韓國警方

ChainCatcher 消息，韓國警方對證券公司及加密資產交易所的駭客事件啟動立案前調查。此前，KB 國民銀行等 16 家金融機構也遭駭客攻擊，約 10 萬條身份證號碼、帳戶號碼及地址等個人資訊洩露。警方稱將比較新舊案件的作案手法以核查關聯性，不排除為同一攻擊者所為。

ChainCatcher 消息，首爾警方逮捕 7 名涉嫌利用生成式 AI 發動黑客攻擊的嫌疑人。首爾地方警察廳稱，涉案組織約 90 家，共竊取 820 萬條記錄，這是韓國首次抓捕大規模 AI 輔助黑客攻擊的嫌疑人。受害目標包括醫院、大學、私立補習班、高爾夫球場及大型企業集團子公司，這些機構掌握大量普通民眾姓名、聯絡方式與記錄。其中一家殯葬服務企業丟失 122 萬條記錄，有報導稱補習班數據還包含未成年人信息。據當地媒體報導，主犯現年 32 歲，學的是文藝與體育專業，沒有 IT 背景。他向調查人員稱通過 YouTube 和網絡博客自學黑客技術，警方則指出其曾於 2019 年至 2022 年在一家安全公司從事模擬攻擊工作。他先使用網站漏洞掃描工具，8 月底又引入 AI 編碼代理和自動化滲透測試系統 Artex，警方稱他在 8 月 31 日至 10 月 13 日的 44 天內入侵 60 家公司。整個攻擊行動持續約 13 個月，從 2025 年 9 月至今年 10 月，案件於 6 月因一名受害者報案而立案。警方表示，如此規模的攻擊過去需要黑客團伙才能完成，AI 如今讓一個人短時間內即可實現。犯罪嫌疑人向 38 名受害者發送郵件，合計勒索 3.6 億韓元，約合 27.2 萬美元，但唯一確認的付款為 30 萬韓元，約合 210 美元。主犯已於上週五被羈押移送檢方，面臨違反韓國信息通信網絡法以及敲詐勒索、敲詐未遂等指控。警方將繼續調查另外 6 名同夥並確認更多受害者，目前已有 15 家機構報告受損。

ChainCatcher 消息，韓國江原特別自治道警察廳網路調查部門透過分析公開區塊鏈交易記錄及鏈上開源情報，鎖定 26 名 Polymarket 使用者，並以涉嫌非法賭博立案。其中 18 人已被移送檢方，累計下注 1,270 萬美元，單名使用者最高下注 410 萬美元。警方 3 月啟動初步調查，5 月起對涉案人員立案；韓國通信審議機構 8 月 18 日才下令封鎖 Polymarket，當局調查的交易發生在平台仍可正常訪問期間。警方依據韓國《刑法》第 246 條推進調查。

ChainCatcher 消息，根據韓國警察廳向共同民主黨議員尹建永辦公室提交的資料，截至 9 月 15 日，江原道警察廳網路調查隊已對 26 名 Polymarket 使用者進行立案調查，並將其中 18 人移送檢方。涉案人員的累計投注額約為 176 億韓元，其中單人最高投注額約為 57 億韓元。警方認為 Polymarket 上的交易活動明顯構成非法賭博。韓國當局透過開源情報技術分析公開的區塊鏈交易記錄，識別並追蹤了這些使用者。韓國通信標準委員會已於 8 月 18 日決定封鎖 Polymarket。KCSC 認定，該平台針對不可控事件投注資產並實行"贏家通吃"的獲利模式，助長了賭博心態。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，為了打擊利用虛擬資產進行毒品販運，韓國警方成立了一支由 41 人組成的專門的虛擬資產追蹤和調查小組，並從 8 月 3 日起加強調查 Telegram 等平台上的毒品銷售網絡。今年上半年，韓國從 3 月到 6 月開展了大規模打擊行動，共逮捕了 5203 名毒品犯罪分子，拘留了 1039 人；與去年同期相比，逮捕人數增加了 94 人（增長 1.8%），拘留人數增加了 75 人（增長 7.8%）。

