轉移

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，TRUMP 代幣團隊地址昨日轉出 1101 萬枚 TRUMP（2665 萬美元），經多次轉移後，其中 200 萬枚（478 萬美元）在 6 小時前轉入 Binance。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國光州警察廳安全調查部門於4月依據《禁止為恐怖主義融資法》逮捕了 4 名烏茲別克斯坦籍嫌疑人，並於週二對外披露此案。其中一人被國際刑警組織列入紅色通緝令。警方稱，這是首起涉及加密貨幣從被認定的恐怖組織流出、再以實物商品回流資助的案件。據警方調查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期間，涉嫌主謀分 7 次向敘利亞恐怖組織"Katibat Tawhid wal Jihad"（KTJ）轉移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立於 2014 年，主要由中亞武裝分子組成，已被聯合國和美國認定為恐怖組織。此外，該主謀還被指控從 KTJ 接收加密貨幣，用於購買 11 輛二手車和 2 台挖掘機，總價值約 1.7 億韓元（約 12.1 萬美元），隨後運往敘利亞，其餘 3 名嫌疑人涉嫌協助購買和出口這些車輛。警方表示，以往涉恐案件多為向恐怖組織匯款，而本案是首例從恐怖組織接收資金並反向採購、供應車輛的案件。調查顯示，主謀在 3 個個人錢包間輪換操作，購車款項存入其配偶名下賬戶，被捕時出示他人駕照。他於 2017 年持學生簽證入境韓國，畢業於大田一所大學，自 2023 年起非法滯留。他在 6 月首次庭審中否認主要指控，稱匯款用於家庭生活開支，且不知購車者身份。警方稱，調查還促成了第二名紅色通緝令嫌疑人的落網，案件仍在繼續。

ChainCatcher 消息，風險投資機構 Dragonfly 管理合夥人 Haseeb Qureshi 在 X 發文稱，Anthropic 與 OpenAI 的 IPO 將成為有史以來最大規模的從全球機構向舊金山未來主義者的流動性轉移。他預計，這些資金最集中的受益者將是舊金山房地產和加密貨幣。員工鎖定期通常在 IPO 後 180 天到期。Anthropic 預計於 10 月中旬 IPO，因此這一過程預計將於 2027 年 4 月開始，並隨著 OpenAI 次年的 IPO 繼續。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 區塊鏈數據顯示，與朝鮮國家支持的黑客組織 Lazarus Group 相關的錢包在過去三週內於去中心化永續合約交易平台 Hyperliquid 上出售了超過 3000 萬美元的比特幣，並將所得資金用於購買以太坊和 Solana，隨後轉移至 Kraken、LBank 和 KuCoin 等中心化交易所。Kraken 回應稱其維持行業領先的合規計劃，持續監控鏈上活動以識別並阻止受制裁錢包相關資產；LBank 與 KuCoin 則表示相關風險屬於行業整體面臨的持續挑戰，並強調公開鏈上數據未必能反映平台層面的合規措施。此事發生之際，特朗普政府正探索將 Hyperliquid 納入受監管的美國金融體系。特朗普在本月早些時候的白宮活動中表示，美國商品期貨交易委員會主席 Mike Selig 正在制定一條以完全合規合法方式將 Hyperliquid 引入美國的路徑。據彭博社報導，Kraken 母公司 Payward 正與 Hyperliquid Labs 就向美國交易者提供永續合約進行深入談判。Hyperliquid 是去中心化永續合約領域的主導平台，用戶可直接連接加密錢包交易而無需傳統經紀帳戶或 KYC 檢查。據 DefiLlama 數據，其累計永續合約交易量已超過 5 萬億美元，當前未平倉合約約 133 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，一個沉寂近 12 年的比特幣錢包在 3 月突然將全部 20.00010537 BTC（約 100 萬美元）轉入某大型中心化交易所，三週後幾乎原數收回（僅差 4500 聰，約 3 美元），隨後在 5 月將這筆比特幣永久銷毀。鏈上分析公司 Chainalysis 確認，該錢包與另外四個地址存在"共同所有權"的強關聯，五個地址均於 2014 年 4 月同日獲得初始資金，且大部分資金可追溯至已倒閉的 Mt. Gox 交易所，暗示持有者為早期比特幣採用者。比特幣教育者 Bennet 的分析顯示，其中一個地址在 2022 至 2024 年間分 60 筆向該托管方發送 19.6 BTC，儘管比特幣價格在此期間翻了四倍多，其中 58 筆轉帳的美元金額均接近 1.04 萬美元，暗示持有者可能採取固定美元金額的清算策略。而 3 月的百萬美元"往返"轉帳後資金幾乎原樣返回，且銷毀行為需要同一私鑰，令常規交易解釋難以成立。Chainalysis 坦言目前無法解釋持有者為何將長期休眠的資產經托管方轉移、幾乎原數取回後又主動銷毀。銷毀比特幣不可逆，分析人士推測這可能是有意減少比特幣總供應量的公開聲明，也可能是隱私、稅務或測試舊錢包安排等目的，但所有假設均無法完全吻合全部鏈上證據。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，Metaplanet 將 1,600 枚 BTC（約合 1.2436 億美元）轉移到了兩個新創建的錢包中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 監測，Metaplanet 向 Coinbase Prime 轉移價值 2.37 億美元的比特幣。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 監測，愛爾蘭刑事資產局轉移了 2021 年從一名大麻經銷商處沒收的 500 枚比特幣，價值 3,800 萬美元。

