涉嫌犯罪

ChainCatcher 消息，北京市第二中級人民法院近日審理一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍協助轉移，獲刑 3 年 6 個月。2024 年 8 月，劉某在明知何某持有的現金系犯罪所得的情況下，向何某販賣 USDT(俗稱 U 幣)，並收取現金 20 萬元，現已無法查明涉案錢款去向。經查，劉某轉移的 20 萬元系他人被詐騙錢款。法院生效裁判認為，劉某明知是犯罪所得，仍予以協助轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院判決劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑 3 年 6 個月，並處罰金 4 萬元，追繳其違法所得。法官表示，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的被告人具有典型逐利性，並存有僥倖心理。很多被告人經不起短期高額收益的誘惑而實施犯罪。儘管針對電信網絡詐騙犯罪的普法宣傳力度不斷加大，多數被告人對於涉案財物可能系詐騙所得已有所認識，但部分人仍幻想其掩飾、隱瞞行為難以被發現，或者即使被發現後果也不太嚴重，進而以身試法。法官提示，警惕任何打著虛擬貨幣旗號提出"異常交易"的請求，切勿因貪圖所謂"手續費"、"差價"等螞蟻小利，或輕信他人承諾，參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。明知是他人犯罪所得，卻仍協助進行轉換、轉移、套現等行為，均可能觸犯刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨嚴厲的刑事處罰。（工人日報）

ChainCatcher 消息，据正義網報導，違法犯罪分子以虛擬貨幣投資為幌子，通過果蔬團購等名義組建微信群，利用短視頻軟體引流普通群眾入群，表面是投資新手買幣賣幣賺取差價，實際是犯罪分子利用投資者進行洗錢並取現。2023 年 12 月 18 日，經浙江省紹興市上虞區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處小張有期徒刑一年六個月，緩刑兩年六個月。2023 年 5 月初，小張接到前同事小何的電話，對方稱自己最近在網上做買賣虛擬貨幣的生意，錢很好賺，問小張有沒有興趣加入。對於虛擬貨幣投資，小張沒有接觸過，不敢貿然嘗試。第二天，小何找到小張，說自己是通過短視頻進入到虛擬貨幣投資的微信群中，這些群有的叫"社區水果蔬菜團購社"，有的叫"超市糧米油果蔬批發群"，群裡都是買幣賣幣的人。見小張還在猶豫，小何提出由他來操作買幣賣幣，獲利兩人平分，小張只需提供銀行卡收錢取現就行。"我當時覺得這個錢肯定不是正當合法的，不然他也不會讓我來賺並且給我這麼高的報酬，但想着由他操作，我只提供賬戶，應該沒什麼事。"於是，小張懷著僥倖與試一試的心理,將自己的銀行卡號給了小何。不久，短信提示有錢到賬，小張根據小何的指示前往銀行櫃檯取現，在分得當天獲利後，將剩餘的現金交給小何處理。嘗到甜頭的小張陸續提供了自己的 5 張銀行卡供小何使用，並7次到銀行櫃檯取現40餘萬元，共獲利1800 元。但沒過多久，小張接到了民警的電話。2023 年 8 月 18 日，該案被移送至上虞區檢察院審查起訴。小何則交由異地司法機關依法處理。