トルネード

チェーン上分析プラットフォームArkham（@arkham）の監視によると、Bridged Polkadotの脆弱性を利用した攻撃者は、盗まれた資金をすべてTornado Cashに移動させ、金額は約26.9万ドルに達しています。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、Tornadoから7400枚のETHを受け取ったアドレス（ハッカー？）が、今晩のCAKEとTHEの担保清算事件を主導し、Venusに約215万ドルの清算損失（118万CAKE+184万THE）をもたらし、ハッカーはVenusから約507万ドルの資金（2172 BNB+151.6万CAKE+20 BTC）を得ました：このアドレスはまず0x7a7...234アドレスを通じてTornadoから7400枚のETHを受け取り、その後Aaveに992万U（USDT、DAI、USDCを含む）を担保として預け入れ、複数のウォレットに移動してTHEを購入しました。今晩8時頃、彼はCEXでTHEの価格を引き上げたと思われます（おそらく以前にロングポジションを構築していた）。その後、2つのウォレットを通じて3610万枚のTHEをVenusに預け入れ、BTC、BNB、CAKEなどの資産を借り出しました。40分後、THEの価格が暴落しました（彼のロングポジションを決済してショートポジションを開いた可能性が高い）。彼のVenusでの担保が清算され、THEの価格がさらに下落しました。最終的にこれら2つのウォレットの担保はすべて清算されましたが、約215万ドル（118万CAKE+184万THE）の借入金が未返済のままとなり、Venusの損失となりました。総じて、彼は992万Uを使って騒ぎを起こしましたが、Venusから借りた資産の価値は507万ドルに過ぎません。チェーン上で見る限りは利益が出ていないようですが、彼はチェーン上の清算を通じてTHEの下落を主導し、CEXでのポジションを利益に変えたと推測されます。

据 PeckShield 监测，去中心化信贷协议 Goldfinch 用户 deltatiger.eth 遭受攻击，损失约 33 万美元。攻击者已将其中 118 ETH 的被盗资金存入混币器 Tornado Cash。PeckShield の監視によると、分散型貸付プロトコル Goldfinch のユーザー deltatiger.eth が攻撃を受け、約 33 万ドルの損失を被りました。攻撃者はそのうちの 118 ETH の盗まれた資金をミキサー Tornado Cash に入金しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、アナリストの余烬の監視によると、Hex、PulseChain、PulseX プロジェクトの創設者である Richard Heart が 154,000 ETH（約 6.11 億ドル）を 22 の新しいウォレットに移転した疑いがあります。これらの ETH は 2024 年 3 月に平均価格 3,779 ドルで購入され、総費用は 6.21 億 DAI です。さらに注目すべきは、過去 8 時間以内に、彼がさらに 10,900 ETH（約 4,200 万ドル）をミキシングツール Tornado Cash に転送したことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm は、注目を集めている刑事裁判以来の告発を撤回するよう連邦裁判官に求めました。Storm の無罪請求は、陪審団が彼を未登録の資金送金業務の共謀で有罪と認定してからちょうど8週間後に提出されました。この罪は最高で5年の懲役が科される可能性があります。しかし、陪審団は最も重い告発である共謀によるマネーロンダリングと制裁回避については合意に達しませんでした。これら2つの告発の累積最高刑期は40年に達する可能性があり、検察はまだ Storm に対して再審を行うかどうか決定していません。Storm の弁護士は、彼が3週間の裁判期間中に提供した証拠が Storm の犯罪意図を証明できないため、すべての告発について無罪判決を求めています。また、この事件はニューヨークで審理されるべきではなかったと主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアム財団の共同執行理事 Hsiao-Wei Wang は今朝、ソーシャルメディアに投稿し、同財団が Tornado Cash の創設者 Roman Storm の法的弁護のためにさらに 50 万ドルを寄付することを発表しました。Wang は「プライバシーは常態であり、コードを書くことは犯罪ではない」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、マンハッタンの陪審団は Tornado Cash の開発者 Roman Storm が無許可の送金業務を共謀した罪を認めたが、マネーロンダリングおよび制裁違反の告発については合意に達しなかった。DeFi Education Fund、Blockchain Association などの暗号組織はこの判決に失望を表明し、この判決がオープンソースソフトウェア開発者にとって危険な前例を作ると述べ、Storm に上訴を呼びかけた。CahillNXT のパートナーである Samson Enzer は、判決が政府が Storm がその行為が不法者のマネーロンダリングを助けることを知っていたことを十分に証明できなかったことを示していると述べた。Storm 自身は関連する告発に対して戦い続ける意向を示した。（The Block）

