檢察機關

ChainCatcher 消息，据官方通報，荷蘭公共檢察署（OM）已向鹿特丹法院申請宣告加密交易平台 Knaken Cryptohandel B.V. 及其附屬機構 Stichting Knaken Payments 破產。OM 表示，荷蘭金融市場管理局（AFM）此前警告稱，該平台在未獲相關牌照的情況下違規提供加密資產的兌換與托管服務。儘管該平台聲稱已停止運營並正在進行清算，但目前已全面停止向客戶付款。OM 擔憂其清算過程缺乏秩序並可能損害投資者利益，因此申請破產，旨在通過指定清算人來接管並保障債權人資金。此外，基於 AFM 的舉報，荷蘭財政情報和調查局（FIOD）已對該平台涉嫌的刑事犯罪展開平行調查。執法部門已於 6 月 29 日執行了多次搜查，扣押了相關數字存儲設備並凍結了該公司的部分資產，目前暫無人員被捕。

ChainCatcher 消息，据韓國 News1 報導，菲律賓歸案的韓國"毒梟"朴王烈（音譯）已被移送至韓國毒品犯罪政府聯合調查本部，當局將重點追查其隱匿資金及比特幣交易記錄，並著手逮捕相關共犯。朴王烈被指控於 2019 年 11 月至 2024 年 7 月間，持續向韓國境內走私並銷售毒品，已查明的犯罪所得約為 68 億韓元，另有價值約 64 億韓元的冰毒（12.7 公斤）等毒品在走私途中被查獲，合計涉案規模約 131 億韓元。由於外界認為上述金額與其長期經營規模不符，合搜本將重點調查其隱匿資產。朴王烈曾以無折存款及比特幣錢包收取毒品銷售款項，當局計劃對涉案比特幣錢包的鏈上交易記錄展開分析。

ChainCatcher 消息，近日，由中國湖南省湘潭市岳塘區人民檢察院依法提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判。一條以茅台酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條被徹底斬斷，涉案金額 684 萬餘元，8 名被告人全部獲刑。該團伙分工明確、隱蔽性強。陳某通過境外加密通訊軟體對接上游，接收電信詐騙贓款，並聯絡"U 商"完成虛擬貨幣兌換流轉；謝某負責提供作案工具、統計資金明細；黃某則以茅台酒購銷為幌子，用真實交易外殼掩蓋贓款轉移軌跡；其餘成員分別協助資金結算、傳遞信息。該團伙以虛假茅台酒交易作為"洗白"環節，將境外詐騙贓款偽裝成合法經營收入，兌換成虛擬貨幣返還給上游，每"洗白"一筆即抽取 8% 的非法佣金。2023 年 12 月，隨著一名被害人報案，這條隱藏在名酒交易下的黑灰產業鏈條浮出水面。案發後，岳塘區人民檢察院提前介入偵查，引導公安機關梳理近 2000 萬元資金流水及海量電子數據，實現全鏈條打擊、全要素取證。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處謝某等 7 名主從犯 2 年至 6 年有期徒刑；情節較輕的梁某某，被判處有期徒刑 1 年、緩刑 1 年。

ChainCatcher 消息，据韓國媒體報導，韓國檢察機關對涉嫌為前代表理事購買公寓提供公司資金的加密貨幣交易平台 Bithumb 展開了強制搜查。首爾南部地方檢察廳於今日對位於首爾逆三洞的 Bithumb 總部等地進行了扣押搜查。據稱，Bithumb 曾為其初期代表理事、現任顧問金大植提供了首爾聖水洞一棟價值 30 億韓元的公寓租賃保證金，而其中一部分資金涉嫌被金顧問用於個人購買公寓。金融監督院已針對相關嫌疑展開調查，並於近日將案件移交給了檢察機關。

