ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護人は、米国連邦検察官が非管理型暗号ミキサーに関する法律の適用問題で裁判所を誤導したと非難し、検察側が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）との重要な通信を開示していないと主張しています。これらの情報は、Tornado Cash が無許可の資金送金業者として運営されているという政府の核心的な主張を弱める可能性があります。Roman Storm の弁護側は、Samourai Wallet の開発者に関連する案件で開示された詳細を引用し、FinCEN が Samourai Wallet に対して、ユーザーの資金を管理していないため、資金サービス業の定義に該当しない可能性があると述べたことを強調しました。Tornado Cash も同様に非管理型プロトコルであるため、弁護側はこの立場が同様に適用されると考えています。現在、Roman Storm の弁護チームは、裁判所に対して政府に FinCEN とのすべての通信を開示し、Samourai Wallet の案件に関連する資料を提供するよう求めています。裁判は 7 月 14 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、オランダの刑務所で9ヶ月を過ごした Tornado Cash の開発者の一人、Alexey Pertsev が金曜日に一時的に解放されましたが、彼は依然として64ヶ月（5年4ヶ月）の刑期に直面しています。最近の積極的な出来事の展開により、裁判所は Alexey Pertsev を解放し、彼の裁判日まで自宅軟禁と電子監視下に置くことを決定しました。Pertsev は X プラットフォームで次のように述べています："自由は無価値であり、私の軟禁は弁護士の努力によってのみ実現されました。彼らは皆さんの寄付で支払われています。私の闘争はまだ終わっていません。最終的な勝利と信頼のために、私はまだ皆さんの助けが必要です。"以前のニュースでは、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev が控訴のために条件付きで解放されることが許可されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アレクセイ・ペルトセフ氏は、オランダの裁判所が彼の勾留を一時停止することを承認したと述べており、彼は2月7日10:00に釈放されるが、電子監視を受ける必要がある。

ChainCatcher のメッセージによると、RootData の市場データによれば、Tornado Cash トークン（TORN）は24時間で133.49%の上昇を記録し、現在の価格は18.3ドルです。Web3 資産データプラットフォーム RootData によれば、Tornado Cash は分散型で非管理型のプライバシーソリューションです。Tornado Cash は、送信元アドレスと受信先アドレス間のオンチェーンリンクを断ち切ることで、取引のプライバシーを向上させます。これは、スマートコントラクトを使用して、1つのアドレスからの ETH およびその他のトークンの預金を受け入れ、異なるアドレスからの引き出しを許可します。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ニューヨークの裁判官が Tornado Cash の開発者 Roman Storm の刑事事件を裁判手続きに進めると決定しました。アメリカ合衆国司法省は、Storm とその同僚 Roman Semenov に対して、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金業務の運営、国際緊急経済権限法の違反という三つの罪で起訴しています。これらの罪は、北朝鮮のハッカー集団 Lazarus Group に対して 10 億ドル以上のマネーロンダリングを助けたことに関連しています。Storm はすべての告発に対して無罪を主張しており、弁護団は彼がただ Tornado Cash のコードを書いただけだと述べています。裁判は 12 月 2 日に開始される予定で、もし有罪となった場合、Storm は最大 45 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Tornado Cash の開発者 Roman Storm が X プラットフォームでツイートし、彼の裁判が間もなく始まると述べ、コミュニティに彼の弁護を支援するための寄付を呼びかけました。"Defend Roman Storm" の寄付ページには、現在 Roman Storm が 660.73 ETH、約 227 万ドル相当を受け取ったと表示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、CRV/ETH Exploiter 2 のマークされたアドレスが 1500 ETH を新しいアドレスに移転し、約 460 万ドルの価値があることが確認されました。その後、攻撃者は Tornado Cash を通じてマネーロンダリングを開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、前 Tornado Cash 開発者がマネーロンダリング、制裁違反、無許可送金業務の疑いで起訴され、そのうちの一人が有罪判決を受けて服役中です。Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm と開発者 Alexey Pertsev が逮捕された後、暗号コミュニティは JusticeDAO を設立し、彼らの法的弁護のための資金を集めています。去中心化プラットフォーム Juicebox の「Free Alexey & Roman」資金調達活動を通じて、JusticeDAO は 654 ETH（約 230 万ドル）を集めました。イーサリアムの共同創設者 Vitalik Buterin もこの基金に重要な貢献をしました。コミュニティの支援にもかかわらず、Tornado Cash の創設者は依然として深刻な告発に直面しています。アメリカ財務省は、Tornado Cash が 70 億ドル以上のマネーロンダリングに使用されたと指摘し、Storm と Roman Semenov はマネーロンダリングおよび制裁違反で起訴されています。2024 年 5 月、オランダの裁判所は開発者 Pertsev に対してマネーロンダリングの有罪判決を下し、5 年 4 ヶ月の懲役を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護チームは、Storm に対する裁判が始まる前にそれを却下しようとする新しい書類の一連を提出し、検察官が最終的な審前動議で越権行為を行ったと主張しています。政府が Storm に対する裁判却下の動議に応じた後、彼の弁護チームは先週の金曜日に再度返信を提出し、彼に対する事件は却下されるべきであると主張しました。その理由は、政府が Storm が起訴状に記載された犯罪に積極的に関与していることを証明するために十分な措置を講じていないからです。この動議は、ほとんどの書類が政府が Tornado Cash を「送金業者」として描写することに疑問を呈しています。Storm の弁護士は、Tornado Cash を「通貨送金機関」と定義することは「……正当な手続き、寛大な原則、そして革新的な構造に反対する原則に違反している」と主張しています。他の動議の中で、弁護士は、政府の検察官がオランダ当局との特定の通信を提供するよう強制されるべきであり、彼の暗号通貨ハードウェアウォレットの押収は「第四修正条項」に違反していると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev は火曜日にマネーロンダリングの有罪判決を受けた後、s-Hertogenbosch 上訴裁判所に上訴を提起しました。初回の聴聞会が開催されるまでには数ヶ月かかる可能性があります。裁判所は上訴が承認されたかどうかについては明言していません。以前のニュースでは、オランダの裁判官がスヘルトーヘンボス裁判所で、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev がマネーロンダリングの罪を犯したと裁定し、64ヶ月の懲役を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、オランダの裁判官がスヘルトーヘンボス裁判所で、Tornado Cash の開発者アレクセイ・ペルトセフがマネーロンダリング罪に問われ、64ヶ月の懲役刑を言い渡しました。この判決は、他のTornado Cash 開発者に対する将来の裁判に影響を与える可能性があります。他のTornado Cash 開発者であるロマン・ストーム（Roman Storm）やロマン・セメノフ（Roman Semenov）も、アメリカでマネーロンダリングおよび制裁違反の容疑に直面しています。昨年、アメリカが再びTornado Cash 社を制裁監視リストに載せた後、ロマン・ストームは逮捕されました。しかし、アメリカでは、ロマン・ストームは12億ドルのマネーロンダリング行為に対して責任を問われておらず、その理由はアメリカとオランダの法律がこのような疑わしい犯罪に対する個人の責任を扱う際に違いがあるためです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護チームが金曜日に動議を提出し、彼に対するマネーロンダリングおよび制裁違反の共謀に関する刑事起訴を却下するよう求めました。北朝鮮のハッカーや他の組織は Tornado Cash を利用してマネーロンダリングを行っていました。文書によれば、Storm はこれらの組織と協力しておらず、単に誰でも使用できるコードを公開しただけです。文書は次のように述べています：「Storm は開発者であり、彼がアメリカの会社のメンバーと結んだ唯一の合意は、合法的な暗号通貨ユーザーに金融プライバシー保護を提供するソフトウェアソリューションを構築することです。これは犯罪ではありません」。Storm はマネーロンダリングの共謀罪および国際経済緊急権限法違反の共謀罪に直面しており、これらの罪の最高刑はそれぞれ 20 年の懲役です。さらに、彼は無許可で送金業を営む共謀の罪でも起訴されており、こちらの罪の最高刑は 5 年の懲役です。

ChainCatcher のメッセージによると、クラウドファンディングプラットフォーム Juicebox のデータに基づき、イーサリアムの共同創設者である Vitalik が 2日前に Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm と開発者 Alexey Pertsev を法的制裁から守ることを目的とした法律防衛基金「Free Alexey & Roman」に 12.6 ETH を寄付しました。さらに、暗号取引所 Kraken の共同創設者 Jesse Powell も昨日 12.6 ETH を寄付しました。現在、この基金は合計 470 件の寄付を受けており、総額は 215.9 ETH、約 48 万ドルに達しています。資金調達活動は 1ヶ月間（31日間）続く予定です。

