a16z、Alameda、Vitalikなどの大口投資家はどのコインを購入しましたか？
Summary:
臨海で潮を観る、DeFiの「クジラ捕り」の自己修養について。
2020-12-11 15:35:11
コレクション
臨海で潮を観る、DeFiの「クジラ捕り」の自己修養について。国内の株式市場には「龙虎榜」があり、人気株の営業部の取引量ランキングを示しています。三大商品先物取引所は、取引終了後に先物会社ごとの各商品の累積ポジションと当日の取引量情報を発表します。言うまでもなく、暗号通貨取引所と比較して、成熟した市場はより健全な情報開示メカニズムを持っています。
> 大連商品取引所の鉄鉱石2101契約12月4日のデータ
一方で、中央集権型取引所は、一部のユーザーから暗箱操作や「データの針刺し」といった行為があると批判されています。しかし、DeFiの世界では、すべてがオンチェーンの行動であり、言い換えれば、オンチェーンの世界は完全に透明です。『狩猟：DeFiトークン暴落の中での巨大クジラたちの行動』が示したように、オンチェーンの世界を海に例えるなら、資金量が膨大な「巨大クジラ」の活動は必ず「チェーンの海」の余波を引き起こします。そして、多くの場合、敏感な「クジラ捕り」が必要とするのは、海に面して潮を観察し、オンチェーン情報を俯瞰して自らの意思決定を助けることです。
この記事では、一部の機関や有名な「巨大クジラ」の過去および現在の既知のイーサリアムアドレスを分析し、関連ツールを紹介して、皆さんがDeFiの海の中で「慧眼」を持って海面下の世界を明らかにする手助けをします。
律動注：以下の内容はTwitterユーザーNick Chongとコミュニティの推測に基づいており、投資の助言を構成するものではありません。
### 一、機関アドレスおよびポジション
#### a16z
> 関連アドレス：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019
トップ投資機関a16zのウォレットの一つで、このウォレットアドレスはEtherscanでa16zとしてマークされています。現在、このアドレスには5万枚のMakerDAOトークンMKR（約2850万ドル相当）、37万枚のSynthetixトークンSNX（約190万ドル相当）、9.7万枚のAugurトークンREPv2（約160万ドル相当）が保有されています。
> オンチェーンの送金
オンチェーンの送金を見ると、a16zは非常に少ない取引を行っており、最近のトークンの送出は100日前に遡る必要があります。律動は、a16zのこのアドレスがこの記事の中で最もオンチェーン取引が少ないアドレスであることを発見しました。
#### Polychain
> 関連アドレス：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf
Polychainが最近特に称賛されているのは、yearn.finance（YFI）を継続的に購入している行動です。このアドレスは10月17日にバイナンスから329枚のYFIを受け取り、その時の価格は1.4万ドルでした。最後の部分は11月9日にこのアドレスに140枚のYFIが転送され、その時の価格は1.5万ドルでした（転送は購入価格とは異なります）。このアドレスの購入活動は、Twitterの多くのユーザーの注目を集めています。同時に、Polychainのアドレスは4.8万枚のイーサリアムを保有しており、約2800万ドル相当です。
> 最近、Polychainはこのアドレスが保有する1300枚以上のMakerDAOトークンMKRの一部を取引所に転送しました。
#### Jump Trading
Jumpは1999年から運営を開始し、世界的なトップマーケットメイキングおよび高頻度取引会社です。この会社は高度な機密性でも知られており、ウェブサイトにはそのビジネスに関する情報がほとんどありません。この会社は暗号市場で活発に活動し、取引所に流動性を提供し、2018年にはRobinhoodの暗号部門に流動性を提供しました。姉妹会社のJump Capitalは暗号市場の活発な投資者であり、律動によると、以前にBitGo、Bitnomial、Bitso、Curveなどの会社を支援したことがあります。
> 関連アドレス：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621
Jumpのイーサリアムアドレスには現在、約4000万ドル相当のSerumトークンが保有されており、これはSerumへの投資に関連している可能性があります。同時に律動は、Jumpが2.6万枚のイーサリアム（約1500万ドル相当）を保有していること、またKeep NetworkとCompoundトークンがそれぞれ約2000万ドル相当であることを発見しました。
> Jumpのオンチェーン活動は比較的頻繁で、最近のオンチェーン送金はバイナンスに5.6万ドルを送金したものです。
### 二、知名ユーザー
#### Vitalik Buterin
> 関連アドレス：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6
