送金機関

オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、過去1年間で45の暗号通貨および送金サービスプロバイダーの登録を取り消し、停止または更新を拒否しました。これは、高リスクの支払い業務に対する審査を強化するためです。関係機関には、不活発、資金不足、または運営能力の欠如などの問題があり、重大な変更を報告していない、登録情報が誤っている、重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクがあることも含まれます。AUSTRACのCEOブレンダン・トーマスは、登録が取り消された企業は運営を続けることができず、一部の関係者は国内外の法執行機関または規制機関に引き渡されたと述べました。AUSTRACは特に、GetCoins名義で運営されているBA Digital Venturesに言及しており、同社の仮想資産の登録は6月に顧客からの苦情により取り消されました。このプラットフォームは、組織的な暗号通貨投資詐欺に利用されているとされ、関連する行動は国家反詐欺センターと協力して行われています。公開されたVASP登録表には、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaなどの機関の最近の処分も記載されています。さらに、AUSTRACは西連送金に対する調査を開始し、Cryptolinkの暗号通貨ATMネットワークを停止しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、前 CEO のジャオ・チャンポン（CZ）に関するコンプライアンス問題と法的争議のため、アメリカの複数の州がバイナンスアメリカの送金機関ライセンスを撤回または更新を拒否したとのことです。ノースダコタ州の金融規制機関は次のように述べています。「コミッショナーは、BAM Trading Services, Inc. がノースダコタ州の法律を遵守していないことを発見しました。さらに、大株主であり支配者であるジャオ・チャンポン（Changpeng Zhao）は、アメリカの反マネーロンダリング法に違反したとして重罪の罪を認めました。ノースダコタ州は、アラスカ州、フロリダ州、メイン州、ノースカロライナ州、オレゴン州と同様の行動を取り、BAM Trading Services の送金ライセンスを取り消すか、更新を拒否しました。」

ChainCatcher のメッセージ、Watcher.Guru がツイートしたところによると、X（旧Twitter）はアメリカのユタ州で支払いサービスを提供する送金機関のライセンスを取得した。