ChainCatcher のメッセージ、暗号記者 Eleanor Terrett が X プラットフォームで発表したところによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の裁判の陪審団は、本日一部の告発について行き詰まりを示しました。裁判官 Failla はすぐに Allen 指示を発出し、陪審団に再審議を求めました。もし行き詰まりが続く場合、裁判所は一部の判決を受け入れ、政府は残りの告発について再度訴訟を提起する可能性があります。現在、陪審団の再審議の結果を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、記者の Eleanor Terrett が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は Roman Storm に対する事件の判決を間もなく下す予定です。アメリカ合衆国司法省の副長官 Todd Blanche は、今年の 4 月にメモを発表し、バイデン政権の「起訴規制」の方針を終了し、開発者ではなく、悪用契約の犯罪者に対して執行の重点を移すことを約束しましたが、トランプ政権は依然としてこの事件を推進しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm がアメリカのニューヨーク南区裁判所で裁判を受けており、現在、検察と弁護側は結論の陳述を終え、陪審団は彼が有罪かどうかを判断し始める。検察は、彼がマネーロンダリングの共謀、北朝鮮に対する制裁違反、無許可の資金移転業務を行ったとして告発しており、最高で 40 年の懲役が科される可能性がある。弁護側は、彼が犯罪を助ける意図はなかったと強調し、Tornado Cash は技術的なツールであり、悪用されたからといって責任を問われるべきではないと主張している。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Tornado Cash の開発者 Roman Storm のマネーロンダリングに関する刑事事件が本日マンハッタンで開廷され、検察と弁護側が陪審員を選定し始める予定で、裁判は4週間続く見込みです。Storm は2023年にワシントン州で逮捕され、共謀によるマネーロンダリング、アメリカの制裁違反の共謀、無許可の送金業務の共謀という3つの罪に直面しており、すべての罪が成立した場合、最高で45年の懲役が科される可能性があります。検察は、Tornado Cash が北朝鮮のハッカー集団 Lazarus Group の資金を含む、10億ドル以上の犯罪収益のマネーロンダリングに使用されたと主張しています。一方、弁護側は Storm がオープンソースの分散型ソフトウェアの開発者であり、他者によるそのツールの悪用に対して責任を負うべきではないと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Tornado Cash の暗号通貨ミキシングサービスの共同創設者であり開発者である Roman Storm は、7 月 14 日にニューヨークの裁判所に出廷し、マネーロンダリングおよび共謀の容疑に直面する予定です。アメリカの刑事裁判まで約 2 週間を切った中で、Storm はビデオインタビューで、彼の法律チームが Tornado Cash における役割を通じて違法資金から直接利益を得たという容疑を裁判で解決する意向であると述べました。しかし、彼は自らの弁護のために証言するかどうかについては明らかにしませんでした。マネーロンダリング、無許可の資金移動機関の運営に関する共謀、及びアメリカの制裁に違反する共謀の容疑について、彼は「現時点では 100% の答えはない。証言するかもしれないし、しないかもしれない」と述べました。Storm は 2023 年にアメリカ当局によって起訴され、約 1 年前に財務省外国資産管理局が Tornado Cash に関連するアドレスに制裁を課しました。政府機関は、このミキシングサービスが北朝鮮のハッカーによって盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングを助長していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護人は、米国連邦検察官が非管理型暗号ミキサーに関する法律の適用問題で裁判所を誤導したと非難し、検察側が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）との重要な通信を開示していないと主張しています。これらの情報は、Tornado Cash が無許可の資金送金業者として運営されているという政府の核心的な主張を弱める可能性があります。Roman Storm の弁護側は、Samourai Wallet の開発者に関連する案件で開示された詳細を引用し、FinCEN が Samourai Wallet に対して、ユーザーの資金を管理していないため、資金サービス業の定義に該当しない可能性があると述べたことを強調しました。Tornado Cash も同様に非管理型プロトコルであるため、弁護側はこの立場が同様に適用されると考えています。現在、Roman Storm の弁護チームは、裁判所に対して政府に FinCEN とのすべての通信を開示し、Samourai Wallet の案件に関連する資料を提供するよう求めています。