ChainCatcher のメッセージ、暗号データ追跡プラットフォーム Arkham が発表したところによると、2022 年 8 月に Tornado Cash がアメリカ財務省の制裁を受けた後でも、依然としてイーサリアム上で最大の暗号通貨ミキサーであるとのことです。過去 30 日間で、7735 万ドルの資産が Tornado Cash を通じてイーサリアムメインネットで移転されました。Tornado Cash は 7 つの異なるブロックチェーン上で運営されており、10 種類の暗号通貨をミキシングすることができます。中でも最も多くミキシングされている資産は、イーサリアムメインネット上のネイティブ ETH です。2021 年 7 月のピーク時には、Tornado Cash のプールコントラクトに 7 億ドル以上の ETH が保有されていました。アメリカ財務省の制裁を受けた後、Tornado Cash の資産は 60% 以上減少し、送金量も大幅に減少しました。Tornado の TVL は現在約 1.879 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev は来年 3 月 26 日から 27 日にかけてオランダで裁判を受けることになります。Alexey Pertsev は水曜日にオランダに戻り、彼の4回目の予備審問に出席しました。裁判官は検察と弁護側が必要な証拠を持っているかどうかを評価し、裁判所はまた Alexey Pertsev が裁判前に再度拘留される必要があるかどうかを評価します。Pertsev は以前、2022 年 8 月に逮捕されてから 9 か月間拘留され、今年の 4 月に自宅軟禁で解放されました；5 月には、国外に出ることができず、GPS 監視装置を装着する条件で解放されました。

ChainCatcher のメッセージ、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm は、裁判で送金業務の共謀、マネーロンダリングの助長、制裁の回避に関する罪を否認しました。裁判官 Katherine Polk Failla はニューヨーク南区連邦地方裁判所で、Storm は 200 万ドルの保釈金で釈放されると述べました。彼はワシントンの自宅に住み続け、定期的な薬物検査を受けることになります。彼は銃器を所持することを禁じられ、共犯者、証人、または被害者に接触することも禁止されています。報道によると、Storm は 2 週間前に逮捕され、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金業務の運営、制裁規定の違反の罪に問われています。検察官は、彼が Roman Semenov や Alexey Pertsev などの他の Tornado Cash 開発者と共に、不法な活動者が 10 億ドル以上を洗浄するのを助け、その中には北朝鮮のために「数億ドル」を洗浄することも含まれていると述べています。Pertsev は昨年オランダ当局に逮捕され、現在も裁判を待っています。Semenov は現在逮捕されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護士 Brian Klein は、彼のクライアント Roman Storm が保釈されたと述べています。Brian Klein は、Roman Storm がソフトウェアの開発を手助けしたことに対して検察官が Roman Storm を起訴したことに非常に失望していると述べています。昨日のニュースによると、アメリカ合衆国司法省の公式発表により、Tornado Cash の創設者 Roman Storm と Roman Semenov が共謀によるマネーロンダリング、制裁規則の違反、および無許可の送金業務の運営で起訴されました。Roman Storm はワシントン州で逮捕され、アメリカ合衆国ワシントン西区地方裁判所で裁判を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、Uranium Finance の攻撃者が約 200 万枚の USDC を BNB Chain から Ethereum にブリッジし、約 1075.6 枚の ETH に交換し、そのうち 1000 枚の ETH を Tornado Cash に移転したことが確認されました。以前、2021 年 4 月 28 日に、ハッカーが Uranium のペアリング契約から約 5000 万ドル相当のトークンを盗んだことがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase の責任者 Conor Grogan はソーシャルメディアで、Richard Heart のアドレスが現在 3500 万枚以上の DAI を保有しており、2690 万ドルを Tornado Cash に移転したと述べています。ChainCatcher 以前報じた ように、アメリカ証券取引委員会 (SEC) は Richard Schueler（別名 Richard Heart）を訴え、未登録の証券を販売した疑いで連邦証券法に違反したとしています。