勒索軟體洗錢案

ChainCatcher 消息，知名鏈上調查者 ZachXBT 今日發布調查稱，一名名為 Aleksandr（Aleks）Khinkis 的俄羅斯場外（OTC）經紀人，涉嫌自 2025 年以來，通過單一加密交易平台帳戶協助勒索軟體團夥洗錢超過 470 萬美元。相關資金涉及三筆可疑贖金支付，總計約 796 枚比特幣（BTC）。調查顯示，這些資金在比特幣與 Avalanche 之間橋接轉移後，被分批匯入其交易平台充值地址（0xa756），在 2025 年至 2026 年期間共完成 75 筆轉帳。此外，約 1660 萬美元資金目前仍存放在 Aave 中，並持續被逐步變現。ZachXBT 指出多筆贖金交易：2025 年 9 月約 72 枚 BTC 的贖金支付曾通過橋接轉入相關地址；2025 年 10 月約 164 枚 BTC 的贖金也被發現並被轉換為約 380 萬美元。部分相關地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名單，隨後凍結的 USDT 已在三週前被銷毀，表明執法與合規機構已介入。更早的 2023 年，該帳戶還曾涉及一筆約 560 枚 BTC 的贖金交易，這些資金通過多層中介地址和多個交易平台流轉後，於 2024 年再橋接至 Avalanche 網路。此外，調查還指出，相關比特幣來源地址與多個勒索軟體地址存在較高關聯性，疑似作為支付中轉節點。儘管部分資金仍處於休眠狀態，ZachXBT 警告稱其未來仍可能被繼續洗錢，同時也呼籲受害者及時報告相關地址以便凍結資金。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，在弗吉尼亞州、加利福尼亞州和德克薩斯州聯邦法院解封六份搜查令後，查扣了超過 280 萬美元的加密貨幣、7 萬美元現金及一輛豪華汽車。這些資產據稱與伊安尼斯·亞歷山德羅維奇·安特羅彭科（Ianis Aleksandrovich Antropenko）洗錢的勒索軟體犯罪所得有關，他目前在德州北區面臨起訴。根據起訴書，安特羅彭科及其同夥部署了 Zeppelin 勒索軟體入侵受害者系統，對數據進行加密並竊取信息，隨後要求支付贖金以換取文件解密、阻止洩露或刪除被盜數據。受害者包括美國國內外的個人、企業和機構。搜查令顯示，安特羅彭科通過多種渠道洗錢勒索所得，其中包括使用 ChipMixer ------ 一個在 2023 年被國際執法行動拆除的加密貨幣混幣服務。他還將加密貨幣兌換成現金，並分批存入帳戶以規避監管。