マシンスキー

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、アメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）と和解協定を結び、1000万ドルを支払うことに同意し、資産の預入、交換、投資、または引き出しに関連する製品やサービスの宣伝、マーケティング、配布を永久に禁止されました。裁判所は同時に472億ドルの貨幣判決を下しましたが、大部分は一時的に保留されています------もしマシンスキーが財務開示において資産を隠蔽または虚偽報告していることが発覚した場合、その判決は直ちに執行されることになります。これに先立ち、マシンスキーは2025年5月に商品詐欺および証券詐欺罪で12年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinTelegraph が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南区破産裁判所は、Celsius の債務者と前 CEO の Alex Mashinsky およびその関連団体が合意に達し、Celsius の破産所得を後者に分配することを禁止したと述べています。この合意により、Celsius の債務者は Mashinsky によって提起された請求により凍結された資金を分配することが許可されます。今年の 5 月、マシンスキーは詐欺罪で 12 年の懲役刑を言い渡されました。今年これまでのところ、Celsius の債権者は累計で 10 億ドル以上の資産を請求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Celsius の創設者 Alex Mashinsky は、アメリカ司法省が提案した 20 年の懲役刑に強い不満を示しています。これに先立ち、Mashinsky は 2024 年 12 月に商品詐欺および CEL トークン価格の操作について有罪を認めており、Celsius の崩壊前にトークンを販売して 4800 万ドルの利益を上げていました。彼の弁護士チームは 5 月 5 日にニューヨーク地方裁判所に対して返答メモを提出し、Mashinsky が初犯の非暴力犯罪者であり、30 年の無傷のビジネス記録があることを理由に、刑期を 366 日以内に短縮するよう求めました。Celsius は 2022 年 7 月に破産保護を申請し、その時点で負債は 47 億ドルに達しており、この事件は数十万人のユーザーの資産に影響を与えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press の報道で、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーが二つの罪に対して有罪を認め、裁判を1ヶ月延期して5月8日にするよう求めているが、アメリカ検察局は現在同意していない。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーの刑事裁判の日程が 2024 年 9 月 17 日に設定されたことが明らかになりました。マシンスキーは今年の 7 月に逮捕され、検察官はマシンスキーが顧客を欺き、暗号通貨ローン機関の収益性について顧客を誤解させたと述べています。以前、Celsius の前最高収益責任者ロニ・コーエン＝パボンは、プラットフォームのトークン CEL の価格を操作したとして、4 件の刑事告発を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、火曜日に公開された裁判所の文書に基づき、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーの銀行および不動産資産が凍結されるよう命じられました。今年 7 月、アメリカ証券取引委員会、アメリカ司法省、アメリカ商品先物取引委員会およびアメリカ連邦取引委員会は、Celsius Network とアレックス・マシンスキーに対して訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が発表した起訴状に基づき、アメリカ合衆国政府（United States of America）は Celsius Network の前 CEO アレクサンダー・マシンスキー（Alexander Mashinsky）と Celsius の CRO ロニ・コーエン＝パボン（Roni Cohen-Pavon）を提訴しました。マシンスキーは、Celsius の顧客を欺くことを目的とした詐欺計画を組織し、Celsius の独自トークン CEL の価格を操作することで個人的に利益を得ていました。最初の詐欺計画では、マシンスキーは Celsius のビジネスの核心的な側面について顧客を誤解させ、Celsius の成功や収益性、Celsius が顧客の資金を使用して行う投資の性質について誤った情報を提供しました。マシンスキーは、Celsius を現代の銀行として描き、顧客が安全に暗号資産を預けて利息を得られると主張しました。しかし、実際には、マシンスキーは Celsius を高リスクの投資ファンドとして運営し、虚偽かつ誤解を招く方法で顧客の資金を受け入れ、顧客をマシンスキーが主張するよりもはるかにリスクと収益性の高いビジネスに無意識の投資家として巻き込んでいました。第二の詐欺計画では、マシンスキー、コーエン＝パボン、その他の Celsius の従業員が CEL の価格を不正に操作し、一般の人々が実際の価値よりも高い価格で CEL を購入するように仕向け、その結果、マシンスキーとコーエン＝パボンが個人的に利益を得ました。彼らは、CEL の価格を人為的に支援し引き上げるために、市場で大量に CEL を購入することでこの目標を達成しました。同時に、彼らは顧客の預金を使用してこれらの市場購入を資金提供している事実を Celsius の顧客に開示しませんでした。マシンスキーは、メディアのインタビュー、自身の Twitter アカウント、Celsius のウェブサイトを通じて積極的に Celsius を宣伝しました。彼は、毎週の「Ask Mashinsky Anything」ライブ会議を通じて Celsius コミュニティと直接交流し、顧客や潜在顧客の質問に答えていました。しかし、マシンスキーはこれらのライブ会議で多くの虚偽かつ誤解を招く発言をしました。他の Celsius の従業員が警告したにもかかわらず、マシンスキーはライブ中に Celsius の核心的なビジネス活動の性質を誤解させ続けました。さらに、マシンスキーと Celsius は、マシンスキーのいくつかの発言が不正確または誤解を招くものであることを公に通知する訂正声明を発表したことはありません。マシンスキーとコーエン＝パボンは、CEL の価格を人為的に引き上げる機会を利用して、自身が保有する CEL をかなりの利益で売却しました。マシンスキーは CEL の売却から約 4200 万ドルの利益を得ており、コーエン＝パボンは CEL の売却から少なくとも 360 万ドルの利益を得ています。マシンスキーは、自身の CEL 売却について虚偽かつ誤解を招く公の発言を何度も行い、CEL を売却していないと主張しましたが、実際には彼は自らが仕組んだ価格上昇を利用して利益を得ていました。ChainCatcher 以前報じたように、アメリカ証券取引委員会 (SEC)、司法省 (DOJ)、商品先物取引委員会 (CFTC)、および連邦取引委員会 (FTC) は、過去1時間以内に Celsius Network およびその前 CEO アレックス・マシンスキーに対して訴訟を提起しました。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会 (SEC)、司法省 (DOJ)、商品先物取引委員会 (CFTC) および連邦取引委員会 (FTC) は、過去1時間以内に Celsius Network とその前 CEO アレックス・マシンスキーに対して訴訟を提起しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカの SEC は木曜日にマンハッタン連邦裁判所で Celsius Network とその前 CEO アレックス・マシンスキーに対して訴訟を提起しました。Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーは現地時間の木曜日の午前中に逮捕されたとのことです。（出典リンク）

チェーンキャッチャーのメッセージによると、CoinDeskの報道では、Celsiusは出金を停止し破産を申請する前に、2022年5月から2022年6月の間に3人の幹部が合計5612万ドルの暗号通貨を現金化したとのことです。その中で、前CEOのMashinskyは2022年5月に約1000万ドルを現金化しました。前CSOのDaniel Leonは5月27日から5月31日の間に約700万ドルを現金化しました。CTOのGoldsteinは約1300万ドルを現金化しました。MashinskyとLeonは、過去2週間でCelsiusを辞任したことが報じられています。（出典リンク）

链捕手のメッセージによると、The Block の報道では、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーが 5 月に 1000 万ドルを引き出し、その大部分は州および連邦税の支払いに充てられたとのことです。Celsius は 6 月 12 日にユーザーの出金機能を凍結し、その後破産を発表しました。マシンスキーは 9 月 27 日に同社の CEO を辞任し、顧問として会社の発展に関与することになります。（The Block）