規制の渦に巻き込まれた後、バイナンスのCEOである趙長鵬は、自身のコンプライアンス計画と対策を発表した。

自5月13日バイナンスがアメリカ司法省と国税庁の調査を受けて以来、バイナンスは日本、イギリス、タイなど6カ国の規制当局から調査や警告を受けており、さらに多くの金融機関がその支払いサービスを制限しており、世界的な規制の渦中に深く巻き込まれています。

この規制の嵐に対して、バイナンスのCEOである趙長鵬は本日公式ブログに長文を発表し、明確な規制が持続的な成長にとって重要であると述べ、バイナンスの今後のコンプライアンス計画と措置を明らかにしました。

趙長鵬は、今年これまでのところ、バイナンスは5600件の調査要求を完了しており、昨年より100%増加したと述べました。同時に、バイナンスの今後のコンプライアンス計画は、コンプライアンスチームの拡大、より多くのコンプライアンスパートナーの設立、ローカライズ運営の3つの側面に焦点を当てるとしています。

チームに関して、趙長鵬は年末までに国際コンプライアンスチームの規模を倍増させ、資格を持ち経験豊富な顧問を配置して支援を提供する計画を示しました。報告によれば、バイナンスは昨年以降、国際コンプライアンスチームと顧問委員会の規模を5倍に拡大しています。

また、バイナンスは複数のコンプライアンスチームの高層人事任命を発表しました。前金融活動作業部会（FATF）執行秘書のRick McDonellおよび同機関の前カナダ代表団団長のJosée Nadeauがコンプライアンスおよび規制顧問に就任し、アメリカ駐中国大使のMax Baucusもコンプライアンス指導を行っています。

本日、バイナンスはeToroの前コンプライアンス責任者Jonathan Farnellをコンプライアンスディレクターに任命したことを発表し、バイナンスアメリカはカリフォルニア州金融保護および革新局（DFPI）の前委員Manuel Alvarezを最高経営責任者に任命し、コンプライアンスおよび法務に関する業務を担当させると発表しました。

規制パートナーシップに関して、趙長鵬は、バイナンスがブロックチェーンセキュリティインテリジェンス会社CipherTraceなどの機関と新しい管理および規制技術を実施したと述べ、バイナンスは複数の外部マネーロンダリング（AML）監査を通過したとしています。趙長鵬は、バイナンスが最近国連薬物犯罪事務所（UNODC）や国際刑事警察機構などの国際的な反犯罪組織と協力してワーキンググループやセミナーを開催したことを明らかにし、今後さらなる規制協力の動きがあるかもしれないと述べました。

ローカライズ運営に関して、趙長鵬は、バイナンスが運営する地域で適切な現地の規制を遵守することに尽力していると述べました。この点について、趙長鵬は具体的な要点を明らかにせず、「規制当局との協力を続け、彼らの懸念に応えることを目指す」と述べるにとどまりました。

実際、バイナンスの現地登録運営の問題は、今回の渦中で多国の規制当局が注目している焦点です。6月末、日本金融庁やイギリス金融行動監視機構などは、バイナンスが現地でいかなる形の登録や許可も持っていないことについて警告を発しました。タイSECは7月2日、同国の最新の法律に基づき、無許可でデジタル資産ビジネスを運営している疑いでバイナンスに対して刑事訴訟を提起し、刑事制裁は2〜5年の懲役および罰金が含まれます。

「私たちは、より広範な業界の臨界点にいることを知っています。」と趙長鵬は述べ、上記の措置は初期のステップに過ぎないとしています。

現在、各国によるバイナンスへの規制は続いている可能性があります。7月5日、韓国金融サービス委員会（FSC）は、バイナンスを含む海外の暗号通貨取引所に対して規制を実施する計画を発表しました。韓国の最新の改正「特定金融取引情報報告および使用法」によれば、海外の暗号通貨取引所は9月24日までに政府に登録を提出しなければならず、そうしなければ9月25日以降、韓国での業務が禁止されます。

FSCの金融情報部門（FIU）は、バイナンスが韓国で業務を行っていると考えており、そのビジネスモデルの具体的な詳細は法的審査を経る必要があるとしています。「取引所の本社が海外にあっても、韓国のユーザーを対象に業務を行う場合、FIUに報告する義務があります。」と同部門のある職員は述べました。

与党の韓国民主党の議員は、「バイナンスが今年の9月までに『特定金融取引情報法』の基準を満たさなければ、金融当局は行動を起こしてその閉鎖を求めるべきです。」と述べました。