匯旺集團

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部已查封柬埔寨匯旺集團（Huione Group）使用的一個雲計算帳戶，該帳戶被指控用於清洗數十億美元加密貨幣詐騙所得。助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，該帳戶構成技術支撐，使詐騙資金得以通過東南亞詐騙中心轉移、隱匿。此次行動屬於"激流行動"的一部分，去年美國金融犯罪執法局已將匯旺集團列為首要洗錢關注對象。聲明稱，匯旺子公司涉嫌協助犯罪分子轉移投資詐騙、網絡盜竊等區塊鏈非法活動資金，並最終注入合法銀行系統，其中大量盜竊行為據稱與朝鮮有關。匯旺旗下"匯旺擔保"曾在 Telegram 頻道發布被盜信用卡、身份信息、惡意軟件收益及人口販賣服務廣告。區塊鏈分析公司 Elliptic 指出，匯旺去年在財務壓力下推出穩定幣 USDH，並打造包括去中心化交易所、錢包及"匯旺鏈"（Xone）在內的自主品牌產品線。

ChainCatcher 消息，据 Bitrace 監測，近期鏈上某地址內近 3000 萬美元 USDT 被凍結，該地址實際為當月與柬埔寨匯旺集團擔保業務相關的地址。該地址被凍結的原因可能與協助欺詐、加密貨幣盜竊等犯罪活動洗錢有關。目前，匯旺再次啟動了新的業務地址 TQuFSv，並從凍結的 TNVaKW 中轉移了 11.48 萬枚 USDC。此外，其官方公布的舊相關業務地址 TL8TBp 仍在運營中，其他擔保及支付業務近半年來一直正常運營，相關地址均未被凍結。