加拿大監管機構

ChainCatcher 消息，据官方消息，WonderFi 于周一宣布，加拿大投資監管組織已批准 Robinhood 收購數位資產產品和服務公司 WonderFi。Robinhood 曾表示，這筆交易將有助於深化其提供可程式金融產品的能力。Robinhood 可訪問、低成本且安全的平台將延續 WonderFi 的使命，讓數百萬加拿大人更容易進行加密交易。WonderFi 的技術和產品，包括 Bitbuy 和 Coinsquare，與 Robinhood Crypto 高度契合，產品涵蓋加密交易、質押和托管。該交易原定於去年下半年完成，但雙方後將交割日期延長至今年 6 月 1 日，以便 Robinhood 有更多時間在加拿大部署其專有技術並獲得監管批准。正如 PYMNTS 去年所報導，這筆交易緊隨 Robinhood 2025 年收購加密交易所 Bitstamp 並與該收購相互關聯。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）在一項執法行動中撤銷了 23 家加密貨幣服務商的註冊。加拿大財政部長表示，此次打擊標誌著「行動步伐顯著加快」，政府將保持這一勢頭。受影響企業中，有兩家完全在外國司法管轄區運營。FINTRAC 網站顯示，註冊可能因多種合規失敗而被撤銷，包括未及時回應信息請求、不符合註冊資格以及未及時更新記錄。此次執法行動之前，加拿大對加密貨幣合規採取了日益嚴格的態度。財政部長表示，政府將繼續監測並採取新措施應對加密貨幣業務（如加密貨幣 MSB 和加密 ATM）帶來的風險。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，加拿大金融情報機構金融交易和報告分析中心（FINTRAC）於週二對 23 家提供加密貨幣相關服務的貨幣服務企業（MSB）採取集中執法行動，一次性撤銷其全部註冊資格，標誌著加拿大反洗錢監管力度的進一步升級。加拿大財政部長 François-Philippe Champagne 就此發表聲明，將本次行動定性為"大幅提速的執法節奏"，並表示政府將持續保持這一勢頭。被撤銷註冊的企業中，有兩家來自境外------註冊於斯洛伐克的 Finast 及註冊於英國的 Commerce Plex，兩者均同時經營傳統貨幣兌換與轉帳業務。根據 FINTRAC 官網，註冊資格被撤銷的原因包括：未按時回應信息請求、不符合註冊資格條件，以及未及時更新相關記錄等合規違規行為。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密公司 Xeltox Enterprises Ltd.（以 Cryptomus 名義運營）因一個月內數千次違反可疑交易報告規定，遭加拿大反洗錢機構 FINTRAC 開出 1.77 億加元（約 1.26 億美元）的史上最高罰單。這家溫哥華企業提供加密貨幣交易、支付、錢包及點對點交易服務。FINTRAC 首席執行官 Sarah Paquet 稱，鑑於違規嚴重性，機構"不得不採取前所未有的執法行動"。監管機構指出，Cryptomus 未在 2024 年 7 月上報 1000 余筆涉嫌洗錢或恐怖主義融資的交易，且同期未上報 1500 余筆單筆接收客戶 1 萬加元以上虛擬貨幣的交易。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大阿爾伯塔省和新不倫瑞克省證券監管機構警告，加密騙子正利用虛假新聞文章和政府人物肖像來利用貿易戰恐慌牟利。阿爾伯塔證券委員會在 3 月 7 日的警報中表示，一個名為"CanCap"的加密投資騙局通過偽造加拿大國家公共廣播公司(CBC)的新聞文章，假冒時任總理賈斯廷·特魯多的背書。監管機構稱："虛假文章聲稱總理正在回應美國關稅，支持一項涉及數字貨幣的投資計劃。"新不倫瑞克省金融與消費者服務委員會也於 3 月 5 日警告，CanCap 使用虛假新聞文章聲稱新不倫瑞克省長蘇珊·霍爾特支持該平台，文章中還包含霍爾特與 CBC 的虛假訪談記錄和經過篡改的照片。監管機構指出，騙子們越來越多地利用當前事件針對潛在受害者的恐懼，並使用人工智慧偽造背書和生成內容，以使騙局看起來合法。他們補充說，騙子可以迅速更改計劃的名稱和外觀，已經使用了"CanCentra"和"Immediate Flectinium"等名稱，並將其鏈接到至少六個其他不同域名的網站。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大投資監管組織（CIRO）於 2 月 5 日發布最新《符合降低保證金資格證券清單》，明確將加密貨幣基金排除在降低保證金政策之外。CIRO 表示，考慮到加密資產的波動性、流動性風險和監管不確定性，該政策將持續實施直至另行通知。根據規定，符合降低保證金資格的證券需滿足多項條件，包括價格波動率不超過 25%、公眾持股市值超過 1 億加元，以及日均交易量達到 25,000 股等要求。此舉將增加加密基金的槓桿交易成本。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，近日加拿大不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）宣布，Liquitrade Ltd.在沒有註冊的情況下經營 Latoken，實際上是在該省經營一家非法交易所。BCSC 表示，一個調查該運營商的小組發現，該加密資產交易平台的用戶"實際上並沒有買賣資產"，而是交易了對這些資產的合同權利，這使得他們可以要求將來提取這些資產。該小組認定這些權利是衍生品，其價值來自底層加密資產。BCSC 的聲明補充道："專家組發現，Liquitrade 儘管沒有根據《證券法》註冊，但通過多種方式促進了交易，包括創建衍生品交易市場和推廣在 Latoken 上交易的衍生品。調查小組還發現，LiquiTrade 以交易所的形式運作。但它沒有得到 BCSC 的授權，而這是法案所要求的。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，根據 6 月 5 日向加拿大聯邦法院系統提交的一份文件，幣安已對加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）提出的 440 萬美元罰款上訴，控告 FINTRAC 主任不遵守反洗錢和打擊資助恐怖主義（CFT）法規。今年 5 月，FINTRAC 對幣安處以 600 萬加元（約合 440 萬美元）的罰款，原因是幣安未作為外國貨幣服務業務進行註冊，以及未報告超過 1 萬加元的虛擬貨幣交易。幣安在上訴中表示，其沒有直接向加拿大居民提供服務，並於 2023 年 5 月宣布退出加拿大市場。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加拿大監管機構對 Binance 處以 600 萬加元（合 430 萬美元）的罰款，指控該加密貨幣交易所對該國的金融法規犯下了兩項單獨的"行政違規行為"。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）表示，儘管向 Binance 提供了"數個機會"，但其未能註冊為外國貨幣服務企業。2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期間，Binance 未能向監管機構報告 5,902 筆金額超過 10,000 美元的加密貨幣交易及其附帶的 KYC 信息。該機構使用區塊鏈瀏覽器工具發現了違規行為。

CainCatcher 消息，据官方消息，加密交易平台 Gemini 已向加拿大安大略證券委員會 (OSC) 提交了預註冊承諾，為擴展至加拿大市場做準備。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，加拿大銀行業監管機構在週日接管了矽谷銀行在加拿大的分支機構，並表示將尋求法律命令使其結束運營。加拿大金融機構監管局局長 Peter Routledge 的辦公室在一份聲明中表示，在美國監管機構關閉了矽谷銀行後，加拿大採取這一行動是為了保護該分行持有的資產價值。據悉，加拿大境內的一些主流銀行因矽谷銀行的影響蔓延蒸發了 197 億美元的價值。（路透社）