電匯欺詐

ChainCatcher 消息，据法院公告，美國聯邦地區法院法官 William Alsup 裁定加密借貸機構 Cred LLC 前 CEO Daniel Schatt 及 CFO Joseph Podulka 因電匯欺詐共謀罪分別被判處 52 個月及 36 個月聯邦監禁。除了監禁之外，Alsup 法官還判處 Schatt 和 Podulka 各三年的監外執行，並下令支付 2.5 萬美元的罰款。被告將於 2025 年 10 月 28 日開始在服刑。Alsup 法官已安排賠償聽證會於 2025 年 10 月 7 日舉行。根據認罪協議，Schatt 和 Podulka 合謀對 Cred 的業務進行了不完整、不合理的正面描述，從而產生了誤導性，同時未能披露有關 Cred 業務挑戰和風險的負面重大信息，這些挑戰和風險將對 Cred 的客戶造成損害。2020 年 11 月 7 日，Cred 申請破產。在 Cred 破產程序中，Cred 的客戶和投資者提交了超過 6000 項索賠，總額超過 1.4 億美元。根據政府的量刑備忘錄，以 2025 年 8 月客戶損失的各種加密貨幣的估值計算，這些索賠總額超過 10 億美元。

ChainCatcher 消息，涉嫌欺詐的加密項目 IcomTech 前高管 Marco Ruiz Ochoa 對他在加密龐氏騙局中的作用表示認罪，承認了一項串謀實施電匯欺詐的罪名，最高可判處 20 年監禁。IcomTech 是一家所謂的加密挖礦和交易公司，它向投資者承諾利潤，以換取他們購「"所謂的加密貨幣相關投資產品」，其中 Marco Ruiz Ochoa 和其他人承諾從公司的加密交易和挖礦部門獲得利潤，以帶來每日回報。檢察官表示 IcomTech 的加密交易和挖礦業務並不存在，投資者的資金被用於其他計劃和個人支出。

ChainCatcher 消息，美國司法部於 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈頓聯邦法院就電匯欺詐、電匯欺詐共謀和洗錢共謀指控認罪，每項指控最高可能判處 20 年監禁，面臨最高 60 年的監禁。此前報導，OneCoin 於 2014 年推出，在 2017 年被揭露為龐氏騙局後相關負責人失蹤，在全球範圍內造成的損失可能達到數十億美元。今年 10 月，三名 OneCoin 詐騙案涉案嫌疑人在德國法院出庭。創始人 Ignatova 目前仍然在逃。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息，据《紐約時報》援引知情人士消息稱，SBF 被起訴的指控包括電匯欺詐、共謀電匯欺詐、證券欺詐、共謀證券欺詐和洗錢。此外，這位知情人士提到，SBF 是起訴書中唯一被指控的人，已被巴哈馬當局拘留。此前消息，美國紐約南區檢察官 Damian Williams 表示，預計將在週二早上（美國當地時間）公開起訴書，屆時會有更多信息披露。（紐約時報）

ChainCatcher 消息，面對電匯欺詐和洗錢罪的指控，OpenSea 前產品負責人 Nate Chastain 辯稱，他沒有進行電匯欺詐，因為這樣做需要"存在證券或商品交易"，目前不包括 NFT。關於洗錢，他聲稱政府"試圖將單純的資金流動定為犯罪"，並沒有充分證明洗錢指控的金融交易要素。法官駁回了他的動議，並將繼續推進審查。據悉，Chastain 負責決定哪些 NFT 將出現在 Opensea 主頁上。憑藉這種權利，起訴書稱他在某些 NFT 出現之前購買了它們，然後在其價值增加後將其拋售以獲取利潤。此外，OpenSea 上個月在得知調查後決定不再與 Chastain 共同工作，並尋求第三方對事件進行徹底審查。（Decrypt）