行賄

ChainCatcher 消息，韓國警方已將加密交易平台 Bithumb CEO Lee Jae-won 列為一起賄賂案嫌疑人，該案與韓國國會議員 Kim Byung-kee 之子受雇於 Bithumb 有關。首爾警察廳公共犯罪調查組正在調查 Lee Jae-won 及 Bithumb，相關指控涉及 Bithumb 雇用 Kim Byung-kee 之子。警方據稱已從 Kim 前助理處獲得陳述，稱 Kim 於 2024 年 11 月要求 Lee Jae-won 雇用其次子。Kim 之子隨後於兩個月後入職 Bithumb，並在該交易平台工作 6 個月。Kim 還曾要求 Bithumb 雇用其一名助理，該助理隨後於去年 9 月入職 Bithumb，並一直工作至今。韓國警方認為，Kim 曾作為國會金融事務委員會成員，對 Bithumb 競爭對手 Upbit 背後公司 Dunamu 開展立法活動，包括提出對 Upbit 市場壟斷的擔憂。此次進展發生在警方對 Kim 與 Bithumb 關係進行數月調查之後，期間包括兩次搜查扣押。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾地方警察廳公共犯罪調查科已將加密交易所 Bithumb CEO Lee Jae-won 立為涉嫌行賄案嫌疑人，案件關聯無黨籍國會議員 Kim Byung-kee。警方獲前助理供述稱，Kim 於 2024 年 11 月要求 Lee 安排其二子進入 Bithumb 工作，其子兩個月後入職並工作約六個月；Kim 此前還要求 Bithumb 錄用其一名助理，後者已自 2025 年 9 月起在該公司任職。警方正調查上述用工是否與 Kim 在國會金融委員會期間針對 Upbit 營運方 Dunamu 的立法行動（包括指控 Upbit 壟斷市場）存在利益交換關係。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Libra 代幣聯合創始人 Hayden Davis 在去年 12 月的簡訊中聲稱，他透過向阿根廷總統哈維爾·米萊（Javier Milei）的妹妹卡琳娜·米萊（Karina Milei）行賄來影響總統決策，並稱"我給他妹妹送钱，他照我的意思簽字，按我的要求行事。"據悉，卡琳娜·米萊是米萊政府的重要人物，目前擔任阿根廷總統府秘書長，也是現任阿根廷總統哈維爾·米萊的妹妹。對此，Hayden Davis 發言人 Michael Padovano 表示，Davis 不記得發過這樣的消息，他的手機上也沒有發送該消息的記錄。Davis 在聲明中表示："最近有媒體報導稱，我向總統哈維爾·米萊或他的妹妹卡琳娜·米萊支付了費用，以推出 Libra memecoin，這完全是錯誤的。我從未向他們支付過任何費用，他們也沒有要求我支付任何費用。他們唯一關心的是確保 Libra 的收益能夠造福阿根廷人民和經濟。"

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國最高法院維持了對兩名前 Coinone 高管的判決，他們因在該交易所上架某些加密貨幣而接受賄賂。6 月 13 日，法院駁回了一名前高管的上訴，該高管被判收受約 19 億韓元（138 萬美元）的賄賂，以在 Coinone 架某些虛擬資產。該高管將服刑四年，並必須交出收到的 19 億韓元賄賂款。同樣，法院駁回了另一名負責 Coinone 上架的前經理的上訴。此人被判收受 8 億韓元賄賂，被判處三年半監禁。該經理還必須上交通過賄賂獲得的 8 億韓元。

ChainCatcher 消息，LayerZero CEO Bryan Pellegrino 於社交平台回應被舉報女巫地址向舉報者行賄的問題。Pellegrino 表示，強烈建議舉報者不要更改報告，團隊擁有 GitHub 和 Commonwealth 的原始記錄，編輯和刪除女巫集群可能會危及整個賞金。此前女巫獵人 @SybilHorror6 表示，其報告公開發表後，有匿名者聯繫他，並願意向其行賄 12,000 美元，以清除 3 個集群共計 172 個錢包地址。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼日利亞區塊鏈技術利益相關者協會（SiBAN）要求幣安披露向他們行賄的代理人的身份。 SiBAN 強調，幣安需要披露具體細節，敦促他們查明參與涉嫌賄賂的個人。尼日利亞加密貨幣利益相關者表示，如果處理不當，幣安的賄賂指控會損害政府形象，從而對尼日利亞的加密貨幣行業產生不利影響。據悉，5 月 7 日，幣安首席執行官 Richard Teng 發表前美國國稅局特工、幣安金融犯罪合規團隊負責人 Tigran Gambaryan 被拘留一事的來龍去脈，稱身份不明的人接觸了該交易所的員工，並提出付款以和解指控。

ChainCatcher 消息，据 BitMEX Research 援引 Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 的證詞報導，2021 年 Alameda Research 的交易帳戶在原火幣和 OKX 被凍結，後續試圖通過聘請律師、使用各種交易策略和向中國政府官員行賄等方式解凍帳戶，父親是中國官員的 Alameda Research 某員工對向中國政府官員行賄的行為表示反對，認為這是一個壞主意，會給公司帶來麻煩，然而 SBF 堅持認為這是解凍帳戶的唯一方法。2021 年 11 月，Alameda Research 向中國政府官員支付了約 1 億美元，以換取帳戶解凍，這筆錢被分成多個部分，發送到多個加密貨幣錢包地址。據 Caroline Ellison 了解，該帳戶在某種程度上與中國政府官員有聯繫，很可能用於行賄。

ChainCatcher 消息，韓國檢方最近對短視頻創作平台 CELEBe 營運商、FANC 代幣發行方 CELEbe Korea 進行了扣押搜查，因該公司代幣 FANC 上線 Bithumb 與 Bithumb Holdings 首席執行官 Lee Sang-jun 涉嫌受賄 50 億韓元（約合 3770 萬美元）有關。在韓國加密交易所中，只有 Bithumb 在今年 3 月上線了 FANC，而其價格趨勢顯示該代幣涉嫌市場操縱。(來源鏈接)