コンプライアンス問題

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国上院財政委員会の委員長マイク・クラポが、2025年10月1日東部時間午前10時にワシントンで「デジタル資産税政策の見直し」という題名の公聴会を開催することを発表しました。Coin Center、ASKramer Law法律事務所、Coinbaseおよびアメリカ公認会計士協会の代表者が、暗号通貨とブロックチェーン資産を連邦税法典に組み込むことについて証言します。この議論は、以前の下院公聴会とアメリカ公認会計士協会の提案に基づき、総規模2.5兆ドルのグローバル暗号市場におけるコンプライアンス問題の政策の現代化を推進することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、前 CEO のジャオ・チャンポン（CZ）に関するコンプライアンス問題と法的争議のため、アメリカの複数の州がバイナンスアメリカの送金機関ライセンスを撤回または更新を拒否したとのことです。ノースダコタ州の金融規制機関は次のように述べています。「コミッショナーは、BAM Trading Services, Inc. がノースダコタ州の法律を遵守していないことを発見しました。さらに、大株主であり支配者であるジャオ・チャンポン（Changpeng Zhao）は、アメリカの反マネーロンダリング法に違反したとして重罪の罪を認めました。ノースダコタ州は、アラスカ州、フロリダ州、メイン州、ノースカロライナ州、オレゴン州と同様の行動を取り、BAM Trading Services の送金ライセンスを取り消すか、更新を拒否しました。」

ChainCatcher のメッセージ、インド財務省金融情報機関（FIU IND）は、9つのオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）に対してコンプライアンスに関する通知を発出し、電子情報技術省に対して、インドのPML法に従わない違法に運営されている9つの実体のURLをブロックするよう要請しました。この9つのオフショアVDAサービスプロバイダーは、バイナンス、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexです。報告によれば、インド（オフショアおよびオンショア）で運営し、仮想デジタル資産と法定通貨の交換、仮想デジタル資産の譲渡、仮想デジタル資産またはツールの保管または管理などの活動を行う仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SP）は、FIU INDに報告実体として登録し、2002年の「マネーロンダリング防止法」（PMLA）に定められた一連の義務を遵守する必要があります。現在までに、31のVDA SPがFIU INDに登録されています。しかし、一部のオフショア実体は、インドのユーザーの大部分に対応しているにもかかわらず、登録されておらず、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）フレームワークの制約を受けていません。

ChainCacther メッセージ、カザフスタンのデジタル鉱業活動許可規則の発効に伴い、嘉楠科技は2023年7月以来、約2.0 Exahash/sの鉱業計算能力を一時的に閉鎖することを決定しました。承認後に採掘操作を再開するために、会社は鉱機所有者のII類鉱業許可を取得する必要があります。しかし、会社が許可申請を完了する前に、地元のパートナーの一つが鉱業インフラ所有者のI類許可を取得するのを待たなければなりません。現在、その地元のパートナーは許可を申請していますが、その申請はまだ待機中です。