陝西

ChainCatcher 消息，陝西高院發布打擊整治非法集資犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安設立辦公地點，利用自行搭建的 BRTR 平台發行、交易 USDT、QC、BRTR 貨幣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構投資虛擬幣的美好前景，並以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發，共有 114 名集資參與人報案，集資總金額 634 萬餘元，已返還 516 萬餘元。法院經審理認為，被告人通過發行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年並處罰金。

ChainCatcher 消息，据陝西警方報導，陝西榆林靖邊縣公安局成功破獲一起投資虛擬幣詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人 4 名，涉案價值 41 萬元。2024 年 7 月 16 日，受害人王某報警稱，其在網上被人以投資虛擬幣的方式詐騙人民幣 41 萬元。接警後，刑偵大隊立即對案件展開偵查。通過分析研判、走訪調查，最終確定了 4 名犯罪嫌疑人的身份信息和落腳點。7 月 23 日，偵查民警在河南省鄭州市成功將犯罪嫌疑人翟某、李某抓獲。7 月 25 日，在河南省開封市將犯罪嫌疑人王某、李某某抓獲。經查，2024 年 7 月份，受害人王某在網上與他人聊天時，被推薦在某 APP 上投資虛擬幣可以賺錢，對方稱知道該 APP 系統漏洞，投資稳赚不賠。在高額回報誘惑下，王某累計在某 APP 投資 41 萬元。7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某為賺取虛擬幣變現牟利，伙同王某、李某、李某某駕車來到靖邊縣，以出售虛擬幣的方式與王某交易，將其 41 萬元現金取走，從中獲利 5 萬餘元。目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理當中。