ChainCatcher 消息，一名未知攻擊者入侵 Fogo 基金會，約 4 億枚 FOGO 代幣被轉移至惡意地址。Fogo 基金會已通知各大交易所，並正在與執法部門及區塊鏈取證專家溝通。此次事件不會影響 Fogo 區塊鏈本身，網絡目前仍正常運行。Fogo 基金會將在獲得更多信息後公布進一步進展。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，Lazarus Group 黑客轉移了 244.148 枚 Bitcoin，價值 1942 萬美元。

ChainCatcher 消息，MANTRA Chain 發布 8 月 20 日安全事件完整復盤報告，確認攻擊者利用上游依賴 cosmos/evm 中餘額記帳層的無符號整數下溢漏洞，未經授權從兩個地址轉移共計 720,923,967.99 MANTRA，按攻擊前價格計算約價值 360 萬美元。其中，攻擊者從鏈上 burn address 轉移 600,000,035.56 MANTRA，並從一個早期激勵活動相關的 genesis-era 多簽地址轉移 120,923,932.44 MANTRA。MANTRA 表示，本次事件未涉及驗證者密鑰、管理員權限、治理控制或多簽簽名者洩露，攻擊者無需特權權限，僅通過無權限部署合約和自籌資金錢包即可完成攻擊。首次異常轉帳發生於 8 月 20 日 19:06 UTC，攻擊者從銷毀地址轉出約 6 億枚 MANTRA；隨後於 22:59 UTC 再次轉移約 1.209 億枚 MANTRA。鏈上隨後在 23:13 UTC 停止運行，並於升級 v8.4.0 後恢復。整個網絡中斷持續 30 小時 13 分鐘。此次漏洞並非 MANTRA 自研代碼問題，而是來自 cosmos/evm 模塊，該模塊負責在 Cosmos SDK 上提供 EVM 功能。漏洞允許攻擊者在未檢查餘額是否足夠的情況下執行無符號餘額扣減，使數值發生溢出，從而繞過正常賬戶授權邏輯。MANTRA 表示，截至今日，尚未追回任何資金，約 3796 萬 MANTRA（占被轉移總量 5.27%）仍停留在攻擊者地址中，並已因鏈暫停及 v8.4.0 限制措施凍結，其餘資金流向相關交易平台，追回工作已進入執法調查階段。後續將加強對無法正常授權賬戶轉帳、burn address 等歷史"不可轉移"地址的監控，並推動 Cosmos 生態改進安全漏洞披露流程。

