集資詐騙

ChainCatcher 消息，据上海市第一中級人民法院（上海一中院）公眾號披露，該院近日審結一起涉數字藏品二審刑事案件，被告人王某等通過第三方區塊鏈公司進行"上鏈"發行底層電子圖片由 AI 繪製生成的數字藏品，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，遂以集資詐騙罪分別判處被告人王某有期徒刑八年六個月並處罰金五十五萬元。本案二審主審法官顧苹洲指出，目前市場上存在的數字藏品轉讓平台大都是用戶自發形成，或者某些中小平台非法組織的交易場所，對於平台經營者而言，從事某項經營活動前，應向相關監管部門、行業協會核實準入資質，依法辦理經營許可。

ChainCatcher 消息，湖南省委金融委員會辦公室、湖南省委金融工作委員會、湖南省地方金融管理局政務信息發布平台公眾號披露一起 GBC 平台集資詐騙案，周某、童某、吳某等人委託成都星翼網絡科技有限公司設計 GBC 平台軟件電腦客戶端和手機 APP，吳某謊稱 GBC 幣、財富幣是區塊鏈虛擬貨幣，在鄭州市金水區等地發展下線。至案發"GBC"平台發展會員 47 層，涉及會員帳號 59548 個，進出資金 34.08 億元，其中虧損會員帳號 40480 個，虧損 6.29 億元，主犯通過 GBC 平台集資詐騙獲利 2.26 億餘元。經查，GBC 平台系統憑空生成的數字符號，沒有任何經濟價值。鄭州市中級人民法院經審理認為，根據犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法判處涉案人員十五年至十三年不等有期徒刑。

ChainCatcher 消息，成都法院發布 2024 年度十大典型案例，其中披露一起"GUCS"虛擬幣以及關聯軟體"Wa11et Pro"APP 的集資詐騙、洗錢案，被告人王某某等人在成都、德陽、眉山等地大肆鼓吹 GUCS 幣的經濟價值和投資前景，以拉人頭的形式發展下線，造成 2.9 萬餘名集資參與人損失共計 17 億餘元人民幣。王某某判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。此外，成都法院還披露一起新加坡某公司訴四川某置業公司"礦機"買賣合同糾紛案，判決四川某置業公司退還新加坡某公司已支付貨款 836000 美元、運費及保險費 22534 美元，並駁回新加坡某公司的其他訴訟請求。

ChainCatcher 消息，据金十報導，深圳市公安局福田分局發布通報稱："鼎益豐"及其關聯公司發行虛假理財產品和"DDO 數字期權"（屬於"空氣幣"），從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼籲投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 ZachXBT 發推稱，MEV 工程師 PokerBrat 今年早些時候向 11 個人募集了至少 120 萬美元，用於各種 MEV 機器人（獨立於 Rampage），並聲稱機器人很快就會投入使用。但在最初同意因無數次的發布延遲而返還資金後，PokerBrat 又找了各種藉口，包括新冠肺炎、健康問題、兌換問題、勒索和家庭問題。ZachXBT 表示 PokerBrat 曾於 2002 年在詐騙投資者 400 萬美元（用於購買汽車和賭博）後認罪，並於 2007 年在科羅拉多州竊取 10 多名受害者的資金後，因欺詐罪被判處 3 年徒刑。

ChainCatcher 消息，据深圳市羅湖區人民檢察院，犯罪嫌疑人胡蓉集資詐騙罪一案，已由深圳市公安局羅湖分局移送該院審查起訴。偵查機關認定：2017 年開始，蒋伟（已起訴）、黃小飛（已起訴）伙同犯罪嫌疑人蒋萬豪（化名：蒋國慶，另案處理）通過在多地召開推介會、開辦論壇等形式，向被害人進行宣傳香港智創科技股份有限公司上線交易的區塊鏈虛擬貨幣項目，吹噓高額回報，引誘參會人員不斷投資。據悉，犯罪嫌疑人胡蓉作為該犯罪團伙發展的骨幹成員，積極向投資人進行宣傳、並收取投資人的投資款。根據報案材料及中國企業報層級圖，胡蓉工作室合計收款 85,834,460.63 元，付款 24,294,316.93 元，淨收投資人 61,540,143.70 元。