ChainCatcher 消息，据 Digital Today 報導，韓國檢察機關將正式成立一個專門負責解決加密貨幣犯罪和處罰加密貨幣價格操縱者和欺詐者的特別部門。首爾南部地區檢察院運營的虛擬資產犯罪聯合調查組（JIU）將"最早在 2 月或最晚在 3 月"正式啟動。該部門於 2023 年 7 月作為臨時工作組成立。最新舉措將使檢察部門有效地推廣聯檢組，使其成為一個獨立的組織。韓國政府官員稱，司法部已準備好將新機構的存在納入法律。該部將起草《檢察院法實施令》修正案，此舉還可能"調整分配給該部門的檢察官人數"，這將使檢察機關能夠"有效、系統地應對虛擬資產犯罪"。該部門不僅僅由檢察官組成，其成員還來自金融監督局和金融情報部門（FIU）等監管機構。其他政府機構也參與其中，包括國家稅務局、韓國海關局和韓國存款保險公司，韓國交易所也有代表加入該團隊。

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市人民檢察院發布北京檢察機關"檢察護企"專項行動工作情況，並發布典型案例。在一起職務侵佔案件中，被告人騙取公司 1.4 億餘元，檢察機關追蹤虛擬貨幣追贖挽損。2020 年至 2021 年間，馮某利用在某科技公司服務商與區域運營成長部工作的職務便利，與唐某某、楊某某等共謀，騙取公司服務商獎勵金共計人民幣 1.4 億餘元。隨後馮某指揮唐某某、楊某某分別利用 8 個境外虛擬幣交易平台，將涉案錢款從人民幣轉化為虛擬幣，通過境外"混幣"平台混淆資金來源、性質，以虛擬幣形式經多個層級轉移，部分涉案錢款以人民幣形式流入馮某等人控制的賬戶，部分涉案錢款以虛擬幣形式被馮某等人隱匿。檢察機關針對被告人用虛擬幣分赃並通過境外"混幣"平台混淆資金流向的情況，對虛擬幣和法定貨幣逐筆比對、雙向審查，準確查明資金流向，最終促使馮某退繳比特幣 92 枚，共計追回贓款 8900 餘萬元，最大限度挽回被害單位的經濟損失。2024 年 9 月 14 日，北京市第一中級人民法院作出判決，被告人馮某等 7 人犯職務侵佔罪，分別判處有期徒刑 14 年 6 個月至有期徒刑 3 年不等，並處相應罰金。判決已生效。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國檢察機關以"煽動叛亂和濫用職權"罪名逮捕前國防部長官金龍顯。

ChainCatcher 消息，檢察機關以涉嫌與子公司高管共謀擅自使用子公司價值約 96 億韓元（約 695 萬美元）的虛擬資產為由，向 Hancom 董事長金相哲申請了逮捕令。金相哲涉嫌領導 "Arowana Token "非法集資的整個案件。Arowana 代幣是一種加密貨幣。Arowana Token 於 2021 年 4 月 20 日首次在韓國一家虛擬資產交易所上市，上市後 30 分鐘內，其價格從最初的 50 韓元飆升至 53800 韓元，翻了 1075 倍，引發了市場操縱的懷疑。當時，Arowana 代幣的流通量為 5 億枚。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，中國台灣執法機構已將中國台灣著名歌手陳志豪（藝名 陳零九 Nine Chen） 移送台北檢察院，因其涉嫌參與與香港 JPEX 交易平台相關的詐騙案，罪名是涉嫌嚴重詐騙及違反銀行法等。據悉，截至 2023 年 7 月 7 日該歌手已發行 9 張錄音室專輯和 1 張數位專輯。現為《娛樂百分百》主持人、雙人組合"九澤 CP "及男子團體"五堅情"的成員。

ChainCatcher 消息，据韓媒 Decenter 報導，韓國檢察機關以違反特定經濟犯罪加重處罰法罪名對 Bithumb 前董事會主席李正勳提出 8 年有期徒刑的請求，與一審判決相同。李正勳被指控涉嫌欺詐 1100 億韓元（約合 8500 萬美元）。