ChainCatcher 消息，GoPlus Security 發布安全警報稱，Realio Network 旗下 realio[.]fund 遭攻擊，攻擊者接管平台簽名系統，並在以太坊、BNB Chain、Algorand、Stellar 及 Realio 原生鏈上轉移金庫與托管錢包資產。此次事件共涉及約 1.279 億枚 RIO，價值約 620 萬美元，攻擊者目前已套現約 31.7 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，美國政府近日轉移了少量比特幣。這些比特幣系三年前從 Alameda 在 Binance US 的帳戶中查獲。此次僅涉及小額轉移，市場關注美國政府是否會開始清算 Alameda 剩餘的比特幣資產。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台發文表示，BTC Sessions 稱，其團隊花費數週時間協助受 Coldcard 漏洞影響的比特幣持有者將資金轉移至安全處，估計期間共保護了價值數千萬美元的比特幣。但對許多人來說，為時已晚。其當地比特幣社區一名成員損失了 90% 的比特幣，另一名與其交談的女性則損失了全部比特幣。BTC Sessions 稱，這可能是比特幣歷史上最嚴重的自托管事件。BTC Sessions 表示，此次經歷促使其重新思考資產托管，多元化安全措施成為關鍵教訓。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 追蹤數據顯示，六個自 2011、2012 和 2014 年起沉睡的比特幣錢包在 8 月 16 日至 26 日期間共轉移 553.59 BTC，價值約 4015 萬美元。其中最早的一批幣購於 2011 年 6 月，當時單價約 14 美元，如今價值已上漲逾 46 萬倍；最新一個錢包將 40 BTC 轉入德國加密托管銀行 Boerse Stuttgart Digital，收益高達 153 萬倍。六個錢包中有兩個帶有 "Salomon Client Dusted" 標籤，與化名原告 Noah Doe 相關。Noah Doe 在紐約最高法院提起訴訟，要求法院依據該州遺失財產法，將 39,069 個沉睡比特幣地址宣布為無主財產，並透過向數千個錢包發送粉塵交易的方式送達通知。此外，近期 Coldcard 硬體錢包漏洞事件引發的恐慌性轉移，也被視為老錢包甦醒的可能原因之一。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 跟蹤發現，6 個自 2011 年、2012 年及 2014 年起長期未活動的比特幣錢包，於 8 月 16 日至 26 日轉移合計 553.59 枚比特幣，按轉移時價格計算價值 4015 萬美元。其中兩個錢包帶有與 Noah Doe 紐約訴訟相關的"Salomon Client Dusted"標籤。其中一筆轉移涉及 40 枚比特幣，錢包自 2012 年 5 月 28 日起沉睡，資金於 8 月 26 日轉入德國加密貨幣托管銀行 Boerse Stuttgart Digital。按約 5 美元成本計算，該筆資金漲幅約 1535911%。其餘轉移包括 212 枚、150 枚及 132.31 枚比特幣，分別來自 2012 年、2014 年和 2011 年長期未活動的錢包。Noah Doe 訴訟涉及申請認定紐約州 39069 個沉睡比特幣地址為遺失財產，另有部分長期持幣地址在 7 月 Coldcard 硬體錢包漏洞事件後轉移資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Galaxy Research 更新了 Coldcard 硬體錢包攻擊事件的追蹤數據，目前已確認從 8,865 個地址盜走 1,789.28 枚 BTC（案發時價值約 1.147 億美元）。Galaxy 研究主管 Alex Thorn 表示，其中 87.3%（約 1,561 枚 BTC）仍保留在攻擊者控制的地址中未移動，前三波攻擊中盜走的比特幣全部未動。後續攻擊中部分比特幣已通過 CoinJoin 混幣交易及小額拆分等方式轉移。統計基於 221 份受害者報告，涵蓋 790.72 枚 BTC 損失，中位數損失為 1.04 枚 BTC，超過半數報告涉及損失超過 1 枚 BTC。Galaxy 已將攻擊者地址分享給交易所、合規公司和執法機構，希望資金流入中心化中介時能被凍結。

ChainCatcher 消息，TAC 在 X 平台發文表示，一名攻擊者利用 Cosmos EVM 預編譯層漏洞，從 TAC 網絡上的單一帳戶轉移 2,985,651,403 枚 TAC。項目方隨後在區塊高度 24,671,475 暫停網絡，以阻止攻擊繼續。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，Wintermute 向幣安轉移 12.95 萬枚 SOL，價值約 1242 萬美元；同時轉移 169.5 枚 BTC，價值約 1311 萬美元，疑似用於出售。另有 407.47 枚 BTC 經中間錢包轉移，隨後被轉入 Coinbase，價值約 3136 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，不丹王室政府將 10.779 枚比特幣，價值約 83.5 萬美元，轉移至兩個新地址。