洗錢行為

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，歐盟政策制定者週三就打擊洗錢的綜合監管方案的部分內容達成了臨時協議，該方案將強制所有加密貨幣公司對其客戶進行盡職調查。《反洗錢條例》（AMLR）是一項打擊逃避制裁和洗錢的廣泛努力。它包括創建一個單一的規則手冊，並設立一個監管機構，該機構也將對加密貨幣行業擁有管轄權。歐洲議會和理事會（聚集了來自該組27個成員國的財政部長）已同意採取一些措施，包括要求加密貨幣公司 "在進行1000歐元（1090美元）或以上的交易時採取客戶盡職調查措施"。週三的公告稱，該協議還增加了一些措施，以降低與自托管錢包交易有關的風險。比利時財政部長 Vincent Van Peteghem 表示："這項協議是歐盟新的反洗錢體系的重要組成部分。它將改善國家反洗錢和恐怖主義融資系統的組織和協同工作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有任何空間通過金融體系使他們的收益合法化"

ChainCatcher 消息，巴黎檢察官辦公室證實，幣安正因"非法"提供數字資產服務和"嚴重洗錢行為"而受到地方當局的調查。法國檢察官對幣安的指控，一方面涉及作為數字資產服務提供商運營的"非法行為"，另一方面涉及"通過與投資、隱瞞、轉換業務競爭而加劇的洗錢行為，後者是由犯罪行為者實施的，並產生了利潤"。據 Le Monde 早些時候報導，幣安涉嫌在 2022 年之前通過其在法國的分支機構在法律框架之外遊說法國客戶。巴黎檢察官辦公室表示："在搜索過程中收集到的文件和電腦資料現在必須成為深入研究的對象。"（CoinDesk）