bitconnect

ChainCatcher 消息，据 India Today 報導，印度執法局逮捕了兩名與 BitConnect 加密貨幣詐騙案有關的人員，該案涉及全球範圍內的欺詐、綁架和勒索，涉案金額高達數千枚比特幣和數千萬盧比現金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌參與一宗綁架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特幣、1.1 萬枚萊特幣及約 14.5 億盧比現金，部分被勒索的比特幣被轉換為 ETH 和 USDT 並通過多層錢包轉移。印度執法局已凍結和查封包括加密資產、股票及現金在內約 19 億盧比資產；截至目前，該案累計查封或凍結資產規模約 2170 億盧比。目前調查仍在進行中。印度執法局稱，BitConnect 將自身標榜為高回報投資平台，聲稱其自主研發的波動率交易機器人每月可產生高達 40% 的回報。該機構表示，這些說法純属虛構，旨在營造虛假的增長假象，包括在其網站上發布約 1% 的虛假每日回報率。

ChainCatcher 消息，据 Deshgujarat 報導，印度反貪腐法庭判處 14 人終身監禁，其中包括 11 名警察官員和一名前印度人民黨 (BJP) 立法議會議員，他們的罪名是綁架一名印度商人並勒索加密貨幣。法官認定該團伙犯有犯罪陰謀、綁架勒索、非法拘留和襲擊罪。據悉，印度商人 Shailesh Bhatt 在他投資的 BitConnect 公司倒閉後以比特幣的形式收回了部分投資，然而得知他追回部分投資後，上述官員策劃了一場奪取加密貨幣的綁架陰謀，最終 Shailesh Bhatt 同意轉移部分比特幣和 360 萬美元現金後才獲釋。

ChainCatcher 消息，印度當局在對加密龐氏騙局的持續調查中查獲了與 Bitconnect 相關的近 1.9 億美元加密貨幣，該騙局於 2018 年破獲，導致 95 個國家/地區的 4,000 名投資者損失約 24 億美元。Bitconnect 於 2016 年推出，於 2018 年倒閉。據悉，Bitconnect 創始人 Satish Kumbhani（於 2022 年 2 月被美國司法部指控）建立了一個全球推廣者網絡，向他們支付佣金以推廣龐氏騙局。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，比特幣交易平台 BitConnect 的推廣者 John Bigatton，因提供未授權的金融建議而被悉尼地區法院定罪。2017 年 8 月至 2018 年 1 月期間，Bigatton 通過研討會和社交媒體推廣 BitConnect，並在未經適當授權的情況下提供財務建議。根據法庭記錄和該國企業監管機構週日的一份聲明，John Bigatton 週五被判處三年的良好行為認可，並被取消五年管理公司的資格。這些訴訟現在由澳大利亞聯邦警察根據《犯罪收益法》進行監督，新南威爾士州最高法院仍在進行中。據悉，Bigatton 此前曾於 2020 年被 ASIC 禁止提供金融服務七年。今年 5 月，他承認提供無牌財務建議的罪名。

ChainCatcher 消息，美國加利福尼亞州南區地方法院於 1 月 12 日下令對 Bitconnect 欺詐案中的受害者進行賠償，來自 40 個國家的 800 名受害者將能夠獲得 1700 萬美元賠償。加密貨幣公司 BitConnect 席捲全球超 20 億美元資金，使近百個國家的超 4 千名散戶投資者深陷其中。近日，美國聯邦法院公布了一則加密貨幣欺詐案判決書。因參與一項大規模欺詐性加密貨幣投資計畫，加密貨幣公司 BitConnect 高管阿卡羅（Glenn Arcaro）被美國聯邦法院判處 38 個月監禁，並罰沒共計 8 千萬美元。（來源鏈接）

鏈捕手消息，在一場龐氏騙局中，加密貨幣公司 BitConnect 席捲全球超 20 億美元資金，使近百個國家的超 4 千名散戶投資者深陷其中。近日，美國聯邦法院公布了一則加密貨幣欺詐案判決書。因參與一項大規模欺詐性加密貨幣投資計劃，加密貨幣公司 BitConnect 高管阿卡羅（Glenn Arcaro）被美國聯邦法院判處 38 個月監禁，並罰沒共計 8 千萬美元。此前報導，8 月 17 日，印度浦那市警方宣布正式開始通緝 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani，當地一名律師投資者表示其在 Kumbhani 的龐氏騙局中損失了近 220 個比特幣，價值 4.2 億盧比（520 萬美元）。今年早些時候，美國官員在一份法律文件中表示，Kumbhani 很可能已逃至印度，目前仍下落不明。今年 2 月，美國司法部已向 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 提起訴訟，指控後者策劃涉案價值 24 億美元的旁氏騙局。Kumbhani 被控串謀進行電匯欺詐、串謀操縱商品價格、無牌經營匯款業務以及串謀國際洗錢。如果所有罪名成立，他將面臨最高 70 年的監禁。(來源鏈接)