東陽

ChainCatcher 消息，浙江省東陽市公安局發布通告：我局正在偵辦胡某、賈某等人利用名為"希壤幣"的虛擬幣實施詐騙的案件，目前還有部分受害人未及時向公安機關報案，為查清全部犯罪事實，保障人民切身利益，根據相關法律規定，特通告如下：一、報案登記時間和地點：時間：自本通告發布之日起三個月內；地點：浙江省東陽市公安局橫店分局（東陽市橫店鎮江濱西路 66 號）。二、通告對象：2022 年 1 月至 2024 年 12 月，在胡某、賈某等人引誘下參與"希壤幣"虛擬幣項目投資的人员。三、登記所需要的資料：1.參與人員身份證復印件一份；2.參與上述平台投資活動的投資憑證（項目投資截圖、銀行轉帳流水、第三方支付記錄、TP 錢包地址等）、微信聊天記錄等相關證據。

ChainCatcher 消息，東陽市人民法院發布《周勝、何燕等人詐騙案資金返贓公告》，公告稱，現依據生效的浙 0783 刑初 560 號等刑事裁判文書和信息核實登記情況對已歸集到位的涉案資金進行第一輪資金返贓工作，具體事項公告如下：本次資金返贓登記工作自公告發布之日開始，為期 1 個月。資金返贓對象為投資 SIE（後更名為 BTUE）、CFEX、LKF、GDbit 等虛假數字貨幣平台並總體虧損的投資人。本次返贓的金額，是根據受損金額和現已歸集到位的資金，確定統一的清退比例計算得出。據悉，本次資金清退採取微信公眾號發布、鏈接及掃描二維碼進入 APP 登記信息、後台審核確定的方式。審核通過後打款由中國工商銀行東陽支行協助完成。2019 年 8 月，東陽市公安局對 SIE、CFEX、LKF、GDBIT 等數字貨幣詐騙平台立案偵查，該詐騙集團首要分子骨幹成員被陸續抓獲歸案。該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平台，形成完整的詐騙產業鏈。2021 年 9 月，據浙江檢察，該起涉案金額達 3.8 億元的數字貨幣詐騙系列案的 171 名被告人全部受審獲刑。