イラン制裁

WSJの報道によると、以前公開されていなかったBinanceの内部調査報告書は、イランの金融関係者Babak Zanjaniが関連企業、ペーパーカンパニー、複数の取引口座を通じて、Binanceを利用して資金を移転し、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）のために西側の制裁を回避する資金ルートを構築していたことを示しています。関連するネットワークには21の個人および企業の取引口座が含まれ、累計取引額は約8.5億ドルで、そのうち少なくとも6,700万ドルが2つの口座からIRGCに関連するウォレットに流れました。報告書によると、Binanceによって「高価値顧客」としてリストされたタジキスタンの商人Sukhrob Oimakhmadovは、口座を通じて1,000万ドル以上の資金を受け取っており、その出所には後にイスラエル国防省によってIRGCに属すると認定されたデジタルウォレットが含まれています。Zanjaniに関連する暗号プラットフォームZedcexの口座の累計取引額は約8.3億ドルに達し、そのうち約5,600万ドルが関連するウォレットに引き出されました。関連するネットワークにはトルコの決済会社ZedPayや、取引に使用される暗号トークンUSDZなども含まれています。Binanceは、関連する活動を特定し、措置を講じたと述べており、制裁違反に関連するすべての口座は取引が制限され、順次清退されていると強調しました。会社はまた、口座の総取引額はIRGCに実際に流入した資金と等しくないことを認め、過去に内部承認および実行のタイムリーさに関するプロセスの問題があったことを認めています。アメリカ財務省は以前にZanjaniおよび関連企業と人物に制裁を課しています。

総合ロイターなどの権威あるメディアの報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、アメリカ東部時間午後2時、"北京時間明日午前2時"にイランに対する制裁の詳細を発表する予定です。今回のイランに対する制裁の前に暗号市場はすでに数日間強気を続けているため、制裁の詳細が市場の予想を超える場合、株式市場や暗号市場は大きな変動を迎える可能性があります。以前の報道によれば、ベーセントはイギリスの『フィナンシャル・タイムズ』に寄稿し、アメリカは決戦の段階に入っていると述べました。夜明けの時、イランに対する経済的な"ノルマンディー上陸日"が間もなく到来する------これは歴史上、敵対勢力に対して行われる最大規模の金融攻勢です。ベーセントは関連する制裁措置を説明する際に、特に一言付け加えました：今後"大規模"な軍事行動を行う必要はないと予想しています。

CoinDesk の報道によると、ドバイの無許可暗号取引プラットフォーム Shelbit は、規模が 40 億ドルに達するイラン制裁回避ネットワークの中心に関与している疑いがあり、大規模な違法ギャンブルネットワークが数百万ドルの暗号通貨資金を処理しているとされています。Shelbit はイランの移民 Siavash Kayvanpour によって運営されており、主要な暗号プラットフォームを通じて数億ドルの資金を移転し、イラン中央銀行やその他の制裁対象の実体にグローバル市場へのアクセスを提供している疑いがあります。アメリカおよび独立した調査員は、この運営がイランのイスラム革命防衛隊と密接に関係しているように見えるが、Shelbit または関連するギャンブルネットワークを直接制御しているかどうかは確認されていないと述べています。

チェーン上の調査員 Specter (@SpecterAnalyst) の監視によると、Tether は4つの TRON チェーンウォレットを凍結し、合計約1.31億ドルの USDT を保有しています。資金の出所を遡ると、大部分の資金は暗号取引所 Bitso から引き出されています。さらに調査を進めると、上記のウォレットはアメリカ財務省海外資産管理局 (OFAC) の制裁リストにあるイランイスラム革命防衛隊 (IRGC) およびイラン中央銀行と関連があることが判明しましたが、現在公式には具体的な凍結理由は発表されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカ財務省のウェブサイトが新たなイラン制裁措置を発表しました。

ChainCatcher メッセージ、暗号取引所 Kraken は、米国財務省との和解の一環として36万ドル以上を支払い、さらに10万ドルをコンプライアンスツールの改善に投資することになります。米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、Kraken が2015年から2019年の間にイランにいると思われるユーザーからの800件以上の取引を処理し、約168万ドルの価値があると述べています。ChainCatcher 以前報じたように、Kraken は米国の制裁に違反した疑いで連邦捜査を受けています。これは、イランやその他の地域のユーザーがデジタルトークンを売買することを許可したためです。（Decrypt）