非法加密貨幣交易

ChainCatcher 消息，幣安研究院發布報告稱，加密貨幣並非非法金融的避風港。2025 年，約 11% 的非法加密貨幣交易量被查獲，約是法幣追繳率的 55 倍。該數據來自 Tether、國際刑警組織、T3 Financial Crime Unit 等機構的公開報告，並非單一機構的估算。作為參考，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）估計，全球每年查獲的非法法幣交易量不足 1%。即使僅剔除 Prince Group 案（涉及約 150 億美元的比特幣），2025 年剩餘的加密貨幣查獲量仍約為傳統金融體系的 10 倍左右。此外，SlowMist 和 PeckShield 追蹤到，2025 年被追回或凍結的被盜資金佔比為 8.3% 至 13.2%。這反映了交易所、發行方和執法部門之間快速的事件響應和密切的協調。報告總結稱，加密貨幣犯罪尚未得到解決。但認為加密貨幣特別容易滋生非法活動的觀點正逐漸被人們所誤解。

ChainCatcher 消息，据曼徹斯特大學經濟學教授 Jayati Ghosh 在《曼谷郵報》撰文指出，特朗普政府大力推動加密貨幣去監管化，並通過《GENIUS 法案》推廣美元掛鉤穩定幣，同時拒絕發展央行數字貨幣。然而，這一系列政策正產生自我毀滅效應：2025 年非法加密貨幣交易量同比增長逾 160%，俄羅斯、伊朗、朝鮮等國藉助加密貨幣大規模規避美國經濟制裁。其中，伊朗已將加密貨幣引入霍爾木茲海峽過路費收取體系，單日收益估計高達 3600 萬美元；俄羅斯則通過加密交易所繞過資產凍結令，為軍事採購提供資金。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，白俄羅斯共和國國家銀行（NBRB）宣布將組建專項工作組，以打擊非法加密貨幣交易。這一決定是在白俄羅斯銀行代表及政府批准的加密貨幣公司代表會議後作出的。會議主要討論了如何防止通過白俄羅斯境內持牌加密貨幣平台進行未經授權的支付交易及非法資金跨境轉移。與會者達成共識，認為需要採取綜合措施，以有效打擊影子經濟中現有的非法交易模式。週一召開的會議上，白俄羅斯銀行家及金融科技專家確定了應對非法加密貨幣流通的方法。貨幣當局在聲明中指出，成立專門工作組是會議商定的措施之一。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）近日發布報告，將某些加密貨幣交易所歸類為"專業洗錢者（PML）"，並識別出四種典型的洗錢模式。報告將這些非法交易所分為節點交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、資產交易提供商和平台交易提供商。節點交易提供商深度融入犯罪網絡，交易雙向進行；哈瓦拉交易提供商與地下銀行系統相連，在中東地區有廣泛影響；資產交易提供商系統性使用加密資產，交易量大；平台交易提供商則在公開 P2P 平台上運作，主要服務小規模毒品買家和欺詐犯。瑞典 FIU 強調，這些非法加密貨幣服務提供商是新興的洗錢威脅，對有組織犯罪的擴張至關重要。當局呼籲加強對加密交易平台的監管，同時也認可合法平台在打擊洗錢方面的作用，敦促其密切關注可疑交易模式。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，近日加拿大不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）宣布，Liquitrade Ltd.在沒有註冊的情況下經營 Latoken，實際上是在該省經營一家非法交易所。BCSC 表示，一個調查該運營商的小組發現，該加密資產交易平台的用戶"實際上並沒有買賣資產"，而是交易了對這些資產的合同權利，這使得他們可以要求將來提取這些資產。該小組認定這些權利是衍生品，其價值來自底層加密資產。BCSC 的聲明補充道："專家組發現，Liquitrade 儘管沒有根據《證券法》註冊，但通過多種方式促進了交易，包括創建衍生品交易市場和推廣在 Latoken 上交易的衍生品。調查小組還發現，LiquiTrade 以交易所的形式運作。但它沒有得到 BCSC 的授權，而這是法案所要求的。"

ChainCatcher 消息，据 FCA 官網，英國金融行為監管局（FCA）和倫敦警察局逮捕了兩名涉嫌經營非法加密貨幣業務的嫌疑人。這兩人分別為 38 歲和 44 歲，被指控在未註冊的情況下，通過其運營的業務買賣了超過 10 億英鎊（約合 13 億美元）的加密資產。根據 FCA 的聲明，這兩名嫌疑人已在審訊後獲得保釋。FCA 和倫敦警察局在調查過程中，對相關辦公室進行了檢查，並在倫敦的兩個住宅物業中扣押了若干數字設備。目前，調查仍在繼續，FCA 沒有透露進一步的細節。自 2021 年 1 月起，英國要求所有加密資產服務提供商必須在 FCA 註冊，以遵守反洗錢規定。然而，到目前為止，儘管有超過 300 家公司嘗試註冊，但只有 44 家公司成功獲得了註冊資格。