ChainCatcher 消息，据《大韓經濟》報導，包括韓國加密交易所 Upbit 營運方 Dunamu 在內的至少七家公司已提交提案，競標成為韓國警察廳扣押虛擬資產的首家私人托管機構。其他競標者包括主要托管機構 Korea Digital Asset（KODA）、Korea Digital Asset Custody（KDAC）、BDACS、Hecto Wallet One、Infinite Block 和 DSRV。某虛擬資產托管機構官員解釋稱，遴選結果可能於下月敲定。該官員指出，在先前為國稅廳開展的試點項目中，中標方在提案說明結束後一到兩週內便已確定。

ChainCatcher 消息，据朝鮮日報報導，首爾江南警察署此前在調查金融黑客案件過程中保管的 22 枚 Bitcoin 已丟失，按最新市值約合 22 億韓元。調查顯示，因涉案 Bitcoin 存放於報案人一方持有的離線錢包，知曉助記詞的相關人員隨後在外部恢復並變現。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾警察廳刑事調查部門逮捕 23 名涉嫌為柬埔寨犯罪組織洗錢的嫌疑人，涉案金額約 168 億韓元（約 1,110 萬美元）。該團夥在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期間，通過購買 USDT 並在國內外加密交易所交易，轉移約 1,110 萬美元非法資金，使用約 1.13 萬個帳戶進行洗錢，涉及約 265 起釣魚和投資詐騙案，涉案贓款約 1,700 萬美元。首爾警方已從嫌疑人處扣押約 6.5 億韓元（約 43 萬美元）犯罪所得，但團夥頭目仍在逃，已被國際刑警組織發布紅色通緝令。警方還以同樣罪名逮捕 33 名通過 USDT 為遊客和熟人非法提供貨幣兌換服務的個人。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國首爾警察廳廣域犯罪搜查隊捣毀兩個利用虛擬資產洗錢組織，涉案金額合計超過 140 億韓元。其中一組織由中國籍嫌疑人 A（45 歲）等 9 人組成，受柬埔寨電信詐騙團伙指使，自 2024 年 2 月至 2025 年 4 月，通過海外交易所購買 USDT 並在境內外交易所間轉移，累計洗錢約 140 億韓元。該組織收取手續費 6.5 億韓元，目前主要嫌疑人已被移送檢方，其中 2 人被捕，首腦 Y（29 歲）已被國際刑警組織發布紅色通緝令。另一組織 14 人則直接參與柬埔寨羅曼史騙局贓款洗錢，涉案金額約 28 億韓元。此外，另有 33 人因涉嫌為外國遊客提供無牌照虛擬貨幣兌換服務（涉案 63 億韓元）被移送檢方。

