數使用加密貨幣和錢驢轉移資金。2025 年有 84% 的欺詐者使用加密貨幣籌集資金，高於 2024 年的 77%。俄央行已下令封禁 21500 個相關網頁和社交媒體帖子。該國央行指出，欺詐者選擇加密貨幣是為了保持匿名並逃避懲罰，並承諾將加強監控，加大打擊加密欺詐的力度。

ChainCatcher 消息，据雲南省人民檢察院公眾號顯示，近期由施甸縣檢察院提起公訴的李某某等 10 人組織、領導傳銷活動案，經法院審理，李某某等 10 名被告人以犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罰，並處罰金人民幣 50 萬元至 10 萬元不等。2021 年 5 月以來，李某某先後糾集黃某、金某某等人以"區塊鏈""虛擬貨幣"為噱頭，為牟取非法利益，以購買持有虛擬數字幣 A 和發行虛擬數字幣 B、C 為由，在網絡平台設置 5 個資金池，通過現場會議、微信群等線下與線上相結合的方式，打造成功人士人設，利用特殊職業背景，打著"一幣一豪宅，一幣一豪車""一天輕鬆賺幾十萬上百萬"等口號大肆宣揚獎勵制度、盈利前景，誘騙廣大群眾以購買、銷毀、加資金池等方式獲得加入資格，並完成下發的任務，獲得直接或間接以發展人數、投資額作為依據的靜態分紅和動態收益，形成了 5 個返利層級。經鑑定，李某某等人利用網絡平台收取的傳銷資金累計達人民幣 2.1 億餘元。施甸縣檢察院審查認為，李某某以虛擬貨幣為噱頭，伙同其餘九名被告人利用網絡平台騙取財物，擾亂經濟社會秩序，傳銷資金累計達 2.1 億餘元人民幣，情節嚴重，李某某等十人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，已構成組織、領導傳銷活動罪。經法院審理，遂作出上述判決。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，重慶兩江新區（自貿區）人民法院日前審結了一起備受關注的委託合同糾紛案，該案涉及委託傳銷組織成員購買虛擬貨幣的糾紛。原告秦某委託被告周某在傳銷組織網絡平台註冊會員並購買虛擬貨幣，共投入資金 22.35 萬元。後該傳銷組織網絡平台突然關閉，導致無法進行交易。法院審理後認定委託合同違反了國家法律、行政法規強制性規定，應當認定為無效。根據雙方過錯程度，法院判決被告周某返還原告秦某 10.67 萬元。一審宣判後，周某不服，提起上訴。重慶市第一中級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。目前，該判決已生效且已自動履行。