跨境詐騙

ChainCatcher 消息，据香港特區新聞公報，香港警方宣布已聯合新加坡、韓國及泰國等 9 個國家和地區執法部門打擊跨境詐騙及洗錢活動，本次行動於 3 月 10 日至 5 月 7 日進行，共拘捕 3018 人，涉及超過 13.8 萬宗詐騙案件，總損失約 7.52 億美元（約 58.9 億港元）。行動期間，執法部門共凍結 101,989 個銀行帳戶並成功攔截約 1.61 億美元（約 12.6 億港元）騙款，其中香港警方拘捕 870 人並攔截約 5.39 億港元資金。最大案件為一家新加坡公司被騙 3600 萬美元（約 2.8 億港元），相關資金隨後流入香港及其他地區多個銀行帳戶，其中約一半被轉換為穩定幣並分散轉入不同虛擬資產錢包，經警方追蹤後成功凍結其中 2000 萬美元資金。調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，据京法網事公眾號，北京市高級人民法院發布 5 件依法懲治電信網絡詐騙典型案例，其中披露一起利用虛擬貨幣投資的跨境電信網絡詐騙案件，被告人在北京市朝陽區利用境外聊天軟件以邀請對方購買虛擬貨幣並向指定平台投資等方式實施詐騙，並通過虛擬貨幣轉移詐騙所得。經查該團伙詐騙金額共計 90 余萬美元（折合人民幣 500 余萬元），法院依據涉案公司工資業績表等客觀證據準確認定詐騙數額，以詐騙罪判處劉某方有期徒刑十二年，並處罰金。