kyc

ChainCatcher 消息，Vitalik Buterin 表示，他支持 Kimi 3.1 在訓練數據中主動排除頂級進攻性網絡安全能力，認為「限制使用場景」遠好於「限制用戶」。他指出，社會仍需要時間為更強大的 AI 網絡攻擊能力做好準備，包括強化系統安全、檢查舊代碼以及對新代碼進行嚴格的形式化驗證。Vitalik 警告稱，如果第一波重大 AI 風險處理不當，未來可能走向模型高度封閉、全面 KYC 門檻和大規模監控的局面，不同用戶還可能因身份、資質或國籍而獲得不同等級的模型訪問權限。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，加密貨幣交易所 Kraken 已取消針對 Monero 提現的問卷要求，XMR 仍在該平台保持上市狀態。Kraken 聯合首席執行官 Arjun Sethi 表示，詢問客戶將如何使用已提現代幣是不可接受的。該交易所仍將保留資金來源審查。此前，Kraken 要求部分提取 XMR 的用戶回答增強盡職調查問題，包括說明交易理由及提現後 XMR 的預期用途。

ChainCatcher 消息，据 1inch 官方幫助中心內容顯示，1inch Card 服務將於 2026 年 12 月 18 日關閉，目前已停止新用戶註冊。持卡人建議在截止日期前把餘額花完或提現。帳戶關閉、KYC 及數據相關請求由卡片發行方 Crypto Life 處理。

ChainCatcher 消息，WHUF 項目創始人在 X 發文稱，WHUF 交易價格低於 IC0 價格。其表示，價格保障按設計運行，已贖回的 WHUF 將被銷毀並永久退出流通。團隊原預期該機制會減少接近 3.57 美元的賣出，但原購買量中 23% 未在保障窗口內獲得擔保，這部分目前構成最大流出。創始人稱，團隊把流動性重點放在 Coinbase，聘請兩家做市商並配置 175 個基點的中心化交易所流動性，鏈上僅約 25 個基點。上線池約有 2 萬枚 WHUF 及不到 10 萬美元 USDC，解鎖後首小時拍賣買家賣出約 10.1 萬枚。單筆 1 萬美元賣單使價格波動近 20%。1402 個拍賣錢包中有 298 個賣出，其中 92% 發生在前 3 小時。團隊拒絕付費上所，交易所 +/-2% 深度有時僅 1 萬至 4 萬美元。IC0 所得中 714 萬美元被預留用於價格保障。創始人表示，若重做拍賣會選擇 Uniswap CCA，並把 Sonar 平台費用用於注入流動性。贖回須核對制裁名單，Sumsub 已標記 5 人未通過，事由包括恐怖主義與犯罪。非受制裁用戶的贖回已自動化，團隊將分批退回 USDC 並銷毀對應 WHUF，預計至少需要數日。項目發行時售出 20% 供應量，主要向社區募集，並提供協議使用獎勵及 IC0 價格保障。

ChainCatcher 消息，据 NADA NEWS 報導，日本金融廳（FSA）已要求包括加密貨幣交易所在內的金融機構儘快停止使用駕駛執照等證件圖像進行身份驗證（KYC），轉為通過智能設備讀取集成電路（IC）晶片資訊的新驗證方式。

ChainCatcher 消息，BasedApp 披露數據洩露，未授權方進入其內部運營系統，客戶 KYC 數據遭到暴露。帖文列出的暴露項包括姓名、出生日期、國籍、地址、護照或 NRIC 號碼、郵箱、電話號碼，以及與上述身份信息關聯的錢包地址。該帖另稱，有人通過 Google 快速登錄進入 BasedApp 團隊的 AI-agent 後台並獲得管理員權限，並暴露 Telegram bot token、AI API key、OpenClaw gateway token 和 OpenAI keys。

ChainCatcher 消息，加密卡平台 BasedApp 披露發生數據洩露，未經授權方訪問其內部運營系統，導致客戶 KYC 數據暴露。洩露信息包括姓名、出生日期、國籍、地址、護照或新加坡國民登記身份證號碼、電子郵件、電話號碼及關聯錢包地址。