裁判は 7 月 14 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、オランダの刑務所で9ヶ月を過ごした Tornado Cash の開発者の一人、Alexey Pertsev が金曜日に一時的に解放されましたが、彼は依然として64ヶ月（5年4ヶ月）の刑期に直面しています。最近の積極的な出来事の展開により、裁判所は Alexey Pertsev を解放し、彼の裁判日まで自宅軟禁と電子監視下に置くことを決定しました。Pertsev は X プラットフォームで次のように述べています："自由は無価値であり、私の軟禁は弁護士の努力によってのみ実現されました。彼らは皆さんの寄付で支払われています。私の闘争はまだ終わっていません。最終的な勝利と信頼のために、私はまだ皆さんの助けが必要です。"以前のニュースでは、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev が控訴のために条件付きで解放されることが許可されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アレクセイ・ペルトセフ氏は、オランダの裁判所が彼の勾留を一時停止することを承認したと述べており、彼は2月7日10:00に釈放されるが、電子監視を受ける必要がある。

ChainCatcher のメッセージによると、RootData の市場データによれば、Tornado Cash トークン（TORN）は24時間で133.49%の上昇を記録し、現在の価格は18.3ドルです。Web3 資産データプラットフォーム RootData によれば、Tornado Cash は分散型で非管理型のプライバシーソリューションです。Tornado Cash は、送信元アドレスと受信先アドレス間のオンチェーンリンクを断ち切ることで、取引のプライバシーを向上させます。これは、スマートコントラクトを使用して、1つのアドレスからの ETH およびその他のトークンの預金を受け入れ、異なるアドレスからの引き出しを許可します。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ニューヨークの裁判官が Tornado Cash の開発者 Roman Storm の刑事事件を裁判手続きに進めると決定しました。アメリカ合衆国司法省は、Storm とその同僚 Roman Semenov に対して、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金業務の運営、国際緊急経済権限法の違反という三つの罪で起訴しています。これらの罪は、北朝鮮のハッカー集団 Lazarus Group に対して 10 億ドル以上のマネーロンダリングを助けたことに関連しています。Storm はすべての告発に対して無罪を主張しており、弁護団は彼がただ Tornado Cash のコードを書いただけだと述べています。裁判は 12 月 2 日に開始される予定で、もし有罪となった場合、Storm は最大 45 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Tornado Cash の開発者 Roman Storm が X プラットフォームでツイートし、彼の裁判が間もなく始まると述べ、コミュニティに彼の弁護を支援するための寄付を呼びかけました。"Defend Roman Storm" の寄付ページには、現在 Roman Storm が 660.73 ETH、約 227 万ドル相当を受け取ったと表示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、CRV/ETH Exploiter 2 のマークされたアドレスが 1500 ETH を新しいアドレスに移転し、約 460 万ドルの価値があることが確認されました。その後、攻撃者は Tornado Cash を通じてマネーロンダリングを開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、前 Tornado Cash 開発者がマネーロンダリング、制裁違反、無許可送金業務の疑いで起訴され、そのうちの一人が有罪判決を受けて服役中です。Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm と開発者 Alexey Pertsev が逮捕された後、暗号コミュニティは JusticeDAO を設立し、彼らの法的弁護のための資金を集めています。去中心化プラットフォーム Juicebox の「Free Alexey & Roman」資金調達活動を通じて、JusticeDAO は 654 ETH（約 230 万ドル）を集めました。イーサリアムの共同創設者 Vitalik Buterin もこの基金に重要な貢献をしました。コミュニティの支援にもかかわらず、Tornado Cash の創設者は依然として深刻な告発に直面しています。アメリカ財務省は、Tornado Cash が 70 億ドル以上のマネーロンダリングに使用されたと指摘し、Storm と Roman Semenov はマネーロンダリングおよび制裁違反で起訴されています。2024 年 5 月、オランダの裁判所は開発者 Pertsev に対してマネーロンダリングの有罪判決を下し、5 年 4 ヶ月の懲役を言い渡しました。