資産詐欺

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、アメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）と和解協定を結び、1000万ドルを支払うことに同意し、資産の預入、交換、投資、または引き出しに関連する製品やサービスの宣伝、マーケティング、配布を永久に禁止されました。裁判所は同時に472億ドルの貨幣判決を下しましたが、大部分は一時的に保留されています------もしマシンスキーが財務開示において資産を隠蔽または虚偽報告していることが発覚した場合、その判決は直ちに執行されることになります。これに先立ち、マシンスキーは2025年5月に商品詐欺および証券詐欺罪で12年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher メッセージ、韓国のデジタル資産取引プラットフォーム Upbit の運営会社 Dunamu は、6 月 25 日から 27 日までオンラインで 4 回の「チャレンジ！金融金鐘」デジタル金融教育イベントを開催することを発表しました。このプロジェクトは、韓国のデジタル資産業界で初めて金融監督院と協力し、50 歳以上の人々を対象に設計された金融教育プログラムです。金融監督院のデータによると、2023 年 6 月から 2024 年 3 月の期間中、デジタル資産詐欺事件における 50 歳以上の被害者の割合は 33.4% に達しています。このプロジェクトは、オンラインコースやインタラクティブな質問応答などの形式を通じて、デジタル資産の基礎知識、市場政策、詐欺防止のテクニックを体系的に解説します。イベントは 1200 人（各回 300 人）を募集する予定で、申し込み期間は 5 月 12 日から 30 日までです。Dunamu は、このプロジェクトが「UP Class」階層教育プログラムの重要な構成要素であり、世代間のデジタル格差を縮小し、デジタル資産市場の健全な発展を促進することを目指していると述べています。

ChainCatcher のニュース韓国のネット配信者が暗号資産詐欺で重刑判決を受けました。ソウル東部地方裁判所は30日、徐某に対して15年の懲役刑を言い渡しました。徐某は被害者に対して、自社が発行した暗号資産（トークン）や関連事業への投資を勧め、投資金を横領したとされています。さらに、徐某は110億ウォン（約823万ドル）以上を横領し、会社の口座資金を利用してAfreecaTVでバーチャルギフトを購入したとされています。裁判所は、徐某が最初から約束を履行する意図がなく、投資金を個人の借金返済に使用したと認定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会（SFC）はその公的プラットフォームで、HKCEXP、EDY が仮想資産詐欺行為に関与している疑いがあると発表しました。報告によると、証券監察委員会は HKCEXP、EDY およびその関連ウェブサイトを警告リストに掲載しました；香港警察も HKCEXP の関連ウェブサイトを封鎖する措置を講じました。

ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は本日、"KKR Global"という名義で運営されている疑わしいウェブサイトに注意するよう公衆に警告する公告を発表しました。このウェブサイトは、ライセンスを持つ機関を偽装し、仮想資産に関連する詐欺行為に関与している疑いがあります。該当のウェブサイトは、証券監察委員会のライセンスを持つ機関 KKR Capital Markets Asia Limited を偽装し、仮想資産に関する詐欺行為に関与しているとされ、香港に本社があると主張しています。証券監察委員会は、2024年3月19日に該当のウェブサイトを疑わしい資産取引プラットフォームの警戒リストに追加しました。これらのウェブサイトは現在閲覧できなくなっていますが、公衆は詐欺師が類似のドメイン名を持つ新しいウェブサイトを引き続き設立する可能性があることに注意する必要があります。証券監察委員会は、ライセンスを持つ機関および登録機関の公衆記録簿とライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームのリストを使用して、ライセンスを持つ機関、ライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームおよびその公式ウェブサイトの最新情報を確認するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港 01 の報道で、近年、仮想資産取引プラットフォームに関わる詐欺事件が増加しており、社会の関心を集めています。香港の財務及び財政局長の許正宇氏は、過去 3 年間において、仮想資産詐欺事件の総数は 7148 件で、金額は約 70 億円に達し、そのうち半数以上が昨年の詐欺事件に関連していると述べました。JPEX の事件については、20 日現在、警察は 70 人を逮捕しており、現時点で起訴された者はいません。許正宇氏は、証券監視委員会が昨年 9 月から「疑わしい仮想資産取引プラットフォームリスト」を新設し、今年 2 月 14 日までに 14 の取引プラットフォームがリストに掲載されていると指摘しました。彼は、昨年 12 月から、証券監視委員会と警察がさらに進んで情報共有メカニズムを実施し、毎週 2 回、仮想資産取引プラットフォームや仮想資産に関連する疑わしい活動に関する苦情や情報を相互に交換していると述べました。今年 2 月 2 日までに、証券監視委員会と警察は 100 件以上の仮想資産取引プラットフォームや仮想資産関連活動について情報を交換しています。

ChainCatcher メッセージ金融界の香港証券監視委員会のウェブサイトからの情報によると、香港証券監視委員会と警察は本日、仮想資産取引プラットフォームを名乗る2つの実体に関する詐欺行為に注意するよう公衆に警告しました。これらの実体はそれぞれ Aramex および DIFX の名称で運営されています。証券監視委員会は、「DIFX」は仮想資産取引プラットフォームを名乗る実体であり、上記のウェブサイトを運営して詐欺行為を行っている疑いがあると述べています。この会社が使用している名称は、別の暗号通貨取引所の名称と非常に似ていますが、両者の関連性を示す兆候はありません。投資家は、以前にこの会社に預けた資金を引き出すことができません。「Aramex」が使用している名称は、ドバイ金融市場に上場している物流会社の名称と非常に似ていますが、両者の関連性を示す兆候はありません。投資家は、以前にこの会社に預けた資金を引き出すことができません。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）が DEBT Box とその18人の幹部を暗号資産証券詐欺計画に関与したとして提訴し、アメリカユタ州の地区裁判官が SEC による DEBT Box に対する一時的な差止命令を承認しました。この計画は、数百人のアメリカの投資家に約5000万ドルと不明な額のビットコインおよびイーサリアムを販売しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカニューヨーク南部地区地方裁判所の裁判官ナオミ・ライス・ブクワルドがマイケル・アッカーマンに対して永久禁止命令を発令し、マイケル・アッカーマンがCFTCの監督下にある市場で取引を行い、CFTCに登録することを禁止し、アッカーマンに詐欺の被害者に2700万ドルの賠償金を支払い、詐欺的なデジタル資産取引計画に対して2700万ドルの民事罰金を支払うよう命じたと発表しました。CFTCによると、2017年8月から2019年12月までの間に、アッカーマンは150人以上の個人および団体から少なくとも3300万ドルを詐取し、デジタル資産取引に使用されたとされています。しかし、1000万ドル未満がデジタル商品資産の取引に使用され、残りの資金は個人使用や詐欺計画の延長に流用されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Techcrunch の報道で、デジタル資産の詐欺検出および認証プラットフォーム FrankieOne が 2300 万オーストラリアドル（約 1540 万米ドル）の追加投資を受け、A ラウンドの資金調達総額が 4500 万オーストラリアドル（約 3000 万米ドル）に達しました。AirTree Ventures と Greycroft が共同で主導し、Kraken Ventures、Binance Labs、既存の投資家である Apex Capital、Reinventure、Tidal Ventures などが参加しました。FrankieOne は、銀行、フィンテック、暗号通貨、ゲーム会社を数百のデータソースに接続し、世界 170 の金融機関と提携して、世界中のアイデンティティおよび詐欺防止プロバイダーにアクセスするための API を提供しています。同社によると、このプラットフォームは過去 12 か月で収益が 4 倍に増加しました。（Techcrunch）