ChainCatcher 消息，比特幣金融資產協議 Solv Protocol 聯合創始人孟岩發文稱，自己已退出 Solv 日常運營、未參與 BTC+ 業務，事發時並不知情。自稱事主的用戶後來聯繫他，請他與業務團隊溝通。孟岩稱，Solv 曾在 7 月公布一起 BTC+ 安全事件，這 50 個 BTC 的存入及後續操作構成該攻擊路徑所利用的重要條件；相關操作後僅三天即發生攻擊，Solv 及時識別並阻止，保護了 BTC+ 用戶資金。孟岩表示，單憑上述情況不能證明兩事必然相關，但足以觸發更高級別安全複核，因此風控對該筆資金做了保護，並要求用戶說明情況。他稱，審核中 Solv 從未要求該用戶做任何形式 KYC，也不要求普通 BTC+ 用戶實名；複核針對的是用戶提交的身份及帳號說明是否前後一致、相關帳號是否由其本人控制，以及對關鍵操作的解釋能否與客觀記錄對應。風控反饋，該用戶先後使用多個不同名稱和網絡身份，且若干關鍵事實說明前後不一致。孟岩舉例稱，用戶解釋 7 月 18 日操作時稱看到他人一筆類似交易，但核查顯示該交易發生在 7 月 20 日；用戶後又稱看到 Solv 官網相關內容才操作，但當時頁面並不包含其所稱內容。他稱，風控在疑點排除前不能解除安全限制，也從未拒絕通過司法程序等正規途徑解決。他在標明為個人感想的部分稱，據其了解該筆資產仍完整保留、鏈上可查，未被轉移、抵押或處置。

ChainCatcher 消息，Cardano 基金會宣布可編程代幣標準 CIP-0113 已在 Cardano 主網正式上線，允許穩定幣、代幣化基金、債券等受監管資產發行方將 KYC、反洗錢、制裁篩查、凍結與沒收資產及轉帳限制等合規規則直接嵌入代幣，並由 Cardano 總帳在每次轉帳、鑄造和銷毀時執行。該標準無需硬分叉，代幣仍屬於 Cardano 原生資產，發行方還可根據監管變化更新規則模組。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國證券交易委員會（SEC）委員 Hester Peirce 呼籲重新審視了解你的客戶（KYC）與反洗錢（AML）監管方式。她認為，「數據越多越好」的做法會形成過大的信息堆，反而更難發現真正需要關注的問題。Peirce 表示，零知識證明可用於核驗合規情況，同時不必暴露個人數據。相關觀點由 CoinDesk 在其 X 賬號發布的洞察內容中引述。

ChainCatcher 消息，The Rollup 創始人 Andy 發文稱，據消息人士透露 SEC 正準備調整 KYC 要求，使使用者訪問鏈上代幣化證券時只需完成一次 KYC。此外，這位消息人士還表示，該安排將使不同鏈上交易場所與代幣化平台之間具備可組合性，使用者可借助基於零知識證明的身份系統，在多個場所拆分訂單並完成更多成交量。

ChainCatcher 消息，Revolut 披露，一名未獲授權的第三方利用某政府機構真實域名下的電子郵箱提交虛假客戶資料調取請求，導致少量客戶的敏感信息被披露。公司將事件稱為"複雜的外部冒充詐騙"，目前已封禁相關郵箱，並表示自身系統及客戶資金未受影響。可能被披露的信息包括姓名、出生日期、住址、電子郵箱、電話號碼，護照及駕駛執照等身份證件副本、身份驗證自拍、帳戶結單、IBAN、提款記錄和完整交易歷史，其中包括比特幣交易記錄。Mt. Gox 前 CEO Mark Karpelès 稱自己是受影響者之一。Revolut 未公布受影響客戶人數、事件是否僅涉及單一市場，以及遭冒用域名所屬的政府機構。公司已通知相關政府機構、執法部門、數據保護機構及金融監管部門。鏈上調查員 ZachXBT 推測，事件規模可能有限，但目標或為高淨值用戶。