これはVitalikのアドレスで、EtherscanではVb2として公式にマークされています。このアドレスは、Vitalikがイーサリアム2.0のステーキング契約にイーサリアムトークンを送信するためのアドレスです。現在、このアドレスは1000枚のイーサリアムを保有しているほか、予測市場AugurトークンREPとMakerトークンMKRも保有しています。これらのイーサリアムプロジェクトはVitalikが評価しており、しばしば言及されるイーサリアムエコシステムの重要なメンバーです。注目すべきは、律動がこのアドレスからVitalikが米国大統領選挙の予測トークンnTrumpを大量に保有していることを確認したことです。交割条件が発動した場合、例えばトランプが再選できなかった場合、nTrumpトークンの価格は1ドルで交割され、yTrumpトークンの価格は0ドルとなります。
#### Alameda Research（SBF）
> 関連アドレス：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa
このアドレスはAlameda Researchのアドレスの一つで、参考文献で言及された大量のFTTをステーキングしてYFIを交換したアドレスです。Etherscanによると、現在このアドレスは約156枚のイーサリアムと35万ドル相当のSerumトークンSRMを保有しています。しかし、これはこのアドレスの全貌ではなく、実際には約1億ドルの価値を持つウォレットアドレスですが、Etherscanの制限（LPトークンやステーキングトークンの価値を表示しないため）により、実質的なトークンのみが表示されています。後の文でこのアドレスの他の資産についてさらに分析し、展示します。
#### 黄立成
> 関連アドレス：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872
Twitterのユーザーによると、このアドレスは秘銀コインMithril、Cream.Finance、SWAG.Financeの創設者である黄立成のアドレスとされています。このアドレスは大量のCreamトークン（現在の価値は約1000万ドル）を保有しており、それをCream.Financeプラットフォームでステーキングしています。前述の状況と同様に、この部分のトークンの時価総額もEtherscanには表示されません。
> このアドレスはKP3Rを最初に購入したユーザーの一人でもあります。
食材だけでは料理を作ることができないように、観察すべきアドレスだけでは不十分です。長時間手動でアドレスを更新するのは非常に非効率的な方法であり、この時にオンチェーン分析ツールを導入する必要があります。以下では、アドレスとデータを簡素化/定量化するツールを紹介します。
### 三、関連ツール
#### DeBank
去中心化金融ポータルDeBankは、さまざまなプロジェクトの総ロック量（TVL）データを提供するだけでなく、重要なウォレット追跡機能も提供しています。ユーザーはウォレットアドレスを通じてDeBankに接続し、アカウント資産を俯瞰することができ、他のアドレスを入力して追跡することもできます。DeBankは異なるアドレスの一括登録を提供しており、簡単に言えば、ユーザーは複数のアカウントのDeFi資産を追跡できます。同様の製品にはZapperやZerionがあります。下の図はAlamedaのアドレスで、Etherscanでは約40万ドルの資産しか表示されていませんが、DeBankなどのDeFi管理ソフトウェアを使用することで、その「真の姿」を見ることができます。この状況は、前述の大量のCreamトークンを保有するアドレスにも当てはまります。
#### Telegramボット
Telegramを使い慣れたユーザーは、UniWhales.ioチャンネルを使用してUniswapのオンチェーンの巨額取引を観察したり、TrackTXを使用して特定のアドレスや契約のオンチェーン活動を追跡することを試みることができます。
### 四、まとめ
アドレスやその行動を観察するだけでなく、ユーザーは異なるウォレットの「価値観」をまとめることもできます。上記のアドレスは、異なる機関や個人の強い投資スタイルを示しており、一部のアドレスには極めて高い分析性や実用性があります。DeFi時代において、アドレスやプロジェクト契約を研究することで、多くの興味深い結論が得られるでしょう。例えば、WBTCの保有アドレスと集中度を研究することで、ユーザーは現在のDeFiの発展についてより深い理解を得ることができます。
データを観察する方法は2つあります。1つ目は、自分がよく知っているアドレスを追跡して新しいプロジェクトや新しいアイデアを理解すること、2つ目は特定の通貨のアドレスを研究して自分の意思決定を補助することです。この記事は、アイデアを提供することを目的としており、より多くの有意義なツールやオンチェーンデータを観察する方法は、ユーザー自身が研究し発掘する必要があります。
Dune Analyticsの市場総覧属性と比較して、この記事は市場をより細かく観察するための道筋を提供することを意図しています。暗号通貨市場は非常に反射的な資金市場であり、ユーザーは理性的に自ら判断を下す必要があります。また、この記事のアドレスは機関の一部のアドレスを代表する可能性が高いため、ユーザーはそれを投資の指針とすべきではありません。
リスク警告
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