跨鏈洗錢

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，INTERPOL 主導的全球反欺詐專項行動共逮捕超過 5800 名嫌疑人，並成功揭露一個利用跨鏈代幣交換手段掩蓋非法資金流向的加密貨幣洗錢網絡。其中一名嫌疑人的數字錢包在短短 10 個月內處理資金逾 1.225 億美元。鏈上分析人士指出，跨鏈操作雖增加追蹤難度，但並不意味著資金流向無法溯源，此類案例表明金融犯罪正持續隨區塊鏈技術演進而升級。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在個人頻道披露稱，某黑客已於 7 月 2 日至 3 日期間透過 Tornado Cash 提取約 3,200 ETH，資金與兩起私鑰洩露事件相關，地址隨後透過 Circle 的 CCTP 跨鏈橋將約 5,500,000 美元資產進行跨鏈洗錢，並進一步將 USDC 轉入 Arbitrum 網絡上的 7 個充值地址。ZachXBT 指出，該資金流向呈現典型分散式洗錢路徑，利用混幣工具與跨鏈基礎設施降低追蹤難度，目前相關鏈上資產仍在持續流轉中。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在 X 平台發文表示，THORChain 被盜之前，疑似攻擊者相關錢包已連續數週透過 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 轉移資金，攻擊者關聯錢包早在四月底時就透過 Hyperliquid 和 Monero 隱私橋入金 Hyperliquid 頭寸，隨後資金被兌換為 USDC 並轉至 Arbitrum，再橋接至以太坊，部分 ETH 隨後轉至 THORChain 成為新加入的節點質押 RUNE，該節點被認為是攻擊源。之後，攻擊者將部分 RUNE 橋接回以太坊並拆分為四條鏈路，其中一條直通攻擊者，經過中間錢包轉移後，在攻擊前 43 分鐘向最終接收被盜資金的錢包轉入 8 ETH，其他三條鏈路資金則反向流動。這些錢包再次將 ETH 橋接回 Arbitrum，存入 Hyperliquid，透過相同隱私橋轉入 Monero，最後一筆交易發生在攻擊開始前不足 5 小時。截至本週五下午，被盜資金暫未動用，但攻擊者已展示其嫻熟的跨鏈洗錢能力，Hyperliquid 到 Monero 路徑可能成為下一步動作。