ChainCatcher 消息，韓國警方已將加密交易平台 Bithumb CEO Lee Jae-won 列為一起賄賂案嫌疑人，該案與韓國國會議員 Kim Byung-kee 之子受雇於 Bithumb 有關。首爾警察廳公共犯罪調查組正在調查 Lee Jae-won 及 Bithumb，相關指控涉及 Bithumb 雇用 Kim Byung-kee 之子。警方據稱已從 Kim 前助理處獲得陳述，稱 Kim 於 2024 年 11 月要求 Lee Jae-won 雇用其次子。Kim 之子隨後於兩個月後入職 Bithumb，並在該交易平台工作 6 個月。Kim 還曾要求 Bithumb 雇用其一名助理，該助理隨後於去年 9 月入職 Bithumb，並一直工作至今。韓國警方認為，Kim 曾作為國會金融事務委員會成員，對 Bithumb 競爭對手 Upbit 背後公司 Dunamu 開展立法活動，包括提出對 Upbit 市場壟斷的擔憂。此次進展發生在警方對 Kim 與 Bithumb 關係進行數月調查之後，期間包括兩次搜查扣押。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾地方警察廳公共犯罪調查科已將加密交易所 Bithumb CEO Lee Jae-won 立為涉嫌行賄案嫌疑人，案件關聯無黨籍國會議員 Kim Byung-kee。警方獲前助理供述稱，Kim 於 2024 年 11 月要求 Lee 安排其二子進入 Bithumb 工作，其子兩個月後入職並工作約六個月；Kim 此前還要求 Bithumb 錄用其一名助理，後者已自 2025 年 9 月起在該公司任職。警方正調查上述用工是否與 Kim 在國會金融委員會期間針對 Upbit 營運方 Dunamu 的立法行動（包括指控 Upbit 壟斷市場）存在利益交換關係。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國警方近日突襲加密貨幣交易所 Bithumb，調查獨立議員金炳基（Kim Byung-gi）涉嫌利用影響力為其兒子謀取就業機會一案。據悉，金炳基之子於 2025 年 1 月加入 Bithumb，並工作約 6 個月。警方正調查其入職過程是否存在外部施壓或特殊照顧。此外，案件還涉及韓國最大加密交易所 Upbit 營運商 Dunamu，調查範圍已從單純招聘問題擴大至潛在的權力尋租和利益輸送。調查人員指出，金炳基在擔任韓國國會政務委員會委員期間，曾多次在會議上針對 Dunamu 提出質詢，引發外界對其是否試圖為兒子所在公司謀取利益的質疑。據了解，警方此前已對多家加密企業高管進行問詢，並曾對 Bithumb 總部及 Bithumb Financial Tower 實施搜查取證。金炳基本人則因涉嫌就業安排、提名受賄及大學轉學相關請求等 13 項指控接受調查，其表示相信最終能夠證明自身清白。值得注意的是，Bithumb 近期持續面臨監管壓力。今年 3 月，韓國金融監管機構因 KYC 及反洗錢（AML）違規問題，對 Bithumb 處以約 2450 萬美元罰款，並下達為期 6 個月的部分業務暫停令。不過，韓國法院於 4 月底暫緩執行該處罰，相關法律程序仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國警方正對全球最大預測市場平台 Polymarket 的國內用戶展開調查，指控其涉嫌違反刑法第 246 條（賭博罪），最高可處 1,000 萬韓元罰款。此次由江原警察廳受警察廳本廳委託主導，為韓國首例針對 Polymarket 用戶的刑事調查，調查對象涵蓋全國各地用戶。据悉，韓國用戶通過美元穩定幣在該平台進行投注，平台未設任何限制，僅地方選舉一項賽事便吸引數百億韓元規模的投注。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟日報報導，韓國國家警察廳組建了專門打擊加密貨幣洗錢的工作組，由經濟犯罪調查課長擔任組長，網路犯罪調查課、網路反恐應對課、暴力犯罪調查課、毒品犯罪調查課和犯罪情報課共同參與。警方指出，Tether 正被濫用為非法洗錢工具，未註冊的虛擬資產兌換商在首爾各地蔓延。警方計劃將洗錢行為作為獨立罪名進行打擊，對未註冊虛擬資產服務商適用《特定金融信息法》違規嫌疑。警方還確保了 1 億韓元預算用於加密貨幣追蹤培訓。此前，部分與國內交易所綁定的銀行帳戶因解除每日存款限額（從 500 萬韓元提升至 5 億韓元）被懷疑用作洗錢通道。

