操縱市場

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）宣布，加密金融服務公司 MyTrade 創始人兼主要運營者 Liu Zhou 因參與加密市場操縱陰謀，近日在波士頓聯邦法院被判處罰款 1 萬美元。檢方稱，MyTrade 透過旗下 "MyTrade MM" 平台向加密項目方提供所謂 "交易量支持" （Volume Support）服務，利用機器人在多個加密交易所執行虛假交易（wash trading），人為製造交易量和市場活躍度，以誤導投資者。根據認罪協議，MyTrade MM 已停止提供 "Volume Support" 服務，並永久關閉相關刷量機器人，同時在網站加入聲明，承認 "交易量支持屬於洗售交易，在美國法律下屬於非法行為"。美國司法部表示，該案件由美國檢察官辦公室和聯邦調查局（FBI）波士頓分部共同推進。

ChainCatcher 消息，据韓媒 KBS 報導，韓國金融委員會公布虛擬資產市場監管成果，自《虛擬資產用戶保護法》實施兩年以來，已完成約 40 起虛擬資產不公平交易調查並向司法機關舉報或通報 30 余起案件，重點打擊短線操縱、"拉高出貨"等破壞市場秩序的行為。未來將進一步強化市場監控能力，建設基於 AI 的虛擬資產監管體系，包括實時市場監測、秒級價格操縱分析以及自動識別可疑帳戶和交易區間等。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，2 天時間內，SIREN 控盤者已將 6.8 億枚 SIREN（占總量的 94%）基本全部"化整為零"。這些 SIREN 拋售換手導致價格下跌 96%（1.3 美元跌至 0.05 美元），換得約 6480 萬枚 USDT。其中約 2 億枚流入 Binance、Gate、KuCoin 等中心化交易所，大部分在價格跌至 0.1 美元以下後被數百個地址在鏈上小額買入。這些小額買入很可能仍是控盤者所為，旨在低位回收籌碼、增加追蹤難度並為下次操縱做準備。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 表示，其正懸賞最高 1 萬美元，徵集與香港做市商 "Heisenberg Guru（HSBG）" 相關的內幕信息。ZachXBT 稱，HSBG 涉嫌參與包括 $RIVER 在內的多起中心化交易所（CEX）市場操縱事件。其指出，Sion 與 Chao 為 HSBG 核心成員，並表示聊天記錄、合同、內部通信等材料均可能獲得獎勵。線索提交方式為通過 X 私信聯繫 ZachXBT。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 再發長文曝光 LAB 項目及其創始人 (@vsadkovv)，指控 LAB 代幣的代幣流通量與代幣分配非常不透明。ZachXBT 稱，Coingecko、RootData 和 CMC 都報告了 LAB 不同的流通量，官方未明確公布清晰的代幣分配，投資方和交易平台高度重疊，最關鍵的是：內部人士很可能控制了超過 95% 的代幣，散戶根本對真實流通情況不知情。此外，LAB 團隊單方面將公售鎖倉期從 3 個月改成 9 個月，同時拖欠行銷費用，向 KOL 和巨鯨給予特殊待遇並要求發帖宣傳。創始人將項目資金和個人帳戶混用，大量資金直接進入交易平台充值地址。內部人士可在散戶完全不知情的情況下進行拋售。ZachXBT 呼籲交易平台進行徹底調查並下架或凍結相關資金。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 於 X 平台發文批評 Hyperliquid 稱："令人氣憤的是，Hyperliquid 官方可以隨意劃線操控價格，但當朝鮮黑客們使用 Radiant 盜竊資金在上面持有一定規模的空單倉位時，他們卻無動於衷。"

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，阿聯酋註冊的加密做市商 CLS Global 同意認罪，承認在 2024 年 7-8 月期間為臥底執法人員創建的虛擬項目 NexFundAI 提供"洗單"服務，通過算法在多個錢包間進行自交易，虛構交易量以吸引投資者。公司員工在視頻會議中承認："這是洗單交易，我們為很多客戶都這樣做。"如法院批准認罪協議，CLS Global 將支付 428,059 美元罰金及被扣押加密貨幣，並被禁止參與美國加密貨幣市場。該公司擁有 50 多名境外員工，主要為美國投資者提供加密相關服務。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，已對加密貨幣做市商 Gotbit 的創始人兼 CEO Aleksei Andriunin 提起訴訟，指控其實施電信欺詐和串謀操縱市場。据悉，Andriunin 在 2018 年至 2024 年期間，通過"虛假交易"人為抬高加密貨幣交易量，以幫助項目在 CoinMarketCap 和加密貨幣交易所上市。檢方指出，Andriunin 為包括 Robo Inu 和 Saitama 在內的迷因幣提供虛假交易服務，非法所得已轉入其個人幣安帳戶。此前，司法部已於 10 月 9 日對 Gotbit 及其他三家加密公司提起訴訟，查獲超 2500 萬美元加密貨幣。如果 Andriunin 被判電信欺詐罪名成立，將面臨最高 20 年監禁。其他串謀指控最高可判處 5 年刑期。ChainCatcher 此前報導，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的帳戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會發布公告稱，其指控 Meta Materials 公司及前首席執行官操縱市場、欺詐和其他違法行為。美國證券交易委員會今天對 Meta Materials 公司及其前首席執行官約翰-布爾達（John Brda）和喬治-帕利卡拉斯（George Palikaras）提出指控。該公司已同意在行政程序中解決美國證券交易委員會的指控，而美國證券交易委員會對 Brda 和 Palikaras 的訴訟將在聯邦地區法院進行。美國證券交易委員會（SEC）在紐約南區聯邦地區法院提交的訴狀中指控，Brda 和 Palikaras 策劃並實施了操縱計劃，其中包括在合併前立即發行優先股紅利。訴狀指控 Brda 和 Palikaras 告訴某些投資者和顧問，並通過社交媒體暗示，該紅利將迫使賣空者退出其頭寸並觸發"逼空"，從而人為地提高公司普通股的價格。

ChainCatcher 消息，据華爾街援引消息人士報導，幣安在發現 DWF Labs 涉嫌操縱市場後解雇其監控主管。

ChainCatcher 消息，BitMEX 聯合創始人 Ben Delo 將面臨來自用戶的集體訴訟，美國地方法院法官 Andrew Carter 裁定，Ben Delo 在加密貨幣交易所涉嫌操縱價格的計劃中扮演了核心角色，這一裁決是在 Ben Delo 要求駁回訴訟之後做出的，但 Andrew Carter 法官認為，他在設計清算系統方面發揮了重要作用，使 BitMEX 得以從所謂的操縱行為中獲利。