ChainCatcher 消息，區塊鏈驗證和審計平台 Assure DeFi 宣布將停止運營，不再接受新業務。該公司表示，此前已完成超過 1500 個項目驗證，涉及項目價值超過 20 億美元。現有 KYC 與審計記錄仍將保持有效，並在關閉後繼續公開可檢索。團隊稱，未來將把主要精力轉向其人工智慧代理團隊業務 Brainverse。

ChainCatcher 消息，Peach Bitcoin 稱，瑞士監管機構正尋求重新審查其自 2022 年以來獲准運行的免 KYC 點對點比特幣交易平台合規框架。Peach Bitcoin 將自 2026 年 9 月 1 日起暫時退出托管流程，並在申訴期間採用無托管模式。臨時模式下，僅完成 KYC、經人工白名單授權，或滿足交易記錄要求的用戶可以創建賣單。未完成 KYC 的賣家同時只能參與一筆進行中的交易。買入功能仍向所有用戶開放，單筆交易上限為 500 瑞士法郎，溢價最高為 6%。應用內爭議處理系統仍可使用，但 Peach Bitcoin 將不再在托管中簽名，並繼續從釋放交易中收取 2% 的費用。Peach Bitcoin 創始人 @proofofsteph 表示，公司不會立即放棄免 KYC 模式，將與監管機構就相關立場進行溝通；若最終申訴失敗，公司將遵守監管決定。

ChainCatcher 消息，8 月 26 日，据韓聯社報導，韓國加密交易所 Upbit 營運商 Dunamu 已被韓國行政安全部指定為"行政資訊共同利用對象機構"，成為韓國首家獲得該資格的加密交易所營運商。行政安全部此前於今年 5 月完成現場檢查及資格審核，並於本月作出指定決定。Dunamu 計劃將該系統用於用戶身份認證（KYC），通過調取相關行政資訊減少用戶重複提交證明材料的流程，從而提升開戶及帳戶核驗效率。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國金融監督院向韓國國會政務委員會提交數據，披露截至 7 月底韓國五大虛擬資產交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Digital Asset Exchange、Gopax）登記法人帳戶共 6590 個。從交易所分佈來看，Bithumb 登記法人帳戶數量最多，達到 3280 個；Upbit 營運商 Dunamu 旗下帳戶為 2086 個。兩大交易所法人帳戶合計 5366 個，占總數的 81.4%。此外，Korbit 為 620 個、Coinone 為 539 個、Gopax 為 65 個。從合規情況來看，完成客戶身份認證（KYC）的法人帳戶共 711 個，占全部法人帳戶的 10.8%。其中 Upbit 最多，為 290 個；Bithumb 為 199 個，Korbit 為 184 個，Coinone 和 Gopax 分別為 33 個和 5 個。從虛擬資產持有規模來看，韓國企業帳戶約 433.77 億韓元（約合 3120 萬美元），其中 Upbit 平台占比最高，持有規模約 270.8 億韓元，占整體 62.4%；Bithumb 約 62.9 億韓元，Coinone 約 51.5 億韓元。法人帳戶存款規模則約 91.3 億韓元。

ChainCatcher 消息，Blockworks 研究指出，Hyperliquid 正透過監管倡導與技術調整尋求美國市場的合規路徑。報告稱，Hyperliquid 的模組化架構（HyperCore 負責交易與清算、Deployer 負責市場創建、Builder 負責用戶接入）天然對應傳統金融中 DCM、DCO、FCM 的職能分工，但以鏈上方式實現。Hyperliquid 目前因與美國市場結構法衝突而被屏蔽。報告認為，許可式 HIP-3 部署（僅限白名單用戶的 DEX）是合規路徑的關鍵，註冊實體可承擔 KYC 及合規義務，同時透過白名單做市商橋接流動性。特朗普近期宣布 CFTC 主席有意將 Hyperliquid 納入美國監管框架，被視為積極信號。Hyperliquid 政策中心已向 CFTC 和 SEC 提交建議，主張允許註冊機構在承擔合規責任的前提下使用 HyperCore。