ChainCatcher 消息，据韓國聯合通訊社報導，首爾中浪警察署宣布，破獲一個以家庭成員及親屬為主的資金洗錢犯罪團夥。該團夥在首爾明洞開設未註冊虛擬資產兌換所，將電話詐騙所得現金兌換為泰達幣（USDT）後轉移至海外，涉嫌洗錢規模達數百億韓元。此外，團夥還借助貴金屬價格上漲，通過虛擬資產跨境購入黃金後再出口套利。警方共逮捕 19 名嫌疑人，其中洗錢主犯 A（46 歲）等 4 人已被拘留，詐騙組織總頭目 B（44 歲）已潛逃海外，警方正在追捕中。目前已查獲現金、銀球及金條等犯罪所得合計約 60 億韓元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國警方在一起涉及 22 枚比特幣（價值約 140 萬美元）被盜案件中逮捕了兩名嫌疑人。這些比特幣原本是警方在 2021 年 11 月從一起交易所黑客攻擊案中繳獲的，但警方違反規定，將其存儲在一個由第三方控制的冷錢包中，且警方自身並不掌握錢包的助記詞。據報導，該錢包助記詞後來被交給了一位名為 "Mr. Jeong" 的人作為借款協議的一部分。此案直到四年後才被發現，是在全國範圍內對光州地方檢察廳另一起 320 枚比特幣失蹤案的審計過程中被發現的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國京畿北道警察廳於 2026 年逮捕了兩名嫌疑人，他們涉嫌從江南警察署的證物庫中盜取 22 枚比特幣。這批比特幣最初於 2021 年在調查 "A Coin Foundation" 黑客案時被扣押。據調查，由於警方當時未將資產存放在官方監管的硬體錢包中，而是使用了該基金會提供的冷錢包，導致嫌疑人能夠利用助記詞通過信息通信網絡非法移轉資產。目前，這批價值約 150 萬美元的比特幣尚未追回。此外，當年負責此案的前警官已因收受該基金會賄賂，于 2024 年被判處 18 個月監禁。

ChainCatcher 消息，韓國江南警察署在調查中保管的 22 枚比特幣被確認外流，按當前價格約 21 億韓元，這些比特幣為 2021 年警方在案件調查中收到的自願提交資產。調查顯示冷錢包實體未被盜，但內部資產被轉走，執法機構已對內流過程及內部參與可能性展開調查，據悉此事是在光州地方檢察廳 320 枚比特幣失竊事件被披露後全國排查過程中發現的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾江南警察廳在近期內部調查中發現，其自 2021 年 11 月扣押的 22 枚比特幣（現值約 150 萬美元）已從 USB 冷錢包中被轉出。由於相關調查已暫停，該資產流失長期未被察覺。涉事 USB 設備本身並未失竊。京畿北部地方警察廳已啟動內部調查，以確定資金流失的具體經過及是否存在內部人員涉案。警方拒絕就正在進行的調查作進一步說明。此次發現源於近期光州地方檢察廳 320 枚扣押比特幣流失事件後啟動的全國性扣押物管理專項檢查。當地媒體報導稱，光州檢方證據管理人員因誤登釣魚網站導致扣押比特幣被盜。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國首爾警方近日摧毀一跨國黑客團夥，逮捕 16 名嫌疑人。該團夥通過入侵政府及金融機構網站竊取富豪個人信息，並利用偽造手機號突破安全系統，盜取受害者銀行及加密賬戶資金，涉案金額達 2810 萬美元。該團夥雖然收集了 258 位知名人士的數據，其中包括 28 位加密貨幣投資者、75 位企業高管、12 位名人和 6 位運動員，但據稱實際盜竊行為僅針對 26 人，他們的賬戶餘額總計 398 億美元（55.22 萬億韓元）。不過，黑客竊取了其中 16 名受害者的加密貨幣，其中最大的單起加密貨幣盜竊案金額達 1540 萬美元（213 億韓元）。金融機構成功攔截另外 10 起針對 1800 萬美元的盜竊企圖。防彈少年團成員 Jungkook 的 Hybe 娛樂股票賬戶曾遭遇 610 萬美元未遂盜竊，因銀行系統異常監測及經紀公司干預而阻止。警方通過快速響應措施已凍結並返還 920 萬美元贓款。