錫那羅亞販毒集團

ChainCatcher 消息，据美聯社報導，柬埔寨和美國緝毒機構週五表示，破獲了一個由墨西哥錫那羅亞販毒集團利用的加密貨幣洗錢網絡。此次行動由柬埔寨緝毒警察與美國緝毒局合作，繳獲了約 700 萬美元與錫那羅亞販毒集團有關的加密貨幣，逮捕了多人，並查獲了資產、製毒實驗室和儲存設施。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。